Το ξέπλυμα κρυπτοχρήματος έφτασε τα 22.2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, με τις κεντρικές ανταλλαγές να εξακολουθούν να είναι ο κύριος προορισμός – Unchained

Νέα στοιχεία από το Chainalysis έδειξαν ότι τα χρήματα που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις μειώθηκαν κατά 30% από το προηγούμενο έτος. 

Το 2023, οι παράνομες διευθύνσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος έστειλαν κρυπτονομίσματα αξίας 22.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υπηρεσίες όπου μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, μείωση 30% από τα 31.5 δισεκατομμύρια δολάρια που στάλθηκαν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με νέα έκθεση από την πλατφόρμα δεδομένων blockchain Chainalysis. 

Κακοί ηθοποιοί που λαμβάνουν κρυπτονομίσματα μέσω εγκληματικών πράξεων χρησιμοποιούν τακτικές ξεπλύματος χρήματος για να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε υπηρεσίες για να αποκρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων και να μετατρέψουν το κρυπτονόμισμα σε μετρητά. Η ανάλυση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Chainalysis επικεντρώνεται σε δύο τύπους υπηρεσιών και οντοτήτων: ενδιάμεσες υπηρεσίες και πορτοφόλια, που περιλαμβάνουν προσωπικά πορτοφόλια, μίκτες και πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). και fiat off-ramping υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως κεντρικά χρηματιστήρια αλλά περιλαμβάνουν επίσης ανταλλαγές peer-to-peer και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.  

Ενώ το συνολικό ποσό των παράνομων κεφαλαίων που διοχετεύονται σε υπηρεσίες έχει συρρικνωθεί, οι κεντρικές ανταλλαγές παραμένουν σταθερά ο πρωταρχικός προορισμός για τέτοια δραστηριότητα, αν και αυτές οι ανταλλαγές έχουν μια μοναδική ικανότητα να παγώνουν ύποπτα κεφάλαια. Το ποσό των παράνομων κεφαλαίων που εισέρχονται σε πρωτόκολλα DeFi έχει αυξηθεί λόγω της συνολικής ανάπτυξης του DeFi, αν και η Chainalysis σημειώνει ότι η εγγενής διαφάνεια καθιστά το DeFi κακή επιλογή για την απόκρυψη της κίνησης κεφαλαίων. 

Η Chainalysis σημειώνει επίσης ότι η ετήσια μείωση στο ξέπλυμα χρήματος από κρυπτογράφηση οφείλεται εν μέρει στη συνολική μείωση του όγκου συναλλαγών καθώς συνεχίστηκε ο χειμώνας κρυπτογράφησης. Ωστόσο, η δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος μειώθηκε σχεδόν κατά 30% σε σύγκριση με τη μείωση κατά 15% του συνολικού όγκου συναλλαγών κρυπτογράφησης.