Η Ολλανδική Αρχή αναφέρει ότι συνελήφθη ο προγραμματιστής του Tornado Cash που είναι ύποπτος για συμμετοχή σε οικονομικά εγκλήματα

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών (FIOD) έχει επιβεβαίωσε ότι ο συλληφθείς προγραμματιστής Tornado Cash ήταν ύποπτος για εμπλοκή στην απόκρυψη εγκληματικών οικονομικών συναλλαγών και διευκόλυνση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Στις 12 Αυγούστου, Αλεξέι Πέρτσεφ συνελήφθη στην Ολλανδία σε σχέση με το Tornado Cash. Μια μη κερδοσκοπική ομάδα υπεράσπισης πολιτικής, η DeFi Fund Education απευθύνθηκε στην αρχή για να επιβεβαιώσει τη βάση της σύλληψης.

Σε απάντηση, το FIOD δήλωσε ότι ο προγραμματιστής συνελήφθη για τη συμμετοχή του στη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του πρωτοκόλλου Tornado Cash.

Η FIOD μόλις έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματιστή Tornado Cash που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε ενημερώσεις καθώς έρχονται. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— Σαμ Κάναβος (@sccanavos) Αύγουστος 16, 2022

Η υπηρεσία σημείωσε ότι η έρευνά της εναντίον του προγραμματιστή ήταν ανεξάρτητη από την αμερικανική κύρωση. Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει τον συλληφθεί προγραμματιστή.

Το Μπλοκ είχε αναφερθεί 12 Αυγούστου ότι ο συλληφθείς προγραμματιστής του Tornado Cash ήταν ο Alexey Pertsev, σύμφωνα με τη σύζυγό του Ksenia Malik.

Tornado Cash στο τρέξιμο

Η σύλληψη του προγραμματιστή από το FIOD και η αμερικανική κύρωση άφησαν το οικοσύστημα Tornado Cash σε αταξία.

Η πίεση από την κύρωση ανάγκασε το DAO να κλείσει επιχειρήσεις στις 13 Αυγούστου.

Σε μια αποκλειστική αναφορά με το CryptoSlate, ένα μέλος της κοινότητας επιβεβαίωσε ότι το multi-sig διαγράφηκε αφού τα κεφάλαια του DAO μεταφέρθηκαν στα συμβόλαια διακυβέρνησης. Σχολιάζοντας γιατί το πρωτόκολλο έπρεπε να ακολουθήσει τη διαδρομή, το μέλος του Tornado Cash δήλωσε:

«Για να διατηρηθούν τα μέλη ασφαλή και να αποφευχθούν νομικά ζητήματα», καθώς η κατάσταση είναι «επικίνδυνη για όλους τους προγραμματιστές», ακόμη και για όσους βρίσκονται εκτός του οικοσυστήματος του Tornado Cash.

Δεν υπάρχει επιστροφή για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα το κάνει επιδιώκω μετά από όλα τα πρωτόκολλα ανάμειξης κρυπτονομισμάτων χωρίς διαδικασίες Know Your Customer (KYC). Τα πρωτόκολλα ανάμειξης κρυπτογράφησης από το σχεδιασμό είναι αποκεντρωμένα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή ενός μοντέλου KYC.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι μη ελεγχόμενοι μίκτες στη βιομηχανία κρυπτογράφησης θα υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και είναι επιθετικά πρωτόκολλα επιβολής κυρώσεων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες για διευκόλυνση παράνομων κεφαλαίων.

«[Το] Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να ερευνά τη χρήση μίξερ για παράνομους σκοπούς και θα χρησιμοποιεί τις αρχές του για να ανταποκρίνεται σε κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης στο οικοσύστημα εικονικών νομισμάτων».