Το FBI καταργεί 15,000,000 δολάρια μη αδειοδοτημένη επιχείρηση μετάδοσης Crypto-to-Fiat στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης: Έκθεση - The Daily Hodl

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) φέρεται να κατέστρεψε μια ομάδα Ινδών υπηκόων που φέρεται να λειτουργούσαν μια επιχείρηση χωρίς άδεια μετατροπής κρυπτονομισμάτων σε μετρητά για πελάτες που αναζητούσαν ανωνυμία.

The Westfair Business Journal εκθέσεις ότι πέντε από τους έξι υπόπτους συνελήφθησαν στις 17 Οκτωβρίου και κατηγορούνται για λειτουργία επιχείρησης διαβίβασης χρημάτων χωρίς άδεια.

Στην καταγγελία κατονομάστηκαν οι Ινδοί πολίτες Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel και Shaileshkumar Goyani.

Ο Daniel A. Hochheiser, δικηγόρος του Goyani, λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του πελάτη του δεν αποδεικνύονται.

«Εάν και όταν ένα μεγάλο ένορκο εκδώσει κατηγορητήριο, ο Γκογιάνι θα δηλώσει αθώος».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι ύποπτοι παραδίδεται μετρητά εκ μέρους ενός συνωμότη που πρόσφερε υπηρεσίες σε αγορές darknet και ανταλλαγές peer-to-peer για αποστολή μετρητών μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας προτεραιότητας των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για Bitcoin (BTC) και άλλα κρυπτονομίσματα.

Οι αρχές κατέστειλαν την παράνομη επιχείρηση μετά τη σύλληψη ενός ατόμου που ταχυδρομούσε πακέτα με μετρητά για λογαριασμό του συνωμότη από ένα ταχυδρομείο στην κομητεία Westchester της Νέας Υόρκης. Το εν λόγω άτομο έγινε αργότερα εμπιστευτική πηγή του FBI.

Μέσω των 80 ελεγχόμενων παραλαβών μετρητών στις οποίες συμφώνησε να συμμετάσχει η εμπιστευτική πηγή, το FBI έμαθε ότι τα πακέτα των χρημάτων παραδόθηκαν από τους έξι ύποπτους για λογαριασμό του ανώνυμου συν-συνωμότη.

«Από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 ή περίπου, ο CS-1 (εμπιστευτική πηγή), ως μέρος της συνεργασίας του, κανόνισε και συμμετείχε σε περίπου 80 ελεγχόμενες παραλαβές μετρητών συνολικού ύψους περίπου 15,067,000 $.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI Lawrence Lonergan λέει ότι η επιχείρηση παραβιάζει τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους.

«Με την αποτυχία εγγραφής στο FinCEN (Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων), μια επιχείρηση που διαβιβάζει χρήματα εμποδίζει το Υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση υποβάλλει σωστά CTR (αναφορές συναλλαγών νομίσματος) και SAR (αναφορές ύποπτης δραστηριότητας).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται σε μια μη εγγεγραμμένη επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων να λειτουργεί ως σκιώδης τράπεζα μέσω της οποίας μπορούν να περάσουν τα κεφάλαια χωρίς να υπόκεινται στον έλεγχο που το Κογκρέσο προσπάθησε να επιβάλει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Δημιουργημένη εικόνα: Midjourney

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/