Η FinCEN ειδοποίησε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τις δραστηριότητες κρυπτογράφησης της Ρωσίας

• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποστηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των διεθνών για την αποδυνάμωση της Ρωσίας.
• Η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί CVC για να αποφύγει τις εκτεταμένες κυρώσεις.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), εξέδωσαν προειδοποίηση. Αυτή η προειδοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να είναι σε εγρήγορση για προσπάθειες ανθρώπων ή οργανισμών να αποτρέψουν τη θέσπιση ελέγχων εξαγωγών BIS, ως απάντηση στη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία.

Από την εισβολή στην Ουκρανία, οι οικονομικές επιλογές της Ρωσίας περιορίστηκαν σε περιορισμούς και η χώρα άρχισε να αναζητά μια οικονομική λύση cryptocurrency. Ως αποτέλεσμα της αποκοπής από το χρηματοοικονομικό δίκτυο SWIFT και της εγγραφής των μεγάλων τραπεζών του σε καταλόγους κυρώσεων. Οι πολιτικοί των ΗΠΑ και της ΕΕ έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η Ρωσία να χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων.

Συμβουλές FinCEN για κρυπτονομίσματα 

Η FinCEN συμβούλεψε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στις ΗΠΑ να έχουν ορατότητα σε κρυπτονομίσματα και μετατρέψιμα ψηφιακό νόμισμα (CVC) να κοινοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανός τρόπος για τη Ρωσία να ξεπεράσει τις κυρώσεις που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έπρεπε να αναφέρουν τέτοιες κινήσεις από Ρώσους και Λευκορώσους μεμονωμένα άτομα που κατονομάζονταν σε επιχειρήσεις που πολλοί έχουν ονομάσει οικονομικό πόλεμο. Παρόλο που η αμερικανική εποπτική αρχή ισχυρίστηκε ότι η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιώντας CVC για να αποφύγει τις εκτεταμένες κυρώσεις δεν ήταν εφικτή.

Ορισμένες αμερικανικές εταιρείες και νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχία για την πιθανότητα άτομα και τράπεζες με διασυνδέσεις με τη Ρωσία να επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον Φεβρουάριο. 

Κατά την ίδια περίοδο, το Office of the Treasury Division of International Belongings Management, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, εξέδωσε προειδοποίηση στους πολίτες των ΗΠΑ να μην χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα προς όφελος της ρωσικής κυβέρνησης ή του κύριου τραπεζικού ιδρύματος.