Η χρήση των Crypto Mixers από τους κυβερνοεγκληματίες είναι σε υψηλό επίπεδο όλων των εποχών: Chainalysis

Οι επιθέσεις σε πλατφόρμες DeFi, ανταλλαγές κρυπτογράφησης και σχετικούς ιστότοπους έχουν γίνει κάπως σταθερό τα τελευταία δύο χρόνια. Όταν χρησιμοποιεί ένα μίξερ, ο χρήστης συγκεντρώνει τα κουπόνια του με αυτά άλλων, τα λαμβάνει πίσω αφού έχουν κωδικοποιηθεί με στοιχεία που παρέχονται από άλλους, μείον το τέλος που χρεώνει η υπηρεσία μίξης.

Όταν είναι επιτυχείς, τα έσοδα που ιδιοποιήθηκαν συχνά περνούν μέσω μείκτη κρυπτογράφησης –υπηρεσίες που προορίζονται να συγκαλύψουν την προέλευση μιας συναλλαγής κρυπτογράφησης– προτού τελικά καταλήξουν στα πορτοφόλια των εκμεταλλευτών. Η μίξη, ευτυχώς, δεν είναι πάντα επιτυχημένη. Για παράδειγμα, εάν ένας κακός ηθοποιός καταθέτει μεγάλες ποσότητες κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, το ποσοστό των κεφαλαίων που προέρχονται σαφώς από αυτούς επιτρέπει τις ανταλλαγές στις οποίες καταλήγουν συχνά ίχνος τα κεφάλαια πάντως.

Οι μίξερ δεν είναι εγγενώς κακοί για το Crypto

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μίκτες κρυπτονομισμάτων είναι, συνολικά, σε μεγάλο βαθμό με μία από τις αρχικές αρχές της αγοράς κρυπτονομισμάτων: την ανωνυμία. Πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν μίκτες απλώς τους χρησιμοποιούν σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το απόρρητό τους ή να παρακάμψουν τη νομοθεσία στη χώρα καταγωγής τους που απαγορεύει ή εμποδίζει τη χρήση των δικών τους περιουσιακών στοιχείων.

Δυστυχώς, ένα πρόσφατο αναφέρουν που έγιναν από αναλυτές δεδομένων blockchain στο Chainalysis δείχνει ότι το ποσοστό των κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και άλλους κακούς παράγοντες έχει φτάσει σε υψηλό όλων των εποχών το 2022, μετά από αύξηση που σημειώθηκε το 2021.

Ο υψηλότερος όγκος που διοχετεύθηκε μέσω μείκτη κρυπτογράφησης επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2022 – ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 51.8 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ακρίβεια. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον όγκο που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2021 – αν και, για να είμαστε δίκαιοι, εκείνος ο μήνας παρουσίασε μια ελαφρά πτώση στο συνολικό όγκο.

Οι υπό κυρώσεις οντότητες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς

Οι οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι συνδικάτα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που αναγνωρίζονται και τιμωρούνται από τις αρχές παγκοσμίως, όπως η Hydra Market ή ο όμιλος Lazarus της Βόρειας Κορέας, που φέρεται να είναι οι εγκέφαλοι πίσω από Αρμονία bridge exploit, και πολλές άλλες επιθέσεις.

«Το Lazarus Group είναι ένα συνδικάτο εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που είναι υπεύθυνο για πολλές παραβιάσεις κρυπτονομισμάτων για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας και μαζί με συνδεδεμένες ομάδες παραμένει εξαιρετικά ενεργό σήμερα. Ήδη το 2022, χάκερ που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας πιστεύεται ότι έχουν κλέψει κρυπτονομίσματα αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, κυρίως από πρωτόκολλα DeFi».

Το 2022, το ποσοστό των κεφαλαίων που συνδέονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις έφτασε στο επιβλητικό 23% των κεφαλαίων που περνούσαν από υπηρεσίες ανάμειξης, σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό το 2021 – 12%.

Από αυτόν τον αριθμό, το 50.4% σχετίζεται με την Hydra Marketplace – μια σκοτεινή αγορά με έδρα τη Ρωσία κλείσει τον Απρίλιο από τις γερμανικές αρχές. Ένα επιπλέον 30% συνδέεται με τον Όμιλο Lazarus και το 18.8% με το Blender.io. Το υπόλοιπο 0.8% σχετίζεται με διάφορες οργανώσεις εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μικρού χρόνου.

Αν και τα mixers αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος blockchain, βοηθώντας στην παροχή ανωνυμίας για χρήστες κρυπτογράφησης που μπορεί να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν νομίσματα απορρήτου, η δημοτικότητά τους μεταξύ των εγκληματιών του κυβερνοχώρου δεν μπορεί να αγνοηθεί. Παρουσιάζουν ένα περίπλοκο ζήτημα για τις ρυθμιστικές αρχές που θέλουν να σταματήσουν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο χωρίς να βλάψουν τους νόμιμους χρήστες που απλώς απολαμβάνουν το απόρρητο που σχετίζεται με αυτές τις υπηρεσίες.