Στις 30 Ιουνίου το DOJ φορτισμένα έξι άτομα σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις για ένα ψευδές σύστημα ανταλλαγής NFT.
Η πρώτη υπόθεση ισχυρίστηκε ότι ένα άτομο διέπραξε εκβιασμό και συμμετείχε σε συνεννόηση για να διαπράξει παγκόσμια φοροδιαφυγή σχετικά με ένα NFT υψηλού προφίλ. Το άτομο που χρεώθηκε φέρεται να συμμετείχε σε ένα «τράβηγμα κουβέρτας», ολοκληρώνοντας το έργο NFT, σβήνοντας τον ιστότοπό του και κρατώντας τα μετρητά όλων των οικονομικών υποστηρικτών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επίσης ισχυρίζεται ότι το άτομο ξέπλυνε τα περιουσιακά στοιχεία των χρηματοοικονομικών υποστηρικτών μέσω του «chain-hopping», ενός τύπου φοροδιαφυγής όπου ένα είδος νομισμάτων μετατρέπεται εντελώς σε άλλο είδος και τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται σε διάφορα blockchains και crypto blenders 2.6 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.
Η δεύτερη υπόθεση κατηγόρησε τρία άτομα για συνεννόηση ότι διέπραξαν εκβιασμό μέσω εμβάσματος και τέχνασμα για να διαπράξουν παραποιήσεις προστασίας σχετικά με μια παγκόσμια πλοκή Ponzi με βάση το ψηφιακό νόμισμα που παρήγαγε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από οικονομικούς υποστηρικτές. Δύο από τα άτομα κατηγορήθηκαν επίσης για ίντριγκα για να διαπράξουν παγκόσμια φοροδιαφυγή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι συμμετείχαν σε μια μη εγγεγραμμένη προσφορά προστασίας, κάνοντας διάφορες παραμορφώσεις σε σχέση με ένα σιωπηρό περιοριστικό bot ανταλλαγής και διασφαλίζοντας ψευδώς την επιστροφή σε οικονομικούς υποστηρικτές και προγραμματισμένους οικονομικούς υποστηρικτές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι ξεπλύνουν τις υποστηρίξεις των οικονομικών υποστηρικτών μέσω ενός άγνωστου εμπορίου ψηφιακών νομισμάτων και συνωμοτούν σε μια συνωμοσία Ponzi πληρώνοντας προηγούμενους οικονομικούς υποστηρικτές με μετρητά που έλαβαν από μεταγενέστερους επενδυτές.
Η τρίτη υπόθεση περιελάμβανε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενός σταδίου κερδοσκοπίας κρυπτογραφικών χρημάτων, ο οποίος κατηγορήθηκε για παραπλανητική δήλωση προστασίας για τη δουλειά του σε σχέδιο εκβίασης ψηφιακών χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας υποκείμενης προσφοράς νομισμάτων, η οποία συγκέντρωσε περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια από οικονομικούς υποστηρικτές στις ΗΠΑ επίσης. στο εξωτερικο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποτίθεται ότι παραμόρφωσε τη λευκή βίβλο του νομίσματος, καθιέρωσε πλαστά αφιερώματα στον ιστότοπο και δημιούργησε υπονοούμενες επιχειρηματικές ενώσεις με το Συμβούλιο της Federal Reserve και πολλές εμφανείς εταιρείες.
Η τέταρτη υπόθεση περιελάμβανε τον κάτοχο ενός σταδίου κερδοσκοπίας ψηφιακών νομισμάτων, ο οποίος φέρεται να ζήτησε από χρηματοοικονομικούς υποστηρικτές να συμμετάσχουν σε μια μη εγγεγραμμένη ομάδα αντικειμένων, η οποία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που ενώνει τις δεσμεύσεις των οικονομικών υποστηρικτών για ανταλλαγή στις προοπτικές και τις αγορές προϊόντων. Ο ιδιοκτήτης υποτίθεται ότι απηύθυνε στους χρηματοοικονομικούς υποστηρικτές ότι αντάλλαξε περιουσιακά στοιχεία χρηματοοικονομικών υποστηρικτών για να αποκτήσει οφέλη χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ ανταλλαγής που θα μπορούσε να εκτελεί περισσότερες από 17,000 ανταλλαγές κάθε ώρα σε διαφορετικές κρυπτογραφικές συναλλαγές χρημάτων και ότι το ρομπότ ανταλλαγής του θα δημιουργούσε κέρδη μεταξύ 500% και 600% από το ποσό που συνέβαλε. Το DOJ χρεώνει τον ιδιοκτήτη που συγκέντρωσε με δόλο περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.
Εφαρμόζοντάς το στην πράξη: Είναι λογικό ότι τα ζητήματα απαιτήσεων που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και το NFT θα συνεχίσουν να επεκτείνονται με ταχύτερους ρυθμούς. Παραμένει ζωτικής σημασίας για τα μέλη της αγοράς να εγγυηθούν ότι έχουν τις νόμιμες κρατικές και κυβερνητικές άδειες και στρατολογήσεις που αναμένεται να προσφέρουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι δραστηριότητες υλοποίησης θα πρέπει να εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη την ώθηση της νέας κυβέρνησης για τη διαχείριση του blockchain και τις σχετικές προόδους (έχουμε μιλήσει για αυτήν την ώθηση σε προηγούμενες καταχωρήσεις ιστολογίου εδώ).
σύνδεση πηγή
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
