Το FinCEN εκδίδει την πρώτη εθνική προτεραιότητα AML / CFT: Crypto στην κορυφή της λίστας

Στις 30 Ιουνίου, η FinCEN δημοσίευσε τον πρώτο της κατάλογο προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΑΜΛ/ΑΧΧ). Αυτές οι προτεραιότητες αποσκοπούν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις προσπάθειές τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΑΦΜ/ΑΧΤ. Οι τελικοί αναθεωρημένοι κανονισμοί αναμένεται να εκδοθούν εντός των επόμενων 180 ημερών, όπως απαιτείται από τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2020 (νόμος περί AML). Τα πιο αξιοσημείωτα στη λίστα της FinCEN ήταν τα εξής:

• Οι νέες προτεραιότητες περιλαμβάνουν ρητά τη χρήση του cryptocurrencyΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα για πληρωμές ML/TF και ransomware
• Οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να ενσωματώσουν τις προτεραιότητες AML/CFT στα προγράμματα συμμόρφωσής τους με BSA βάσει κινδύνου μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τελικών αναθεωρημένων κανονισμών
• Ωστόσο, σε προετοιμασία για τυχόν νέες απαιτήσεις κατά τη δημοσίευση αυτών των τελικών κανόνων, οι τράπεζες μπορεί να επιθυμούν να αρχίσουν να εξετάζουν πώς θα ενσωματώσουν τις προτεραιότητες

Ο πλήρης κατάλογος των προτεραιοτήτων παρατίθεται, χωρίς ιδιαίτερη σειρά, παρακάτω: Ενώ τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται μόνο στο δεύτερο σημείο, τα κρυπτονομίσματα αγγίζουν κάθε μία από τις οκτώ προτεραιότητες που επισημαίνονται από το FinCEN.

1. διαφθορά;
2. έγκλημα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προβλημάτων σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το εικονικό νόμισμα ·
3. χρηματοδότηση ξένων και εγχώριων τρομοκρατών ·
4. απάτη;
5. δραστηριότητα διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης ·
6. δραστηριότητα οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ·
7. εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπόριο ανθρώπων · και
8. χρηματοδότηση της διάδοσης.

Το πλήρες δελτίο τύπου μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Πηγή: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/