Έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση στην Αυστραλία: Τι μας λένε τα αρχεία του δικαστηρίου και τι υπάρχει μπροστά μας - Κανονισμός Ασίας

Κατά την εξέταση των 59 νομικών περιστάσεων στο πλαίσιο της εξέτασης, προέκυψαν διάφορες συναρπαστικές τάσεις:

1. Το Crypto χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως τρόπος νομιμοποίησης τελών ή ξέπλυμα μετρητών σε αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, συχνά σε αγορές σκοτεινού δικτύου

Το 80% της νομικής άσκησης στο σύνολο δεδομένων της εξέτασης αφορούσε αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Ο τόπος που αφορούσε το κρυπτονόμισμα, χρησιμοποιήθηκε συνήθως ως τρόπος χρέωσης για παράνομα αντικείμενα σε αγορές σκοτεινού δικτύου ή για ξέπλυμα νομικών εσόδων. Αυτή η ανακάλυψη συμβαδίζει με την τεράστια ποσότητα ασκήσεων στο σκοτάδι που έχουμε δει πρόσφατα – από την Silk Street μέχρι το AlphaBey και την Ύδρα.

2. Το Crypto αναφέρθηκε συχνά γενικά ή ως Bitcoin

Οι νομικές επιλογές εντός του συνόλου δεδομένων ζητούν συμβουλές από το "Bitcoin" ιδιαίτερα ή από το "κρυπτονομίσματα" συνήθως, μάλλον από διαφορετικές συγκεκριμένες ποικιλίες κρυπτονομισμάτων ή κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε blockchain. Αυτό συμβαδίζει με Η κυριαρχία του Bitcoin – αποτελώντας πάνω από το 90% της αγοράς μέχρι τον κύκλο του 2017 – καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Μόνο σε 2 περιπτώσεις θα δούμε εξαιρέσεις σε αυτήν την εξέλιξη, με το Ethereum και το Litecoin να συζητούνται ιδιαίτερα στις συνθήκες του 2019.

3. Η χρήση κρυπτογράφησης αποτελεί επιβαρυντική εξέταση της ποινής

Επιλογές ποινών, η εξέταση ανακάλυψε ότι η χρήση κρυπτογράφησης ήταν συνήθως ένα επιβαρυντικό ζήτημα, με την προϋπόθεση ότι ήταν «ενδεικτικό σχεδιασμού ή συσκότισης και επομένως μεγαλύτερου βαθμού πολυπλοκότητας ή σοβαρότητας προσβολής».

Οι συγγραφείς παρατηρούν ότι «λήφθηκε ελάχιστη έως καθόλου προσοχή στον τύπο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που γίνονται» και υποστηρίζουν ότι αυτός μπορεί να είναι ένας «σχετικά απλοϊκός χαρακτηρισμός». Εναλλακτικά, υπογραμμίζουν ότι θα μπορούσαν να είναι αποχρώσεις που μοιάζουν με το αν η συναλλαγή έγινε σε κεντρική ή peer-to-peer αλλαγή, ανεξάρτητα από το αν αφορούσε μίκτες ή όχι και αν χρησιμοποιούσε ευρέως διαδεδομένα διακριτικά όπως το Bitcoin. ή μετρητά ιδιωτικότητας όπως το Monero.

Με βάση τον Ari Redbord, Επικεφαλής Υποθέσεων Εξουσιοδοτημένων και Αρχών της TRM και πρώην εισαγγελέα των ΗΠΑ, αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να είναι σύμφωνο με τις ΗΠΑ ομοσπονδιακές οδηγίες καταδίκης, οι οποίες αναφέρουν μεθόδους συσκότισης που μοιάζουν με «κρυπτογράφηση» και «κωδικοποίηση» καθ' όλη τη διάρκεια της αμοιβής ενός αδικήματος για να μην εντοπιστεί ως παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αλλά δεν ενσωματώνουν ιδιαίτερα τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως επιβαρυντικό ζήτημα.

4. Οι περισσότερες έρευνες φαίνεται να βασίζονται σε συμβατικές στρατηγικές αστυνόμευσης

Η εξέταση ανακάλυψε ότι πολλοί από τους παραβάτες έχουν συλληφθεί να χρησιμοποιούν συμβατικές στρατηγικές αστυνόμευσης παρόμοιες με την υποκλοπή πακέτων και τηλεφωνικών συνομιλιών, τη σωματική παρακολούθηση, τα εντάλματα έρευνας και την απόκτηση παραδοχών κάτω από ανάκριση, έναντι «πιο προηγμένων μεθόδων ανάλυσης blockchain». Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να αντανακλά τη «σχετικά απλοϊκή φύση του αδικήματος» και τη «συνεργασία των παραβατών με τις αρχές επιβολής του νόμου σε πολλές από τις περιπτώσεις».

Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις υπήρξαν δύο περιπτώσεις το 2017, όπου η αστυνομία της Βικτώριας και της Δυτικής Αυστραλίας έπιασε τους παραβάτες κρυφά ως πωλητές σε αγορές σκοτεινού δικτύου. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα της εξέτασης προηγείται των ζωτικών επενδύσεων σε ειδικές δυνατότητες αστυνόμευσης κρυπτονομισμάτων, όπως η διευθέτηση του αφοσιωμένου προσωπικού κρυπτογράφησης της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (AFP) τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τι υπάρχει μπροστά;

Λοιπόν, το μέρος που θα πάμε από εδώ; Ενώ η εξέταση προσφέρει χρήσιμη ιστορική αντίληψη, το πανόραμα ρύθμισης και επιβολής των κρυπτονομισμάτων στην Αυστραλία έχει προχωρήσει σημαντικά από το 2020:

1. Η αυξημένη επιβολή της νομοθεσίας και οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν προσοχή στα κρυπτονομίσματα

Το Αυστραλιανό Κέντρο Κριτικών και Αξιολόγησης Συναλλαγών (AUSTRAC), το οποίο ρυθμίζει τις ανταλλαγές ψηφιακού συναλλάγματος (DCE) στην Αυστραλία για AML/CTF από το 2018, έχει μπερδέψει ότι τα Αυστραλιανά DCE πρέπει να είναι προσεκτικά σε αντίθεση με το νομισματικό έγκλημα που βασίζεται σε κρυπτογράφηση. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης της Αυστραλίας Τζον Μος διάσημος σε μια Δήλωση της 2022ης Απριλίου ότι η κρυπτογράφηση είχε εξελιχθεί σε «τυποποιημένο μέρος του κιτ εργαλείων για ξέπλυμα χρήματος» για ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην Αυστραλία» και δεν ήταν μια «εξειδικευμένη επιλογή». Τον ίδιο μήνα, η AUSTRAC αποκάλυψε επιπλέον ειδικούς οδηγούς για τον τερματισμό των επιθέσεων ransomware και της νομικής κατάχρησης ψηφιακών νομισμάτων.

Μαζί με τη χρήση της κρυπτογράφησης για την άσκηση της αγοράς σκοτεινού δικτύου, οι κατασκευαστές κάλυψης επικεντρώνονται σε απάτες και απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. ημερομηνία από το Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) ανακάλυψε ότι οι Αυστραλοί ανέφεραν 221 εκατομμύρια AUD (145 εκατομμύρια USD) για απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση το 2022, 162% βελτίωση από το 2021. Αυτή η ποσότητα θα μπορούσε, στην πραγματικότητα, να είναι πολύ μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη η χρόνια ακραία υποαναφορά τέτοιων απατών, με το ACCC να υπολογίζει ότι αναφέρεται μόνο το 13% των απατών.

των αλβανικών αρχών ατζέντα μεταρρύθμισης κρυπτογράφησης ζήτησε από την ACCC να εντείνει τις προσπάθειές της για την καθοδήγηση πελατών και την αποτροπή απατών, και η Αυστραλιανή Αμοιβή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων (ASIC) επικεντρώθηκε στην επιβολή σε αντίθεση με μη αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

2. Αυξημένες δυνατότητες αστυνόμευσης κρυπτογράφησης

Η επιβολή της νομοθεσίας της Αυστραλίας αυξάνει το σύνολο δυνατοτήτων και εξουσιών για την καταπολέμηση του εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.

Για παράδειγμα, η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) – η οποία δημιούργησε ένα αφοσιωμένο προσωπικό κρυπτογράφησης τον Σεπτέμβριο του 2020 – επέκτεινε αυτή τη μονάδα τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με στον Stefan Jerga, πανεθνικό επόπτη του προσωπικού κρυπτογράφησης του AFP, «η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας επέτρεψε [το AFP] να δημιουργήσει πιο ισχυρές δυνατότητες και να παρέχει πιο στοχευμένη υποστήριξη σε [το AFP]».

Η πολιτεία της Βικτώρια ενίσχυσε επιπλέον την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και τις εξουσίες συλλογής δεδομένων της αστυνομίας για ψηφιακά αντικείμενα σε ένα Νομοθετική τροποποίηση Σεπτεμβρίου 2022. Η αστυνομία της Victoria είναι στην πραγματικότητα σε θέση να κατασχέσει κρυπτονομίσματα και διαφορετικά ψηφιακά αντικείμενα, μαζί με πορτοφόλια, εκτός από τις άμεσες πλατφόρμες κρυπτογράφησης για να προσφέρει πληροφορίες για υπόπτους. Αυτό ακολουθεί την αστυνομία της Victoria Κατάσχεση Αυγούστου 2021 8.5 εκατομμυρίων AUD σε κρυπτογράφηση που συνδέεται με ένα σκοτεινό καθαρό συνδικάτο εμπορίας ναρκωτικών, ένα αρχείο για την επιβολή της αυστραλιανής νομοθεσίας.

Ο Jonno Newman, Παγκόσμιος Ερευνητής στο TRM Labs και πρώην επόπτης καθοδήγησης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο με την αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας, εξηγεί:

«Οι έρευνες για τα κρυπτονομίσματα θεωρούνταν στο παρελθόν ως εξειδικευμένο και εξειδικευμένο πεδίο. Ωστόσο, ο χρόνος έδειξε ότι η κρυπτογράφηση δεν είναι αποκλειστική για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ότι η πιο παραδοσιακή προσβολή μπορεί επίσης να έχει σχέση κρυπτογράφησης. Τα καλά νέα είναι ότι η διαφανής και συχνά ανιχνεύσιμη φύση του blockchain σημαίνει ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων μπορεί να προσφέρει στην επιβολή του νόμου πρόσθετους δρόμους έρευνας. Με αυξημένες επενδύσεις σε βασική εκπαίδευση και εργαλεία ευφυΐας blockchain, οι δυνατότητες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε όλη την Αυστραλία έχουν αυξηθεί εκθετικά. Οι τρέχουσες δυνατότητες είναι πολύ διαφορετικές από το 2020 και καρπώνουμε τα μερίσματα με τη μορφή πραγματικών αποτελεσμάτων».

3. Αυξημένη παγκόσμια συνεργασία

Δεδομένης της φύσης της κρυπτογράφησης χωρίς σύνορα, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματος είναι πολύ ζωτικής σημασίας για τη διακοπή της απάτης και του χρηματικού εγκλήματος. Και, έχουμε δει αυξημένη συνεργασία με τους συντρόφους επιβολής της διεθνούς νομοθεσίας. Ενα Κατάσχεση Απριλίου 2022 παράνομων φαρμάκων, 5 εκατομμυρίων AUD σε χρήματα και τρία ΑΤΜ κρυπτογράφησης από την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας πραγματοποιήθηκαν αποτελεσματικά με τη βοήθεια του Τμήματος Ασφάλειας της Πατρίδας των ΗΠΑ, επιπλέον του Αυστραλιανού Τέλους Πληροφοριών για κακουργήματα. Πριν από λίγο καιρό, το Γαλλικό Πρακτορείο εισήχθη επιπρόσθετα στο α νέα ρύθμιση με την Εθνική Αστυνομία της Ινδονησίας για την ενίσχυση του συντονισμού στις έρευνες για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την υψηλότερη απάντηση στη «σημαντική περιφερειακή απειλή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο».

Ο Matt (Billy) Humphries, Διευθυντής Σχέσεων Επιβολής Κανονισμών στο APAC της TRM και πρώην ανώτερος ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία του AFP, λέει ότι η παγκόσμια συνεργασία υπήρξε εδώ και καιρό ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσμιας δέσμευσης και εγκληματικών μεθόδων του AFP:

«Τα τελευταία χρόνια της σταδιοδρομίας μου στο AFP στη Διεθνή Διοίκηση περιελάμβαναν εκτεταμένη εργασία σε όλη την APAC. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γίναμε μάρτυρες μιας σημαντικής αύξησης της εγκληματικής δραστηριότητας που αφορούσε την τεχνολογία blockchain, η οποία έφερε νέες τεχνικές προκλήσεις που δεν είχαν προηγουμένως θεωρηθεί στις παραδοσιακές στρατηγικές αστυνόμευσης. Η λειτουργικότητα της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε ένα συνεργατικό περιβάλλον διεθνούς συνεργασίας ήταν ένας πραγματικός πολλαπλασιαστής δύναμης στην καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος κρυπτογράφησης».

Εν κατακλείδι

Αυτό που βλέπουμε από την εξέταση των συνθηκών της αίθουσας του δικαστηρίου είναι ξεκάθαρα μόνο η αρχή της αξιολόγησης του εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση στην Αυστραλία. Αυτό που ίσως χρειαζόταν να υποβιβαστεί στην άσκηση της αγοράς του σκοτεινού δικτύου μερικά χρόνια στο παρελθόν έχει μεταμορφωθεί σε ένα εξαιρετικά εκλεπτυσμένο και μεγαλύτερο οικοσύστημα άσκησης με την επέκταση των κρυπτονομισμάτων. Ενώ οι παράνομοι παράγοντες αναζητούν ελιγμούς κρυπτονομισμάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα και ρυθμό, βλέπουμε επιπλέον ρυθμιστικές αρχές και επιβολής της νομοθεσίας να αξιοποιούν τη δυνατότητα των blockchain για έρευνα, επιβολή και ρύθμιση. Προβλέψτε την ακόλουθη εξερεύνηση των δοκών της αίθουσας του δικαστηρίου για να χρωματίσετε μια ευρύτερη εικόνα.

-

Αυτό το κείμενο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στις TRM Insights από την Angela Ang, Senior Coverage Advisor στο TRM Labs και πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή στο MAS.

σύνδεση πηγή

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Court #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/