Ο Darknet BTC Mixer Operator παραδέχεται τον Ένοχο σε πρόγραμμα ξεπλύματος 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο 38χρονος Larry Dean Harmon συμφώνησε επίσης να χάσει 4,400 BTC ως μέρος της συμφωνίας ένστασης

Ένας άνδρας στην πολιτεία του Οχάιο των ΗΠΑ ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες που σχετίζονται με λειτουργίες μιας υπηρεσίας ανάμειξης Bitcoin darknet που φέρεται να ξέπλυνε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε BTC μεταξύ 2014 και 2017.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο 38χρονος Larry Dean Harmon παραδέχτηκε ότι ήταν ο χειριστής της Helix, μιας υπηρεσίας σκοτεινού δικτύου που βοήθησε τους πελάτες να ξεπλύνουν περισσότερα από 350,000 bitcoins. Στη συνέχεια, η Harmon εισέπραξε μια αμοιβή από τις συναλλαγές που το υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ήταν προϊόντα παράνομων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με ένα ανακοίνωση τύπου από το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ (District of Columbia), ο Harmon εν γνώσει του βοήθησε εγκληματίες να αναμειγνύουν BTC που αποκτήθηκαν από τη διακίνηση ναρκωτικών. Το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) αποκάλυψε επίσης ότι ο ιστότοπος της Harmon's Helix ενεπλάκη στο ξέπλυμα χρημάτων για κλέφτες ταυτότητας και νεοναζιστικές ομάδες.

Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι συνεργάστηκε στενά με άλλους παρόχους Darknet για την προώθηση του προγράμματος ξεπλύματος χρήματος των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών όπως το AlphaBay και το Cloud 9. Ο Harmon συνδέθηκε επίσης με τη μηχανή αναζήτησης darknet Grams, την οποία χρησιμοποιούσε για να διαφημίσει τις υπηρεσίες του σε πιθανούς πελάτες .

Στην έκκλησή του, ο κάτοικος του Οχάιο συμφώνησε να χάσει πάνω από 4,400 bitcoin, τα οποία σε τρέχουσες τιμές έχουν αγοραία αξία περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Harmon συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2020 μετά από έρευνα πολλών υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της Helix. Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που προέρχονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS), το FinCEN και το FBI συνεργάστηκαν στην επιχείρηση. 

Τον Οκτώβριο του 2020, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τιμωρείται Harmon για τον ρόλο του στην Helix και τις επιχειρήσεις που ήταν αντίθετες με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 60 εκατομμυρίων δολαρίων.  

Ο Χάρμον περιμένει τώρα την καταδίκη σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε φυλάκιση έως και 20 ετών καθώς και σε άλλες ποινές.

Πηγή: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/