Η ED ζήτησε από τα στελέχη του Crypto Exchange Binance για Έρευνα ξεπλύματος στοιχηματικών εφαρμογών

Η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ινδίας, Διεύθυνση Επιβολής (ED), πρόσφατα κλήθηκε Στελέχη της Binance για πιθανό ρόλο σε μια συνεχιζόμενη έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνει μια εφαρμογή στοιχήματος. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η Ινδία διερευνά εφαρμογές στοιχημάτων που διαχειρίζονται κινέζοι χειριστές και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ρουπίες τους τελευταίους 10 μήνες μέσω του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WazirX.

Η ED κάλεσε στελέχη της Binance για ξέπλυμα εφαρμογών στοιχημάτων

Η Binance ιδρύθηκε στις Νήσους Κέιμαν χωρίς εταιρική έδρα και εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζει κανονιστική καταστολή καθώς οι χώρες εντείνουν τον έλεγχο του κλάδου.

Ο έλεγχος γίνεται εν μέσω ανησυχιών ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη των εσόδων από ξέπλυμα χρήματος, συναλλαγές που σχετίζονται με ναρκωτικά και τρομοκρατία.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι χειριστές των εφαρμογών χρησιμοποίησαν πορτοφόλια συνδεδεμένα με Βαζιράχ για την αγορά, τη μετατροπή και τη μεταφορά των χρημάτων στα πορτοφόλια στην πλατφόρμα της Binance.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Επιβολής έχει ήδη εκδώσει ειδοποίηση επίδειξης προς το WazirX σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων διαχείρισης συναλλάγματος που εμπλέκονται σε συναλλαγές. Εδώ, μιλάμε για τις συναλλαγές που αφορούσαν κρυπτονομίσματα και είχαν αξία 27.9 δισεκατομμυρίων ρουπιών.

Καμία απάντηση από κανένα από τα δύο μέρη

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει το ίδιο, κανένας από τους εκπροσώπους της ανταλλαγής δεν επέλεξε να μιλήσει για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της διεύθυνσης επιβολής δεν πήρε καν κλήσεις. Ως εκ τούτου, και τα δύο μέρη αρνήθηκαν να μοιραστούν οποιοδήποτε σχόλιο για την κατάσταση.

Επίσης, σύμφωνα με το Οι Άνθρωποι, το ινδικό πρακτορείο έχει μάθει ότι η Binance δεν θεώρησε πολύ σημαντικό να περάσει από την υπηρεσία KYC πριν εγγράψει νέους πελάτες.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κορυφαία πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων δεν συνέλεξε πληροφορίες που εξηγούνται από τον παγκόσμιο επόπτη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες FATF ή Financial Action Task Force.