Στελέχη του Crypto Exchange Binance φέρονται να παραμελούν ευθύνες συμμόρφωσης: Αναφορά

Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance φέρεται να διατηρεί αδύναμα πρότυπα συμμόρφωσης με το know-your-customer (KYC) παρά τις προειδοποιήσεις από ανώτερα στελέχη της εταιρείας, σύμφωνα με το Reuters.

Σε μια νέα ειδική αναφέρουν, η υπηρεσία ειδήσεων αναλύει την υποτιθέμενη ρυθμιστική μετατόπιση του χρηματιστηρίου, μηδενίζοντας τις «αδύναμες» επιταγές KYC της Binance, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν το ξέπλυμα χρήματος.

Το άρθρο, που βασίζεται σε «δεκάδες συνεντεύξεις με πρώην ανώτερους υπαλλήλους της Binance, συμβούλους και επιχειρηματικούς εταίρους», καθώς και σε εκατοντάδες έγγραφα, ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance έχει αποφύγει ερωτήσεις σχετικά με το πού βρίσκεται η κύρια διαδικτυακή ανταλλαγή της.

Τον Ιούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao είπε ότι το είχε αποφασίσει μετακινήσετε Το Binance απομακρύνθηκε από την αποκεντρωμένη του εγκατάσταση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ρυθμιστικές αρχές και να κερδίσει την έγκριση αδειοδότησης εν μέσω καταστολών σε πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Χονγκ Κονγκ, της Ιαπωνίας και της Σιγκαπούρης. Η εταιρεία φέρεται να έχει εξέφρασε την κάποιο ενδιαφέρον για την Ιρλανδία, αν και σε ποιο βαθμό παραμένει ασαφές.

Ένα εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας δείχνει ότι η Binance επίσης δεν έλαβε συστάσεις από το δικό της τμήμα συμμόρφωσης και συνέχισε να στρατολογεί πελάτες στη Ρωσία, την Ουκρανία και πέντε άλλες χώρες που θεωρείται ότι υπόκεινται σε «ακραίο» κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος, αναφέρει το Reuters.

Το Binance δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις του Reuters, αλλά η ανταλλαγή παρείχε την ακόλουθη προσφορά:

«Ως το κορυφαίο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων και blockchain, ηγούμαστε και επενδύουμε στις μελλοντικές τεχνολογίες και νομοθεσία που θα θέσει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης στο δρόμο για να γίνει μια καλά ρυθμιζόμενη, ασφαλής βιομηχανία».

Ένας εκπρόσωπος της Binance ισχυρίστηκε επίσης ότι οι πληροφορίες του Reuters ήταν «εξαιρετικά ξεπερασμένες και – σε πολλά σημεία – εντελώς εσφαλμένες», αλλά ο εκπρόσωπος δεν μπήκε σε λεπτομέρειες.

Changpeng Zhao λέει στο Twitter,

«FUD [Φόβος, αβεβαιότητα, αμφιβολία]. Δημοσιογράφοι που μιλούσαν με άτομα που αφέθηκαν να φύγουν από την Binance και συνεργάτες που δεν τα κατάφεραν προσπαθώντας να μας κακολογήσουν.

Εστιάζουμε στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφανή και ευπρόσδεκτη ρύθμιση. Η δράση μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια. Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξή σας!»

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή



Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας



Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram



Surf Το Daily Hodl Mix

 
Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / kkssr

Ο ορθοστάτης Στελέχη του Crypto Exchange Binance φέρονται να παραμελούν ευθύνες συμμόρφωσης: Αναφορά εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Το Daily Hodl.

Πηγή: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/