Σχεδόν 400 Προμηθευτές Υπηρεσιών Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (VASPS) έκλεισαν οικειοθελώς ή ανακλήθηκαν οι άδειές τους στην Εσθονία μετά τις βελτιωμένες νομικές κατευθυντήριες γραμμές για την Πρόληψη της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τον Μάρτιο.
Οι τροποποιημένες νομικές κατευθυντήριες γραμμές επεκτάθηκε το περιγραφόμενο πεδίο εφαρμογής των VASP, απαιτούσε από τις εταιρείες να έχουν αυθεντικούς υπερσυνδέσμους προς την Εσθονία, αυξημένες χρεώσεις αδειοδότησης και ανάγκες αναφοράς κεφαλαίου και γνώσης, μαζί με την εισαγωγή του Κανόνα Δυναμικού Ταξιδίου της Διαδικασίας Νομισματικής Κίνησης.
Σύμφωνα με ένα Could 8 δήλωση από τη Μονάδα Νομισματικής Πληροφορίας της Εσθονίας (FIU), η τροποποίηση των νομικών κατευθυντήριων γραμμών για την AML στις 15 Μαρτίου οδήγησε έκτοτε σχεδόν 200 οικιακούς προμηθευτές υπηρεσιών κρυπτογράφησης να κλείσουν οικειοθελώς.
Προμήθεια: Μονάδα Νομισματικής Πληροφορίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας
Ενώ ο γύρος 189 είχε επιπλέον ανάκληση των αδειών τους ως αποτέλεσμα «μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις».
«Δεδομένων των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τους παρόχους υπηρεσιών που έχασαν τις άδειές τους, και των μεθόδων λειτουργίας τους και των κινδύνων που συνεπάγονται, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η απάντηση του νομοθέτη σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου και τις δραστηριότητες εποπτείας τόσο πριν όσο και μετά οι τροπολογίες ήταν σχετικές», ο διάσημος Matis Mäeker, Διευθυντής της Μονάδας Νομισματικής Πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων:
«Κατά την ανανέωση των αδειών, είδαμε καταστάσεις που θα εξέπληξαν κάθε επόπτη».
Μετά τη μεγάλη εκκαθάριση, έχουν εγγραφεί στην Εσθονία 100 ενεργητικές εταιρείες κρυπτογράφησης από το Could 1, ως απάντηση στη ΜΧΠ.
Η FIU τόνισε διάφορα κοινά σημεία που ανακάλυψε μέσα στις εταιρείες που έκλεισε βίαια, παραπέμποντας σημαντικά σε παραπλανητικές πληροφορίες εταιρειών.
Για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα, ορισμένες εταιρείες είχαν εγγεγραμμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σταθερές επαφές εν αγνοία των ίδιων των ακριβών ανθρώπων, ενώ άλλες εταιρείες είχαν διάφορα άτομα στα βιβλία που είχαν παραποιήσει ειδικευμένο υπόβαθρο στα βιογραφικά τους.
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι πολλές εταιρείες είχαν αντιγράψει και επικολλήσει πανομοιότυπα επιχειρηματικά σχέδια η μία από την άλλη, από τα οποία ανακαλύφθηκε επιπλέον ότι λείπει «κάθε λογική ή σχέση με την Εσθονία».
Συνδεδεμένος: Το Bitcoin πετάει στο Λιχτενστάιν: Ο υπουργός προτείνει στις αρχές παρόχους που πληρώνονται σε κρυπτογράφηση
Η Εσθονία έχει κάνει μια προσπάθεια να θεσπίσει ισχυρές νομικές κατευθυντήριες γραμμές για την AML σε όλο το συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανακάλυψη το 2018 ότι περίπου 235 δισεκατομμύρια δολάρια τιμής παράνομου κεφαλαίου είχε ξεπλυθεί από το εσθονικό τμήμα της Δανίας megabank Danske Financial Foundation.
Ο συνεχιζόμενος αγώνας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχε επιπρόσθετα εντύπωση, καθώς η Εσθονία πίεσε να «κόψει τα έσοδα που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή και να προστατεύσει τα διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα», μέσω μιας ισχυρής ρύθμισης για την AML ως μέρος της εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ
Ένα άλλο ζήτημα που αναμφίβολα συνέβαλε στις βελτιωμένες νομικές κατευθυντήριες γραμμές AML πριν από λίγο, είναι η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω αυτού του γεγονότος που σημαίνει ότι μπορεί γρήγορα να εφαρμόσει τις επερχόμενες νομικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αγορές κρυπτογράφησης (MiCA) που πρόκειται να επανέλθουν σε αντίκτυπο στις αρχές του 2025.
Κάτω από το MiCA, οι εταιρείες κρυπτογράφησης μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρών αναγκών για την AML και την πρόληψη της τρομοκρατίας.
Συνδεδεμένος: Εφημερίδα: Κανονισμός κρυπτογράφησης — Έχει τον απόλυτο λόγο ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler;
Η #Εσθονία #συμπιέζει τις #κρυπτογραφικές #εταιρίες #νομικές οδηγίες
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
- Αγορά και πώληση μετοχών σε εταιρείες PRE-IPO με το PREIPO®. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Πράξη
- δραστηριοτήτων
- Επιπλέον
- Μετά το
- πριν
- τροποποιήσεις
- AML
- an
- και
- Άλλος
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- προσόν
- Αυθεντικός
- άδειες
- Αρχές
- υπόβαθρα
- BE
- επειδή
- ήταν
- πριν
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- επιτροπή
- Βιβλία
- και οι δύο
- by
- κλήση
- CAN
- κεφάλαιο
- Καρέκλα
- φορτία
- Κοινός
- σύνδεση
- Επαφές
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνέχισε
- συνέβαλε
- Εταιρείες
- θα μπορούσε να
- κρυπτο
- Κρυπτογραφική ρύθμιση
- Denmark
- Τμήμα
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- Διευθυντής
- ανακάλυψαν
- ανακάλυψη
- έγγραφα
- κάνει
- κάτω
- δυο
- Νωρίς
- προσπάθεια
- αυξημένα
- ενισχυμένη
- Εταιρεία
- Εσθονία
- ευρωπαϊκός
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- Κάθε
- παραδείγματα
- πλαστός
- πασίγνωστη και
- Ομοσπονδιακός
- λίγοι
- οικονομικός
- χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
- χρηματοοικονομικά συστήματα
- χρηματοδότηση
- Εταιρεία
- πτήση
- Εξής
- από
- Gary
- Γκάρι Γκένσλερ
- Gensler
- κατευθυντήριων γραμμών
- είχε
- Έχω
- εδώ
- Τόνισε
- Αρχική
- HTTPS
- identiques
- παράνομος
- Επίπτωση
- εφαρμογή
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- άτομα
- πληροφορίες
- Ίδρυμα
- Νοημοσύνη
- International
- σε
- εισάγοντας
- συμμετέχουν
- ζήτημα
- IT
- ΤΟΥ
- ημερολόγιο
- ταξίδι
- jpg
- μόλις
- γνώση
- Ξεπλυμένο
- Το ξέπλυμα
- Νομικά
- αδειοδότηση
- Λιχτενστάιν
- γραμμή
- LINK
- λογική
- Μακριά
- έχασε
- μηχανή
- που
- πολοί
- Μάρτιος
- αγορές
- μέσα
- Μέλη
- ιδιότητα του μέλους
- μέθοδοι
- Μαρμαρυγίας
- Λείπει
- Νομισματικός
- κίνηση
- πρέπει
- Πλοήγηση
- αναγκών
- Νέα
- of
- off
- on
- ONE
- λειτουργία
- or
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- έξω
- σκιαγραφείται
- επί
- καταβλήθηκε
- μέρος
- People
- φώναξε
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σημεία
- δύναμη
- ανάγκη
- Πρόληψη
- προηγούμενος
- τιμή
- πρωτίστως
- διαδικασια μας
- προτείνει
- προστασία
- Παρόχους υπηρεσιών
- πίεσε
- γρήγορα
- Ανάγνωση
- σχέση
- καταχωρηθεί
- Ρυθμιστικές Αρχές
- Αναφορά
- Δημοκρατία
- απαιτείται
- απαιτήσεις
- απάντησης
- με αποτέλεσμα
- απόδοση
- έσοδα
- κινδύνους
- εύρωστος
- γύρος
- Άρθρο
- Russia
- s
- λένε
- έκταση
- SEC
- δευτερόλεπτη καρέκλα
- φαίνεται
- δει
- υπηρεσία
- πάροχοι υπηρεσιών
- τερματίστε
- σημαντικά
- αφού
- καταστάσεων
- έμπειρος
- μερικοί
- Πάλη
- υποβάλλονται
- εποπτεία
- προμηθευτές
- Στήριξη
- έκπληξη
- συστήματα
- παίρνει
- Τρομοκρατία
- τρομοκρατικές
- χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- ότι
- Η
- τους
- τους
- Εκεί.
- αυτό
- σκέψη
- παντού
- προς την
- μαζι
- πολύ
- τοπικός
- Ukraine
- τελικός
- ένωση
- μονάδα
- ανερχόμενος
- διάφορα
- αγγεία
- πρακτικώς
- οικειοθελώς
- πόλεμος
- Τρόπος..
- we
- Ποιό
- με
- θα
- χρόνια
- zephyrnet