Μην εμπλακείτε στη μίξη: Η OFAC επιβάλλει κυρώσεις Ένας άλλος μείκτης κρυπτογράφησης για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών κυρώσεων και η FinCEN προτείνει νέο κανόνα

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Μην εμπλακείτε στη μίξη: Η OFAC επιβάλλει κυρώσεις Ένας άλλος μείκτης κρυπτογράφησης για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών κυρώσεων και η FinCEN προτείνει νέο κανόνα - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα κατά των υπηρεσιών ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που επιτρέπουν στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να συγκαλύπτουν τα ίχνη των κλεμμένων εσόδων σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ που προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο. Στις 29 Νοεμβρίου 2023, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ("OFAC") καθιερωμένος μια άλλη υπηρεσία μίξης εικονικών νομισμάτων, το Sinbad.io, επειδή «χρησιμοποιούσε ως βασικό εργαλείο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του ομίλου Lazarus που ορίστηκε από την OFAC, ενός κυβερνοπειρατισμού που χρηματοδοτείται από το κράτος της Λαϊκής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας («ΛΔΚ»).» Sinbad.io, σύμφωνα με πληροφορίες το ο δεύτερος μεγαλύτερος ανάμικτης σε όγκο το 2023, φέρεται επίσης επεξεργάστηκε εικονικό νόμισμα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από τις εισβολές Horizon Bridge και Axie Infinity. Την ίδια περίπου εποχή οι ευρωπαϊκές αρχές κατασχεθεί τους διακομιστές του Sinbad.io στην Ολλανδία και τη Φινλανδία. Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος μίκτης που εγκρίθηκε από την OFAC, με πρώτο το Μίκτης εικονικών νομισμάτων Blender.io τον Μάιο του 2022, το οποίο το πρακτορείο, εκείνη την εποχή, θεώρησε βασικό εργαλείο για το ξέπλυμα χρήματος του Ομίλου Lazarus (στην πραγματικότητα, η OFAC ισχυρίζεται ότι το Sinbad.io ήταν διάδοχος του Blender.io). Το Υπουργείο Οικονομικών έδειξε ξανά ότι θα χρησιμοποιήσει επιθετικά τις εξουσίες του για να διαταράξει οικονομικούς κόμβους που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που συνδέονται με παράνομες πληρωμές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Όπως συζητήθηκε σε πολλά άρθρα, τα περισσότερα blockchain, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων όπως το Bitcoin και το Ethereum, είναι δημόσιες και διαφανείς, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναλλαγές και η δραστηριότητα σε ένα δημόσιο blockchain μπορούν να παρακολουθηθούν και να εντοπιστούν. Οι υπηρεσίες μίξης κρυπτογράφησης, ή οι μίκτες, συνδυάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία των χρηστών για να συγκαλύψουν την προέλευση, τους προορισμούς και τους αντισυμβαλλομένους των κεφαλαίων και των υποκείμενων συναλλαγών. Όταν χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς, οι υποστηρικτές σημειώνουν ότι τα μίξερ επιτρέπουν την τόσο αναγκαία οικονομική ιδιωτικότητα για άτομα που ζουν υπό καταπιεστικά καθεστώτα ή απλώς επιθυμούν να συναλλάσσονται νόμιμα — και ανώνυμα. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου επισημαίνουν ότι οι μίκτες χρησιμοποιούνται ευρέως από κακούς παράγοντες για να υποστηρίξουν κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο και ξέπλυμα χρήματος κλεμμένου εικονικού νομίσματος.[1]

Οι μίξερ ή οι «ανατροπείς» γενικά λειτουργούν αναμειγνύοντας τα στοιχεία πολλών χρηστών σε ένα «μαύρο κουτί» που κρύβει τα στοιχεία και στη συνέχεια διανέμοντας αυτά τα στοιχεία σε νέες διευθύνσεις. Για παράδειγμα, σε ανώνυμα περιουσιακά στοιχεία μεταφοράς, το άτομο Α μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στο μίκτη, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα διανέμει στο άτομο Β. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνολογίες blockchain, υπάρχουν κεντρικές και αποκεντρωμένες πλευρές του νομίσματος. Και όπως συμβαίνει με πολλές τεχνολογίες που ανωνυμοποιούν τις συναλλαγές ή τις επικοινωνίες, δεν είναι απαραίτητα αλάνθαστες και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου (ή οι ανεξάρτητοι ανάδοχοί τους) έχουν τους πόρους για να εντοπίσουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία παρά τη χρήση προσπαθειών συγκάλυψης.

Όταν χρησιμοποιούν έναν κεντρικό μείκτη, οι χρήστες εμπιστεύονται υπηρεσίες τρίτων για τη λήψη των στοιχείων, τη μίξη αυτών των στοιχείων με τα στοιχεία άλλων χρηστών και την αναδιανομή τους. Οι αποκεντρωμένοι μίκτες (δηλ. πρωτόκολλα ανοιχτού κώδικα) επιτρέπουν μια αυτόματη διαδικασία μίξης χωρίς άδεια. Οι χρήστες στέλνουν στοιχεία στο πρωτόκολλο, το οποίο επιστρέφει ένα κρυπτογραφικό κλειδί στον αποστολέα που επιτρέπει στον αποστολέα να ορίσει έναν προορισμό. Εν τω μεταξύ, το μίξερ αναμειγνύει τις συναλλαγές. Όταν ο αποστολέας αποφασίσει να αποσύρει τα χρήματα από το μείκτη, ο αποστολέας επιστρέφει το κρυπτογραφικό κλειδί, το οποίο καταθέτει τα περιουσιακά στοιχεία σε μια νέα διεύθυνση.

Οι μίξερ είναι εγγενώς ανώνυμοι και συγκεχυμένοι, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η OFAC ισχυρίστηκε ότι οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποίησαν το Sinbad.io για να αποκρύψουν συναλλαγές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή κυρώσεων, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες πωλήσεις σε αγορές του σκοτεινού δικτύου. Η δράση της OFAC κατά του Sinbad.io έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά κυρώσεις κατά του Tornado Cash για παρόμοια αδικήματα (σημείωση: Τον Οκτώβριο του 2023 ένα περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα πραγματοποιήθηκε ότι ο προσδιορισμός από την OFAC όλων των διευθύνσεων που συνδέονται με το Tornado Cash, συμπεριλαμβανομένου του βασικού εργαλείου λογισμικού, δεν υπερέβαινε τις νόμιμες εξουσίες του και ήταν σύμφωνος με τους κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών· η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε έφεση. Ένα περιφερειακό δικαστήριο του Τέξας νωρίτερα μέσα στο έτος απορρίφθηκαν μια παρόμοια πρόκληση? αυτή η υπόθεση είναι επίσης υπό έφεση). Ως αποτέλεσμα τέτοιων κυρώσεων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα στην ιδιοκτησία του Sinbad.io και του Tornado Cash που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή και τον έλεγχο ατόμων των ΗΠΑ πρέπει να αποκλειστούν και να αναφερθούν στην OFAC. Η συμμετοχή σε συναλλαγές με αυτές τις καθορισμένες οντότητες μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σε βάρος τέτοιων συναλλαγών.

Η OFAC όρισε επίσης το Sinbad.io 41 ημέρες μετά το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνεται ένας κανόνας, ο οποίος, εάν εγκριθεί, θα απαιτούσε από τα καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζεται στο 31 CFR 1010.100(t), να εφαρμόζουν καθεστώτα παρακολούθησης και αναφοράς σχετικά με συναλλαγές που περιλαμβάνουν αναμεικτές. Τα καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν προθεσμία έως τις 22 Ιανουαρίου 2024 για να σχολιάσουν.

Οι OFAC, FinCEN και άλλες αρχές των ΗΠΑ ανησυχούν όλο και περισσότερο και επικεντρώνονται σε δραστηριότητες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων. Σε ένα ομιλία Στις 29 Νοεμβρίου 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo σημείωσε την ανάγκη να καινοτομεί η βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντός των ορίων του νόμου, ενώ παράλληλα εργάζεται για να αποτρέψει «κακούς παράγοντες να χρησιμοποιούν το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για παράνομη δραστηριότητα». Με αυξημένη εστίαση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να κατανοήσουν τα ρυθμιστικά και νομοθετικά καθεστώτα που ισχύουν για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις τους.

[1] Σύμφωνα με το Chainanalysis, το 2022, περίπου το 8% των χρηστών μείκτη κρυπτονομισμάτων ήταν συνδεδεμένοι με παράνομους λογαριασμούς, ενώ το 0.24% όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συνδέονταν με παράνομη δραστηριότητα. 2023 Crypto Crime: Οι παράνομοι όγκοι κρυπτογράφησης φτάνουν σε υψηλά όλων των εποχών – Chainalysis.

σύνδεση πηγή

#Dont #Caught #Mix #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #Πιθανές #παραβιάσεις #Κυρώσεις #Κανονισμοί #FinCEN #Προτείνει #Κανόνα