Απόρριψη εισερχόμενων; Το Rogue BTC-e στέλνει 165 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin σε προσωπικά πορτοφόλια και ανταλλακτήρια

Μετά από ένα χρόνο σχεδόν αδρανοποίησης, τα κεφάλαια Bitcoin του αδίστακτου χρηματιστηρίου BTC-e βρίσκονται και πάλι σε κίνηση. Η Chainalysis, μια αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι εκθέσεων ότι 10,000 BTC, αξίας περίπου 165 εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν μεταφερθεί.

Ο προορισμός των συναλλαγών είναι προσωπικά πορτοφόλια, διευθύνσεις καταθέσεων ανταλλαγής και άλλες υπηρεσίες. Σημειωτέον, η μεταφορά είναι η μεγαλύτερη απόσυρση από τον Απρίλιο του 2018.

Το BTC-e ήταν ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 και έκλεισε το 2017 ως αποτέλεσμα κοινής έρευνας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και του FBI. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το BTC-e έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ξέπλυμα χρημάτων για επιθέσεις ransomware.

Ως NewsBTC αναφερθεί, οι ερευνητές ασφαλείας υπολόγισαν ότι το BTC-e ήταν υπεύθυνο για το 95% όλων των πληρωμών ransomware και τη μετατροπή τους σε νομίσματα fiat.

Ο Ρώσος πολίτης και συνιδρυτής του BTC-e, Alexander Vinnik, φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην κλοπή 530,000 από τα περισσότερα από 800,000 Bitcoin που κλάπηκαν από Mt. Gox. Μετά από δύο χρόνια φυλάκισης στη Γαλλία, ο Vinnik εκδόθηκε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Όπως σημειώνει η Chainalysis, το BTC-e εξακολουθούσε να διατηρούσε σημαντικό ποσό Bitcoin τη στιγμή της διακοπής λειτουργίας του το 2017. Τον Απρίλιο του 2018, το BTC-e μετέφερε περισσότερα από 30,000 Bitcoin από το πορτοφόλι υπηρεσιών του. Περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από αυτά πήγαν στο τώρα εγκεκριμένο OTC counter Suex.

Ο απατεώνας του BTC-e πρόκειται να απορρίψει το Bitcoin του;

Από τότε, οι εγκέφαλοι της απάτης ανταλλαγής ήταν σχετικά ήσυχοι. Μόνο τον Οκτώβριο του 2021, το BTC-e έστειλε πάνω από 100 Bitcoin αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε προσωπικά πορτοφόλια και τελικά σε πολλά ανταλλακτήρια «που εξυπηρετούν τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης», σύμφωνα με το Chainalysis.

Η χθεσινή συναλλαγή φαίνεται να είναι η κορυφή του παγόβουνου και μια πιο μακροχρόνια προγραμματισμένη κίνηση. Οι απατεώνες του BTC-e άρχισαν να αποσύρουν κρυπτονομίσματα ήδη πριν από ένα μήνα. Στις 26 Οκτωβρίου, τόσο το BTC-e όσο και το διάδοχό του ανταλλακτήριο WEX έστειλαν μικρές ποσότητες Bitcoin στο Webmoney, μια ρωσική υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στη συνέχεια, στις 11 Νοεμβρίου, το BTC-e πραγματοποίησε μια δοκιμή μεταφέροντας έμμεσα 100 Bitcoin σε ένα ανταλλακτήριο. Αφού φαινομενικά ήταν επιτυχημένο, το BTC-e τράβηξε τη χθεσινή μεγάλη κίνηση.

Η Chainalysis κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου 9,950 Bitcoin παραμένουν σε προσωπικά πορτοφόλια των απατεώνων, «ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν μέσω μιας σειράς διαμεσολαβητών σε τέσσερις διευθύνσεις καταθέσεων σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια. Στην περίπτωση του Exchange 1, που απεικονίζεται παραπάνω, η ανάλυσή μας προτείνει α Ρωσική ανταλλαγή μπορεί να έχει χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος για το ξέπλυμα αυτών των χρημάτων BTC-e».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CryptoQuant, Ki Young Ju, επιβεβαίωσε ότι το BTC προέρχεται από εγκληματίες που συνδέονται με το hack του Mt. Gox το 2014. «Έστειλαν 65 BTC στην Hitbtc πριν από λίγες ώρες, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία του Δημοσίου ή τίποτα άλλο», είπε. Ο Ju ζήτησε από το ανταλλακτήριο να αναστείλει τον λογαριασμό λόγω ύποπτης δραστηριότητας.

7 ετών 10,000 $ BTC μετακόμισε σήμερα.

Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι από εγκληματίες, όπως τα περισσότερα από τα παλιά Bitcoin. Είναι το πορτοφόλι ανταλλαγής BTC-e που σχετίζεται με το hack του Mt. Gox το 2014.

Έστειλαν 65 BTC στο @ hitbtc πριν από λίγες ώρες, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία της κυβέρνησης ή κάτι τέτοιο.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Νοέμβριος 24, 2022

Έτσι, βραχυπρόθεσμα, οι απατεώνες BTC-e δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή, καθώς για άλλη μια φορά κάνουν ντάμπινγκ μόνο μικρότερων ποσοτήτων BTC. Η τιμή του Bitcoin, εν τω μεταξύ, παλεύει με την κρίσιμη αντίσταση στα 16,000 $ USD.