Ο χειριστής της Crypto Ponzi τιμωρείται με επτά χρόνια φυλάκιση μετά από ληστεία 100 εκατομμυρίων δολαρίων

TL; Ανάλυση DR

• Ο χειριστής του Crypto Ponzi καταδικάστηκε σε φυλάκιση για επτά χρόνια.
• Ο Τσιν εξαπάτησε τους επενδυτές ενώ χρησιμοποίησε επενδύσεις πελατών για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) καταδίκασε τον Stefan Qin, έναν χειριστή κρυπτογράφησης Ponzi σε 90 μήνες φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος για εξαπάτηση ανυποψίαστων επενδυτών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τσιν, Αυστραλός υπήκοος, διαχειριζόταν δύο επενδυτικά ταμεία κρυπτονομισμάτων (Virgil Sigma και VQR) και με τις δύο εταιρείες με έδρα τη Νέα Υόρκη. Και οι δύο εταιρείες διέθεσαν ένα κρυπτογράφητο Ponzi καθώς συνέλεξαν χρήματα από επενδυτές και συμμετείχαν σε στρατηγικές διαπραγμάτευσης αρμπιτράζ.

Υποστήριξε τις εταιρείες ως "ουδέτερες για την αγορά", πράγμα που σημαίνει ότι η αστάθεια της ψηφιακής αγοράς δεν εκθέτει τους πελάτες τους σε κανέναν κίνδυνο.

Ανά α απελευθέρωση από το Υπουργείο Υγείας, μία από τις εταιρείες, η Virgil Sigma, απέτυχε μόνο να μην αποφέρει κέρδη σε ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2017.

Ο κατάδικος που διατηρούσε στενή επαφή με τους πελάτες του το χρησιμοποιούσε ως στρατηγική καυχησιολογίας και πάντα υποστήριζε την επιτυχία των επενδυτικών του κεφαλαίων. Η λειτουργία του ήταν τόσο καθαρή που έφτασε στις σελίδες της Wall Street Journal αφού ο Virgil Sigma είχε αποφέρει ετήσια απόδοση 500% το 2017.

Ωστόσο, η κάλυψή του φουσκώθηκε αφού οι επενδυτές ανακάλυψαν τελικά ότι οι στρατηγικές του δεν ήταν παρά ένα συγκαλυμμένο μέσο για να υπεξαιρέσει και να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες επενδύσεις με κεφάλαια πελατών.

Ο Τσιν χρησιμοποίησε τις επενδύσεις του πελάτη για να χρηματοδοτήσει τον ακριβό τρόπο ζωής του, όπως να νοικιάσει ένα πολυτελές διαμέρισμα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη και να φάει ακριβά γεύματα. Χρησιμοποίησε επίσης ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου των επενδυτών για να κάνει κατανομές σε άλλες οντότητες που δεν σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Εκτός από ποινή φυλάκισης επτά ετών, ο Υπουργός Εξωτερικών διέταξε επίσης τη διακοπή των επενδυτικών του κεφαλαίων και θα χάσει σχεδόν 55 εκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια.

Ένας άλλος χειριστής κρυπτογράφησης Ponzi τιμωρείται με 15 χρόνια φυλάκιση

Οι περιπτώσεις επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα Ponzi έχουν επικρατήσει πρόσφατα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να πρέπει να διευθετήσει πολλές περιπτώσεις πρόσφατα.

Ένας άλλος χειριστής κρυπτογράφησης Ponzi ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα είναι ο Roger Nils-Jonas Karlsson, ο οποίος διέμενε στη Σουηδία. Έπεσε στη φυλακή για 15 χρόνια αφού παρέσυρε περισσότερους από 3,500 ανθρώπους σε απάτη Bitcoin επενδυτικό σχήμα.

Διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι η επένδυσή τους σε κρυπτογράφηση ήταν σε ασφαλή χέρια. Ωστόσο, χρησιμοποίησε το ταμείο για να πλουτίσει τον εαυτό του και να αποκτήσει ένα θέρετρο στην Ταϊλάνδη, πολυτελή διαμερίσματα, ακόμη και ένα άλογο κούρσας. Η ποινή του μειώθηκε αφού παραδέχτηκε τις κατηγορίες που του καταδικάστηκαν.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81