Υπό έρευνα για παράβαση των κυρώσεων της OFAC – Bitcoin News

Την Τρίτη, μια πρόσφατα αποκαλυφθείσα αναφορά αναφέρει ότι η αλλαγή κρυπτονομίσματος Kraken βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για φερόμενη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με 5 άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι άγνωστες πηγές καθόρισαν ότι η έρευνα για το Kraken ξεκίνησε το 2019 και κατηγορείται ότι επέτρεψε σε πελάτες από διεθνείς τοποθεσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως το Ιράν να εισέλθουν στην πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών φέρεται να ερευνά το Kraken

Η αλλαγή κρυπτογράφησης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο Kraken φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), σύμφωνα με αναφέρουν αποκαλύφθηκε από τους New York Times (NYT) στις 26 Ιουλίου 2022. Το Kraken με έδρα τον Ιούλιο του 2011 από Τζέσε Πάουελ είναι πιθανότατα ένα από τα παλαιότερα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων στον πλανήτη.

Η έκθεση των NYT αναφέρει «πέντε άτομα που συνδέονται με την εταιρεία ή γνωρίζουν την έρευνα». Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει επιπλέον ότι οι ανώνυμες πηγές δεν χρειαζόταν να κατονομαστούν «για τον φόβο της ανταπόδοσης από την εταιρεία». Σύμφωνα με την περίληψη του editorial, η OFAC ερευνά το Kraken από το 2019 επειδή επιτρέπει σε πελάτες από διεθνείς τοποθεσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις να συσσωρεύουν ιδιοκτησία κρυπτογράφησης.

Τα 5 άτομα που γνωρίζουν το θέμα σχετικά με το Kraken λένε ότι αναμένουν από τις αρχές των ΗΠΑ να επιβάλουν μια υπέροχη αντίθεση με την πλατφόρμα συναλλαγών του Σαν Φρανσίσκο. Ο Kraken αγόρασε την επιτυχία με μια υπέροχη τελευταία χρονιά όταν η Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) χρέωσε την εταιρεία για «παράνομη προσφορά περιθωριοποιημένων συναλλαγών λιανικής σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Σε εκείνο το σημείο, η CFTC εισέπραξε 1.25 εκατομμύρια δολάρια από το πρακτορείο του πατέρα ή της μαμάς της εταιρείας κρυπτογράφησης του Σαν Φρανσίσκο, Payward Ventures Inc., και ενημέρωσε τον Kraken «να σταματήσει και να σταματήσει από περαιτέρω παραβιάσεις». Οι NYT επικοινώνησαν με τον Kraken και τον επικεφαλής εξουσιοδοτημένο διευθυντή της εταιρείας, Marco Santori, διάσημος ότι η αλλαγή «δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές». Η Σαντόρη ανέφερε επιπλέον:

Το Kraken ελέγχει προσεκτικά τη συμμόρφωση με τις νομικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κυρώσεις και, κατά κανόνα, τις εμπειρίες στις ρυθμιστικές αρχές, ακόμη και πιθανά σημεία.

Μιλώντας με μια εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι των NYT που αναφέρουν το OFAC έδωσαν τον ίδιο ισχυρισμό. «[Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ] δεν επιβεβαιώνει ούτε σχολιάζει πιθανές ή εν εξελίξει έρευνες», ανέφερε το πρόσωπο από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα άτομα που γνώριζαν το θέμα ανέφεραν ότι η έρευνα της OFAC ξεκίνησε το 2019 όταν ένας πρώην εργαζόμενος κίνησε εξουσιοδοτημένη διαδικασία κατά του Kraken και αργότερα διευθέτησε την υπόθεση.

Οι ανώνυμες πηγές των NYT το λένε αυτό OFAC άρχισε να ψάχνει στους λογαριασμούς Kraken την ίδια εποχή και οι λογαριασμοί φέρεται να προέρχονταν από το Ιράν, τη Συρία και την Κούβα. Οι κατηγορίες που δηλώνουν ότι ο Kraken είναι κάτω από ομοσπονδιακή έρευνα παρατηρούν την τρέχουσα έκθεση του Bloomberg που ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι σύμφωνα με πληροφορίες διερεύνηση της Coinbase για εικαζόμενες μη καταχωρημένες παραβιάσεις τίτλων.

Η αναφορά του Bloomberg σχετικά με το Coinbase μοιάζει πολύ με το κύριο άρθρο των New York Times για το Kraken, επειδή αναφέρει ανώνυμα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Και οι δύο ενημερωτικές δημοσιεύσεις ανέφεραν άτομα εξοικειωμένα με το θέμα σε πολυάριθμα γεγονότα σε τρέχουσες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα, ιστορίες σχετικά με τον χρεοκοπημένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius.

Πώς θεωρείτε την αναφορά σχετικά με τον Kraken που ισχυρίζεται ότι η αλλαγή φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα; Ενημερώστε μας τι θεωρείτε αυτό το θέμα στο παρακάτω τμήμα σχολίων.

Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons