Διανομέας ναρκωτικών Dark Web κατηγορείται για ξέπλυμα 137 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin από τη φυλακή

Ένας έμπορος ναρκωτικών του σκοτεινού ιστού από το Μέριλαντ, γνωστός ως Xanaxman, κατηγορείται από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μέριλαντ για ξέπλυμα Bitcoin αξίας 137 εκατομμυρίων δολαρίων από τη φυλακή.

Ο Xanaxman, το πραγματικό όνομα Ryan Farace, φυλακίστηκε πριν από τρία χρόνια επειδή πούλησε την Alprazolam, μια μορφή ισχυρού φαρμάκου για το άγχος Xanax, σε αγορές σκοτεινού ιστού.

Τον Νοέμβριο του 2018 το δικαστήριο διέταξε τη Farace να χάσει 4,000 Bitcoin κέρδισε από την πώληση ναρκωτικών. Τόσο πολύ Bitcoin άξιζε τότε 16,800 δολάρια, αλλά σήμερα θα άξιζε 187.2 εκατομμύρια δολάρια. Διατάχθηκε επίσης να παραδώσει 5.6 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περιουσία.

Ωστόσο, ο Farace συνέχισε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης 57 μηνών, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, το οποίο το δικαστήριο αποσφράγισε την Τετάρτη.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Farace, βοηθούμενος από τον πατέρα του Joseph Farace, ξέπλυνε προϊόντα ναρκωτικών μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Απριλίου 2021.

Σε σχέση με αυτούς τους ισχυρισμούς, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών κατέσχεσε 2,875 Bitcoin τον Φεβρουάριο και άλλη μια παρτίδα 59 Bitcoin τον Μάιο. Σήμερα, αυτό το Bitcoin θα αξίζει 137 εκατομμύρια δολάρια.

Ενώ το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έσοδα που προέρχονται από εμπορικές συναλλαγές ναρκωτικών, δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για κατοχές Bitcoin που η κυβέρνηση δεν γνώριζε προηγουμένως ή για Bitcoin που απέκτησε με κάποιο τρόπο ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Dark web και crypto

Είναι δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον σκοτεινό ιστό, πόσο μάλλον τη χρήση κρυπτογράφησης στον σκοτεινό ιστό. Σε μια προσπάθεια, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis το εκτίμησε αυτό πάνω από 800 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα στάλθηκε στις αγορές του σκοτεινού ιστού το 2019.

Ο δρόμος του μεταξιού, μια δημοφιλής αγορά για την αγορά παράνομων ναρκωτικών στο σκοτεινό ιστό, αναγκάστηκε να κλείσει από το FBI το 2013. Η υπηρεσία κατάσχεσε 173,991 Bitcoin (αξίας 33.6 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή), αλλά υπάρχουν εξακολουθούν να λείπουν 444,000 Bitcoin; 70,000 Bitcoin που κινήθηκαν μυστηριωδώς τον Νοέμβριο του 2020, ήταν μέρος αυτής της παρτίδας, σύμφωνα με εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic.

Δημοπρασίες της αμερικανικής κυβέρνησης κατέσχεσε το Bitcoin, συχνά σε πριμοδότηση. Το 2014, ο επιχειρηματίας Tim Draper απέκτησε 30,000 Bitcoin κατασχέθηκαν από τον Δρόμο του Μεταξιού σε άγνωστη τιμή.

Το Bitcoin της Farace δεν έχει βγει ακόμη στην αγορά.

Πηγή: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison