Οι ομοσπονδιακοί τιμωρούν τη δεύτερη εταιρεία «αναμείξεων εικονικών νομισμάτων» για καταστολή του ξεπλύματος

Η Υπουργείο οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις στον μείκτη εικονικών νομισμάτων Tornado Cash, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στο ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία του το 2019.

Οι ενέργειες της Δευτέρας είναι η δεύτερη σειρά κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε μια εταιρεία ανάμειξης ψηφιακών νομισμάτων.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών λέει ότι τα συστήματα της Tornado Cash χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα περισσότερων από 96 εκατομμυρίων δολαρίων που αντλήθηκαν από την κλοπή γέφυρας blockchain Ιουνίου Harmony και τη ληστεία της εταιρείας κρυπτογράφησης August Nomad.

Οι υπηρεσίες μίξης συνδυάζουν διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που αποκτήθηκαν δυνητικά παράνομα και νόμιμα αποκτηθέντων κεφαλαίων, έτσι ώστε οι παράνομοι φορείς να μπορούν να κρύψουν την προέλευση των κλεμμένων κεφαλαίων.

«Η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση και χωρίς βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της», δήλωσε ο Brian Nelson, υφυπουργός Οικονομικών για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες.

Είπε ότι η υπηρεσία «θα συνεχίσει να επιδιώκει επιθετικά ενέργειες εναντίον μίκτη που ξεπλένουν εικονικό νόμισμα για εγκληματίες και όσους τους βοηθούν».

Τι είναι το Tornado Cash;

Tornado μετρητά (Tornado) είναι ένας μίκτης εικονικών νομισμάτων που λειτουργεί στο blockchain Ethereum και διευκολύνει αδιακρίτως τις ανώνυμες συναλλαγές αποκρύπτοντας την προέλευση, τον προορισμό και τους αντισυμβαλλομένους τους, χωρίς καμία προσπάθεια προσδιορισμού της προέλευσής τους. Το Tornado λαμβάνει μια ποικιλία συναλλαγών και τις αναμιγνύει πριν τις μεταδώσει στους μεμονωμένους παραλήπτες τους. Ενώ ο υποτιθέμενος σκοπός είναι να αυξηθεί το απόρρητο, μίκτες όπως το Tornado χρησιμοποιούνται συνήθως από παράνομους φορείς για να ξεπλύνουν χρήματα, ειδικά εκείνα που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια σημαντικών ληστειών.

Το Tornado έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την EO 13694, όπως τροποποιήθηκε, για υλική υποβοήθηση, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών ή προς υποστήριξη μιας δραστηριότητας που ενεργοποιείται από τον κυβερνοχώρο που προέρχεται από ή κατευθύνεται από άτομα που βρίσκονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε ή να έχει συμβάλει ουσιαστικά σε σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομική υγεία ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό έχει σκοπό ή αποτέλεσμα να προκαλέσει σημαντική κατάχρηση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εμπορικών μυστικών, προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης ή οικονομικών πληροφοριών για εμπορικό ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή ιδιωτικό οικονομικό όφελος.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά της βορειοκορεατικής εταιρείας μίξης ψηφιακών νομισμάτων Blender.io, η οποία κατηγορείται ότι βοήθησε την Lazarus Group, μια βορειοκορεατική ομάδα κυβερνοπειρατείας, να πραγματοποιήσει ληστεία 620 εκατομμυρίων δολαρίων ψηφιακών νομισμάτων τον Μάρτιο.

Οι νέες κυρώσεις υποδεικνύουν επίσης την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη διαιώνιση παράνομων πράξεων από κρατικούς παράγοντες και άτομα.

Νομοθέτες και αξιωματούχοι της διοίκησης έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη χρήση του cryptocurrency να εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καλώντας εν μέρει τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές να συμβάλουν στον μετριασμό των κινδύνων παράνομης χρηματοδότησης και εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από την κατάχρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.