- Η SEC έχει ονομάσει τις OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. και HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES ως παράνομες οντότητες στη χώρα για λειτουργία χωρίς κατάλληλες άδειες.
- Η εφαρμογή συναλλαγών Octa FX και το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες για να προσφέρουν και να πωλούν τίτλους στη χώρα. Οι συμβουλές κατά δύο οντοτήτων αποτελούν επίσης μέρος της εκστρατείας της Επιτροπής κατά των μη καταγεγραμμένων ανταλλαγών στις Φιλιππίνες.
- Εν τω μεταξύ, το Kito-Kiko Variety Shop και το House of Forex προσφέρουν επενδυτικές συμβάσεις, οι οποίες απαιτούν σωστή εγγραφή και δεν το έχουν.
Επιδιώκοντας να προστατεύσει τους επενδυτές από οντότητες που προσφέρουν επενδυτικές συμβάσεις στις Φιλιππίνες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει επισημάνει τις OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. και HOUSE OF FOREX / Η. ΦΛΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
«Μερικά από τα επενδυτικά προγράμματα ή ενέργειες αυτών των ομάδων μοιάζουν με ένα σχήμα πυραμίδας/Ponzi, όπου οι επενδυτές κερδίζουν μέσω αμοιβών πρόσληψης αντί της πώλησης πραγματικών προϊόντων/υπηρεσιών και οι επενδυτές αμείβονται με τη συνεισφορά νέων μελών, σύμφωνα με την SEC». εξήγησε η ρυθμιστική υπηρεσία.
«Η Επιτροπή παραμένει ακλόνητη στις προσπάθειές της να εξαλείψει τις παράνομες δραστηριότητες ανάληψης επενδύσεων μέσω εκστρατειών χρηματοοικονομικής παιδείας και συμβουλών προς το κοινό».
Πίνακας περιεχομένων
Ποινές για να πειστούν οι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτές τις εταιρείες
Συλλογικά, οι συμβουλές εναντίον αυτών των οντοτήτων συμβούλεψαν το κοινό να μην ασχοληθεί ή να σταματήσει να επενδύει σε αυτές.
Συνεπώς, όσοι ενεργούν ως πωλητές, μεσίτες, έμποροι ή πράκτορες, εκπρόσωποι, προωθητές, στρατολόγοι, uplines, επηρεαστές, υποστηρικτές, υποστηρικτές και ενεργοποιητές τέτοιων μη εξουσιοδοτημένων οντοτήτων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι σύμφωνα με την ενότητα 28 του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών (SRC) και Ενότητα 11 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες (FCPA).
Και για τα δύο αδικήματα, θα μπορούσε να επιβληθεί ποινή με ξεχωριστό μέγιστο πρόστιμο 5,000,000.00 ₱ ή ποινή φυλάκισης 21 ετών ή και τα δύο, σύμφωνα με το Άρθρο 73 του SRC.
OCTAFX/ OCTA TRADING
Τον Σεπτέμβριο, η SEC εξέδωσε συμβουλευτικός έναντι της OctaFX ή της Octa Trading. Η συμβουλευτική υπογράμμισε ότι η εφαρμογή συναλλαγών δεν είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία στη χώρα και λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την πώληση ή την προσφορά οποιασδήποτε μορφής τίτλων.
Η Επιτροπή επανέλαβε επίσης ότι αυτή η συμβουλευτική είναι μέρος της εκστρατεία έναντι των μη εγγεγραμμένων και μη αδειοδοτημένων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που λειτουργούν στη χώρα.
Υπάρχουν πολλά «χρηματοοικονομικά μέσα» στην εφαρμογή που η ρυθμιστική αρχή είδε ως τίτλους:
- μετοχές (ξένες),
- δείκτες (index funds),
- παράγωγα εμπορευμάτων,
- ζεύγη ξένων νομισμάτων, και
- συναλλαγές μόχλευσης για μέγιστο λόγο μόχλευσης 1:500.
Διαβάστε περισσότερα: Η SEC αποκαλύπτει τις μη εξουσιοδοτημένες επενδυτικές δραστηριότητες της OCTAFX/OCTA TRADING στις Φιλιππίνες
BINANCE
Στις 28 Νοεμβρίου η ΣΕΚ προειδοποίησε οι Φιλιππινέζοι να μην χρησιμοποιούν τον κολοσσό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance.
«Βάσει της βάσης δεδομένων της Επιτροπής, ο χειριστής της πλατφόρμας BINANCE ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ως εταιρεία στις Φιλιππίνες και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ/Η ΑΡΧΗ για την πώληση ή την προσφορά οποιασδήποτε μορφής κινητών αξιών όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.1 του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών (SRC), για να συμμετάσχετε στη δραστηριότητα της αγοράς ή πώλησης τίτλων ή ως μεσίτης ή διαπραγματευτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του SRC, ή για τη δημιουργία ή τη λειτουργία ανταλλαγής για την αγορά και πώληση τίτλων, όπως προβλέπεται στην ενότητα 32 του SRC», ανέφερε η Επιτροπή.
Τα χαρακτηριστικά που προσφέρει η Binance που θεωρούνται επενδυτικά προϊόντα, και επομένως τίτλοι, είναι:
- spot trading με χρήση μόχλευσης,
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
- συμβόλαια προαίρεσης,
- λογαριασμούς ταμιευτηρίου κρυπτονομισμάτων,
- υπηρεσίες πονταρίσματος κρυπτονομισμάτων και
- μια πλατφόρμα για τις αρχικές προσφορές νομισμάτων.
Κατά συνέπεια, η ρυθμιστική υπηρεσία είπε επίσης στην BitPinas ότι ζήτησε βοήθεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για να μπλοκάρει την πρόσβαση στο Binance στις Φιλιππίνες, ενώ ζήτησε επίσης από την Google και τη Meta, τον χειριστή του Facebook, να απαγορεύσουν διαδικτυακές διαφημίσεις από την Binance που εμφανίζονται σε χρήστες στις Φιλιππίνες.
Διαβάστε την πλήρη ιστορία εδώ.
KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.
Στις 21 Νοεμβρίου η ΣΕΚ σημαία κάτω ένα κατάστημα εμπορευμάτων Kito-Kiko Variety Shop και τον ιδιοκτήτη του, Rexcel Rose Cernero Sison, που έχει επαληθευμένο λογαριασμό στο Facebook.
Ο Sison φέρεται να δελεάζει το κοινό να αυξήσει τα χρήματά του έως και 11% το μήνα συν 5% ή 8% έκπτωση. Αυτό ονομάζεται "κουλοχέρηδες Pasalo". Για παράδειγμα:
- Εάν ένα άτομο επενδύσει 20,000 ₱, θα έχει πληρωμή 25,000 ₱.
- Εάν ένα άτομο επενδύσει 50,000 ₱, θα έχει μια πληρωμή 75 ₱.
- Εάν ένα άτομο επενδύσει 100,000 ₱, θα έχει μια πληρωμή 150 ₱.
- Εάν ένα άτομο επενδύσει 400,000 ₱, θα έχει 8% μηνιαία πληρωμή.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρόγραμμα Pasalo Slots της Sison και του Kito-Kiko Shop είναι προφανώς μια επενδυτική σύμβαση, η οποία απαιτεί πιστοποίηση από την SEC.
Ωστόσο, ούτε το Kito-Kiko Variety Shop ούτε το Kito-Kiko Incorp. Έχει εγγραφεί ως εταιρεία ή εταιρική σχέση με την Επιτροπή.
«Ομοίως, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει Άδεια Πώλησης Τίτλων υπέρ του «KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP». Περαιτέρω, η εν λόγω οντότητα δεν έχει υποβάλει ούτε έχει εκκρεμή αίτηση εγγραφής/άδειας πώλησης τίτλων. Επίσης, με βάση τα αρχεία της Επιτροπής, «KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP». δεν είναι εγγεγραμμένος εκδότης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων και ιδιοκτησιακών/μη ιδιοκτησιακών μετοχών ή πιστοποιητικών μέλους και χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με τις Ενότητες 8 και 12 του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών και επομένως δεν έχει άδεια να προσφέρει ή να πωλεί τέτοιους τίτλους στο κοινό. Επομένως, "KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP." έλλειψη προηγούμενης εγγραφής που αφορά τις κινητές αξίες της στην
Η Επιτροπή καθιστά τις δραστηριότητές της παράνομες», αναφώνησε η SEC.
HOUSE OF FOREX / H. FLORES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τοπικές επιχειρήσεις συναλλάγματος (forex) Η House of Forex, η οποία φέρει επίσης το όνομα H. Flores Business Consultancy Services, είναι μεταξύ των πιο πρόσφατων οντοτήτων που έχει αντιμετωπίσει η SEC.
Υπάρχουν διάφορες προσφορές της συναλλαγματικής δραστηριότητας που η Επιτροπή επισήμανε ως πρόσκληση για επενδύσεις:
- Βασική λειτουργία Trader για επένδυση επιτοκίου 30% για 30 ημέρες,
- Δυνατότητα Bronze Trader για επένδυση επιτοκίου 40% για 30 ημέρες,
- Δυνατότητα Silver Trader για επένδυση επιτοκίου 50% για 30 ημέρες,
- Δυνατότητα Gold Trader για επένδυση επιτοκίου 50% για 25 ημέρες,
- Δυνατότητα Platinum Trader για επένδυση επιτοκίου 50% για 25 ημέρες,
- Δυνατότητα VIP Trader για επένδυση επιτοκίου 60% για 25 ημέρες και
- Προμήθεια 10% ανάλογα με το συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί από ένα αναφερόμενο άτομο.
Αυτές οι προσφορές θεωρούνται επενδυτικές συμβάσεις, που είναι ένα είδος αξιογράφων. Και η προσφορά τίτλων απαιτεί εγγραφή και άδειες από την SEC, τις οποίες η οντότητα δεν διαθέτει.
Ο ρυθμιστικός οργανισμός επισήμανε επίσης το σύστημα της οντότητας ως σύστημα Ponzi, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο τίτλο:
«Επιπλέον, το σύστημα που χρησιμοποιεί η HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES έχει τα χαρακτηριστικά ενός «Σχεδίου Ponzi» όπου τα χρήματα από νέους επενδυτές χρησιμοποιούνται για την πληρωμή «πλαστών κερδών» σε προηγούμενους επενδυτές και έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ευνοήσει την κορυφή του προσλήψεων και προηγούμενων ριψοκίνδυνων και είναι επιζήμιο για τους μετέπειτα συμμετέχοντες, εάν οι νέοι επενδυτές σπανίζουν».
Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Δεκ. 2023: Binance, 3 ακόμη οντότητες που επισημάνθηκαν από την SEC ως παράνομο επενδυτικό σχήμα
Αποποίηση ευθυνών:
- Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
- Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- :που
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- Σχετικα
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- Πράξη
- ενεργειών
- δραστηριοτήτων
- πραγματικός
- συμβουλές
- συνιστάται
- συμβουλευτικός
- κατά
- πρακτορείο
- παράγοντες
- φέρεται ότι
- Επίσης
- μεταξύ των
- ποσό
- an
- και
- κάθε
- app
- εμφανίζονται
- Εφαρμογή
- κατάλληλος
- ΕΙΝΑΙ
- άρθρο
- AS
- Βοήθεια
- εξουσία
- βασίζονται
- BE
- γίνονται
- πριν
- Binance
- BitPinas
- Αποκλεισμός
- και οι δύο
- μεσίτης
- μεσίτες
- επιχείρηση
- Εξαγορά
- by
- που ονομάζεται
- Εκστρατεία
- Καμπάνιες
- κουβαλάω
- πιστοποιητικά
- Πιστοποίηση
- χαρακτηριστικά
- ισχυρισμός
- κωδικός
- Κρυπτονόμισμα
- έρχεται
- παραπομπής σας
- Διαβιβάσεις
- θεωρούνται
- συνιστούν
- συμβουλών
- καταναλωτής
- Προστασία των καταναλωτών
- περιεχόμενο
- σύμβαση
- συμβάσεις
- συμβολή
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- θα μπορούσε να
- χώρα
- δημιουργία
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- Νόμισμα
- ζεύγη νομισμάτων
- βάση δεδομένων
- Ημ.
- έμπορος
- αποφάσεις
- ορίζεται
- Τμήμα
- Σε συνάρτηση
- κατατεθεί
- Παράγωγα
- σχεδιασμένα
- επιμέλεια
- do
- κάνει
- κάτω
- δυο
- κερδίζουν
- προσπάθειες
- τόνισε
- μισθωτών
- ασκούν
- οντότητες
- οντότητα
- ουσιώδης
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εξήγησε
- ευνοούν
- Χαρακτηριστικό
- Χαρακτηριστικά
- Τελη Εγγραφης
- κατατεθεί
- οικονομικός
- Γνώση οικονομικών
- χρηματοοικονομικά προϊόντα
- τέλος
- σημαία
- Για
- ξένος
- ξένο συνάλλαγμα
- forex
- μορφή
- από
- πλήρη
- χρήματα
- περαιτέρω
- FX
- κέρδη
- γίγαντας
- Grow
- Έχω
- Ήρωας
- Ψηλά
- Σπίτι
- HTTPS
- if
- παράνομος
- in
- ευρετήριο
- επιρροή
- πληροφορίες
- πληροφορίες και επικοινωνίες
- Ενημερωτικό
- αρχικός
- αρχικές προσφορές νομισμάτων
- αντί
- τόκος
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- Επενδύει
- Εκδόθηκε
- Εκδότης
- IT
- ΤΟΥ
- Είδος
- Έλλειψη
- αργότερο
- Μόχλευση
- Άδεια
- Άδεια
- άδειες
- γνώση γραφής
- απώλειες
- κυρίως
- ΚΑΝΕΙ
- Κατασκευή
- ανώτατο όριο
- Ενδέχεται..
- Μέλη
- ιδιότητα του μέλους
- εμπορεύματα
- Meta
- χρήματα
- Μηνας
- μηνιαίος
- περισσότερο
- αμοιβαίας
- αμοιβαία κεφάλαια
- όνομα
- Ονομάστηκε
- εθνικός
- απαραίτητος
- κανενα απο τα δυο
- Νέα
- Νοέμβριος
- of
- προσφορά
- προσφορά
- Offerings
- on
- διαδικτυακά (online)
- αποκλειστικά
- λειτουργούν
- λειτουργεί
- λειτουργίας
- χειριστής
- or
- έξω
- δική
- ιδιοκτήτης
- καταβλήθηκε
- ζεύγη
- μέρος
- συμμετέχοντες
- Συνεταιρισμός
- πληρώνουν
- εκκρεμής
- People
- για
- άδειες
- person
- που αφορούν
- Philippines
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- συν
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- θέση
- Θέση
- Πριν
- Προϊόντα
- επαγγελματίας
- υποστηρικτές
- κατάλληλος
- προστασία
- παρέχεται
- παρέχει
- δημόσιο
- δημοσιεύθηκε
- σκοποί
- Σύμφωνος
- αναλογία
- Rebate
- αρχεία
- στρατολόγηση
- αναφέρεται
- καταχωρηθεί
- Εγγραφή
- Ρυθμιστικές Αρχές
- ρυθμιστής
- ρυθμιστές
- λείψανα
- Αντιπρόσωποι
- απαιτούν
- απαιτείται
- Απαιτεί
- ευθύνη
- υπεύθυνος
- Κίνδυνος
- ROSE
- Είπε
- πώληση
- Καθιερωμένος
- Οικονομίες
- πριόνι
- Σπάνιος
- σχέδιο
- συστήματα
- SEC
- Τμήμα
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- ασφάλεια
- Επιδιώξτε
- πωλούν
- Τις Πωλήσεις
- ξεχωριστό
- Σεπτέμβριος
- Υπηρεσίες
- διάφοροι
- Μερίδια
- Κατάστημα
- κουλοχέρηδες
- μόνο
- παράκληση
- συγκεκριμένες
- Staking
- υπηρεσίες πονταρίσματος
- σφραγίδα
- στάση
- Ιστορία
- μεταγενέστερος
- τέτοιος
- αποδέκτες
- Τεχνολογία
- τηλεπικοινωνία
- ότι
- Η
- Οι Φιλιππίνες
- τους
- Τους
- επομένως
- Αυτοί
- αυτοί
- αυτό
- εκείνοι
- Μέσω
- Ετσι
- ώρα
- προς την
- είπε
- κορυφή
- Σύνολο
- διαπραγματεύονται
- έμπορος
- Διαπραγμάτευσης
- δύο
- ανεξουσιοδότητος
- υπό
- αδήλωτος
- ακλόνητος
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- Χρήστες
- χρησιμοποιώντας
- ποικιλία
- επαληθεύεται
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- Ποιό
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- με
- εντός
- χωρίς
- χρόνια
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet