Τελειώνει η υπόθεση κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος στην Κίνα

Υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα έφτασε στο τέλος του. Οι αρχές λένε ότι κατέστρεψαν μια παράνομη ομάδα νομιμοποιητών που χρησιμοποίησαν συνολικά 40 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε δολάρια ΗΠΑ) για να αγοράσουν κεφάλαια ψηφιακών νομισμάτων.

Η Κίνα είναι το επίκεντρο μιας σημαντικής υπόθεσης κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος

Συλλήψεις περισσότερων από 90 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση σημειώθηκαν πρόσφατα στην κομητεία Χενγιάνγκ, η οποία έχει κέντρο τη νότια επαρχία Χούνα της Κίνας. Περίπου δέκα φυσικές τοποθεσίες δέχθηκαν επιδρομές από την αστυνομία και άλλους πράκτορες επιβολής του νόμου, οι οποίοι τελικά κατέσχεσαν έως και 100 ηλεκτρονικές συσκευές και πάγωσαν περίπου 300 εκατομμύρια γιουάν που πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί για παράνομους σκοπούς. Η εκστρατεία γύρω από τις συλλήψεις ονομάστηκε «Δράση εκατοντάδων ημερών».

Η αστυνομία λέει ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν τα εν λόγω κεφάλαια για να αγοράσουν κρυπτογράφηση. Στη συνέχεια αντάλλαξαν το κρυπτογράφηση με USD ως μέσο για να κρύψουν τη δραστηριότητά τους και να ξεπλύνουν τα χρήματα, τα οποία πιστεύεται ότι προήλθαν είτε από τζόγο είτε από τηλεπικοινωνιακές απάτες, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που περιβάλλουν την υπόθεση.

Υπάρχει κάποια ειρωνεία στην κατάσταση, καθώς υπήρξε μια εποχή που η Κίνα ήταν γνωστή ως ο νούμερο ένα παράδεισος ψηφιακών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο. Η χώρα αντιπροσώπευε περίπου το 60 με 70 τοις εκατό των εργασιών εξόρυξης στον κόσμο, αν και το έθνος τελικά άρπαξε ανθρώπους όπως ο Kevin O'Leary από τη φήμη "Shark Tank", ο οποίος δήλωσε κοντά στα δύο χρόνια πριν ότι δεν θα αγόραζε άλλα BTC ή κρυπτονομίσματα που εξορύσσονταν στην Κίνα, δεδομένου ότι η περιοχή δεν επικαλέστηκε μεθόδους πράσινης εξόρυξης.

Μεγάλο μέρος της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων της Κίνας λειτουργούσε μέσω εξόρυξης άνθρακα ή άλλων πηγών ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και ως μέσο καθαρισμού των πραγμάτων, το έθνος πρωτεύουσα του Πεκίνου εκδόθηκε νέα κανόνες το καλοκαίρι του 2021 που δηλώνουν ότι η εξόρυξη κρυπτογράφησης δεν θα επιτρέπεται πλέον εντός των συνόρων της Κίνας. Από εκεί, όλοι όσοι ασχολούνταν με την πρακτική εξαγωγής μονάδων κρυπτογράφησης από το blockchain θα έπρεπε είτε να κλείσουν τα καταστήματά τους και να βρουν άλλες βιομηχανίες για να βγάλουν τα προς το ζην ή να μαζέψουν τις βαλίτσες τους και να φύγουν από την πόλη.

Μια ιστορία της καταπολέμησης της βιομηχανίας

Φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρακωρύχους πήγαν σε μέρη όπως Τέξας ή τη Φλόριντα, όπου οι τιμές της ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερες και όπου θα μπορούσαν να διευθύνουν ανοιχτά τις επιχειρήσεις τους χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να εκδιωχθούν ή να απομακρυνθούν με τη βία. Άλλοι, ωστόσο, αρνήθηκαν να ακούσουν την εντολή και συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους με υπόγεια μέσα για να σιωπήσουν και να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Παρά την προηγούμενη παραγγελία της, η Κίνα εξακολουθεί να κατατάσσεται ψηλά ως μία από τις κορυφαίες περιοχές εξόρυξης κρυπτογράφησης σε ο κόσμος.

Τα πράγματα δεν σταμάτησαν αρκετά με την εξόρυξη bitcoin. Η Κίνα αργότερα εξέδωσε μια εντολή που επιδίωκε να απαγορεύσει κάθε γενική δραστηριότητα κρυπτογράφησης. Αυτό δεν σήμαινε άλλες συναλλαγές, όχι άλλο αγορά, τίποτα.

Ετικέτες: Κίνα, κρυπτο, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος