Η CZ αυξάνει την πίεση στο FTX με μαζικές εκπτώσεις συμβολαίων

Η Binance σχεδιάζει να ρευστοποιήσει το μερίδιο FTT μετά την αναφορά που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη Symbiosis των FTX και Alameda

Σε μια σημαντική εξέλιξη για το FTX, η Binance, ένα ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, σχεδιάζει να απορρίψει μάρκες FTT στην αγορά, σύμφωνα με τον CEO Changpeng Zhou. 

Το FTT είναι ένα διακριτικό που εκδίδεται από την FTX. Στις 6 Νοεμβρίου, CZ tweeted ότι η Binance θα ρευστοποιήσει όλους τους FTT από τα βιβλία της, επικαλούμενη τις «πρόσφατες αποκαλύψεις» ως καταλύτη. Η Binance ήταν επενδυτής στο FTX και η CZ είπε ότι η εταιρεία έβγαλε 2.1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ίδια κεφάλαιά της και έλαβε τα κεφάλαια σε BUSD και FTT.

Εκφόρτωση

Είπε ότι η Binance θα προσπαθήσει να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στις αγορές, ενώ θα εκφορτώνει τον ΦΧΤ της και πρόσθεσε ότι η πώληση θα χρειαστεί «μερικούς μήνες» για να ολοκληρωθεί. 

Τα νέα έρχονται καθώς το FTX, το κορυφαίο ανταλλακτήριο παραγώγων κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τον Sam Bankman-Fried, και η Alamada Research, η αδελφή της εταιρεία και μια εταιρεία εμπορικών συναλλαγών, έχουν τεθεί υπό έλεγχο.  

Μετά από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το CoinDesk την περασμένη εβδομάδα, οι επενδυτές εγείρουν άβολα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση αλληλεξάρτησης των δύο εταιρειών, τη διαφάνειά τους και τις πρακτικές χρηματοδότησής τους. 

Αυτό που συμβαίνει με την FTX και την Alameda έχει σημασία — Η FTX κάνει περίπου 8.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών καθημερινά, σύμφωνα με CoinGecko, και η Alameda διαχειρίζεται περίπου 1 δισεκατομμύριο $ σε ψηφιακά στοιχεία. Επιπλέον, ο Sam Bankman-Fried έχει γίνει ένας αυτοαποκαλούμενος πρεσβευτής για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης και επιδίωξε να επιρροή κάρυ με ηγέτες στην Ουάσιγκτον και τη Γουόλ Στριτ. 

Στις 2 Νοεμβρίου, το CoinDesk αναφερθεί ότι ένα "ιδιωτικό χρηματοοικονομικό έγγραφο" έδειξε ότι ο FTT αντιπροσώπευε 5.8 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 40% του ισολογισμού 14.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda στις 30 Ιουνίου. Η δημοσίευση ανέφερε ότι αυτό σήμαινε ότι η Alameda φαινόταν να εξαρτάται από ένα νόμισμα που επινόησε η αδελφή της εταιρεία, αντί από ανεξάρτητα περιουσιακά στοιχεία όπως ως Bitcoin ή το δολάριο ΗΠΑ.

Πολύ μεγάλο

Η προσφορά της FTT σε κυκλοφορία αποτιμήθηκε σε $ 3.3B εκείνη την ημερομηνία, σύμφωνα με το CoinMarketCap, που σημαίνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των περιουσιακών στοιχείων της Alameda ήταν συνδεδεμένα με μια θέση που μπορεί να είναι πολύ μεγάλη για να πουληθεί χωρίς να καταρρεύσει η αγορά. 

Η CoinDesk ανέφερε ότι 2.16 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διακριτικά FTT της προορίστηκαν ως εγγύηση, πιθανώς για ορισμένα από τα δάνεια αξίας 7.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της. Καθώς η FTX κατέχει περισσότερους FTT από ό,τι θα μπορούσε να ρευστοποιήσει στην ανοιχτή αγορά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Alameda ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα χρέη της. 

Bankman-Fried, απάντησε την Κυριακή ότι αβάσιμες φήμες για τα οικονομικά των εταιρειών κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έχουμε ήδη επεξεργαστεί δισεκατομμύρια δολάρια καταθέσεων/αναλήψεων σήμερα», είπε στο Twitter.

[Ενσωματωμένο περιεχόμενο]

Πέρα από αυτό, ο Bankman-Fried δεν απάντησε με πολλές λεπτομέρειες. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε… αυτούς που μένουν στο ίδιο επίπεδο σε τρελούς καιρούς. Το εκτιμούμε βαθύτατα.” αυτός είπε.

Επιπλέον, η Caroline Ellison, η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, διευθύνουσα σύμβουλος Caroline Ellison απάντησε στις εικασίες από tweeting ότι ο εν λόγω ισολογισμός αντιπροσωπεύει μόνο ένα υποσύνολο των εταιρικών οντοτήτων της εταιρείας. Είπε ότι η Alameda κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν αντικατοπτρίζονται στο έγγραφο που απέκτησε η Coindesk.

«Δεδομένης της σύσφιξης στον πιστωτικό χώρο κρυπτογράφησης φέτος, έχουμε επιστρέψει τα περισσότερα από τα δάνειά μας μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Αποθεματικά

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές δεν πείθονται από τις διαβεβαιώσεις ότι όλα πάνε καλά στην Alameda και την FTX, με τους μπλοκ αλυσίδες να αναφέρουν ότι τα αποθέματα του χρηματιστηρίου έχουν πέσει γρήγορα. 

Adam Cochran της Synthetix tweeted ότι το ζεστό πορτοφόλι της FTX είχε πέσει σε USDC αξίας μόλις 90 $ πριν ξαναγεμιστεί στις 7 Νοεμβρίου, με το δευτερεύον πορτοφόλι τους να είχε επίσης μόνο 800 $ εκείνη τη στιγμή. Ένα ζεστό πορτοφόλι είναι το κύριο πορτοφόλι που χρησιμοποιείται από τα ανταλλακτήρια για την εκπλήρωση των αιτημάτων ανάληψης πελατών.

Ο Κόχραν εντόπισε επίσης εκατομμύρια δολάρια φθάνουν στο hot-wallet της FTX από διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού με τον εκδότη USDC, Circle, και κάτι που φαινόταν να είναι ένα από τα hot-wallet της Binance. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ένα σημαντικό μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων της FTX θα μπορούσε να συνδεθεί σε άλλες κεντρικές πλατφόρμες.

"Ακόμα κι αν έχουν το κεφάλαιο, γιατί έρχονται χρήματα για τη χρηματοδότηση αναλήψεων από άλλα χρηματιστήρια και πορτοφόλια;" είπε ο Κόχραν. «Τουλάχιστον, τα χρηματιστήρια θα πρέπει να διατηρούν μια λίστα με τα ζεστά και κρύα πορτοφόλια τους, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε ότι έχουν επαρκή αποθέματα… Αυτή η περίπτωση καθιστά σαφές ότι χρειαζόμαστε καλύτερη διαφάνεια».

Η έκθεση CoinDesk τόνισε επίσης τη συμβίωση μεταξύ FTX και Alameda. Οι δύσπιστοι επενδυτές είχαν από καιρό επιφυλάξεις σχετικά με τη διαφάνεια αυτής της σχέσης και τη ροή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ισολογισμών τους. 

Ο φόβος είναι ότι ο Bankman-Fried και τα στελέχη του ελέγχουν ένα τεράστιο μερίδιο της προσφοράς του FTT.

Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, τα αποθέματα stablecoin της FTX βρίσκονται σε ετήσιο χαμηλό $ 51M αφού βυθίστηκε κατά 93% σε δύο εβδομάδες.

Ellison προσφέρονται για την Alameda να αγοράσει τα διακριτικά FTT της Binance για 22 $ το καθένα. Ο FTT άλλαξε χέρια για 22.23 $, σύμφωνα με την CoinGecko.