Η FDIC διερευνά πιθανές παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων από την OKCoin USA Inc.

Η FDIC διερευνά πιθανές παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων από την OKCoin USA Inc.

Χρονική σήμανση: 16 Ιουνίου 2023 3:09 π.μ.
Η FDIC διερευνά πιθανές παραβιάσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου Ασφάλισης Καταθέσεων από την OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) έχει ξεκινήσει έρευνα για την OKCoin USA Inc. (OKCoin) και τα ανώτερα στελέχη της για εικαζόμενες ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς της εταιρείας. Σύμφωνα με το νομικό τμήμα του FDIC, το OKCoin ενδέχεται να έχει παραβεί την Ενότητα 18(α)(4) του Federal Deposit Insurance Act (FDI Act) και τον εκτελεστικό κανονισμό του, 12 CFR Part 328, Subpart B.

Ο νόμος FDI και το Μέρος 328 απαγορεύουν σε άτομα ή οντότητες να παραποιούν την ασφαλιστική κατάσταση των καταθέσεων ή να παρέχουν εν γνώσει τους ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον τρόπο ασφάλισης των καταθέσεων. Το FDIC έχει την εξουσία να επιβάλλει αυτές τις διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διαταγών παύσης και παραίτησης και της επιβολής κυρώσεων με πολιτικά χρήματα.

Η έρευνα του FDIC επικεντρώνεται σε δηλώσεις που έκανε η OKCoin στον ιστότοπό της και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι "έχει άδεια σε όλες τις ΗΠΑ με ασφάλιση FDIC σε λογαριασμούς OKCoin" και ότι παρέχει "ασφάλιση FDIC για όλες τις καταθέσεις σε USD" βρίσκονται υπό έλεγχο. Επιπλέον, ο Chief Marketing Officer της OKCoin έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter δηλώνοντας: «Εάν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, προσφέρουμε ασφάλεια FDIC για καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ».

Αυτές οι δηλώσεις υπονοούν ότι το ίδιο το OKCoin είναι ασφαλισμένο στο FDIC, ότι όλα τα κεφάλαια των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, καλύπτονται από την ασφάλεια FDIC και ότι το FDIC υποστηρίζει μια συγκεκριμένη αλυσίδα μπλοκ. Ωστόσο, το FDIC διευκρινίζει ότι το OKCoin δεν είναι ασφαλισμένο από το FDIC και ότι το FDIC δεν ασφαλίζει προϊόντα που δεν καταθέτουν ούτε υποστηρίζει συγκεκριμένες αλυσίδες μπλοκ.

Το FDIC ζήτησε διορθωτικά μέτρα από την OKCoin, η οποία περιλαμβάνει την άμεση κατάργηση όλων των δηλώσεων που υποδηλώνουν ασφαλιστική κάλυψη FDIC με οποιαδήποτε μορφή διαφορετική από αυτή που ορίζει ο νόμος FDI. Η OKCoin υποχρεούται επίσης να σταματήσει να κάνει οποιεσδήποτε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ασφαλιστική της κατάσταση, παρέχοντας παράλληλα σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ασφαλισμένο ίδρυμα θεματοφύλακα (IDI) με το οποίο έχει σχέση για την τοποθέτηση κατάθεσης.

Το OKCoin έλαβε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του FDIC και να παράσχει γραπτή επιβεβαίωση συμμόρφωσης. Η αποτυχία ανταπόκρισης ή αντιμετώπισης των ανησυχιών που εγείρονται μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την FDIC σύμφωνα με τον νόμο FDI.

Η έρευνα του FDIC περιορίζεται σε πιθανές παραβιάσεις της Ενότητας 18(α)(4) και του Μέρους 328 του Νόμου FDI. Η έκβαση αυτού του ζητήματος ενδέχεται να μην επηρεάσει την αξιολόγηση άλλων παραβιάσεων από το FDIC, ούτε εμποδίζει άλλες ομοσπονδιακές ή κρατικές υπηρεσίες να συνεχίσουν ενέργειες που σχετίζονται με πιθανές παραβιάσεις άλλων νόμων και κανονισμών.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Blockchain News