Άνδρας από τη Φλόριντα αντιμετωπίζει πενταετή φυλάκιση για κλοπή 100 εκατομμυρίων δολαρίων Crypto

Ο Τζόσουα Ντέιβιντ Νίκολας – κάτοικος της Φλόριντα – ομολόγησε την ενοχή του ότι ο ίδιος και άλλα μέλη της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων EmpiresX μάζεψαν επενδυτές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή έως και πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.

Τον περασμένο μήνα, οι αρχές των ΗΠΑ έφεραν ενώπιον της δικαιοσύνης άλλο ένα εγκληματικό πλήρωμα από την περιοχή της Φλόριντα. Οι πολίτες του Μαϊάμι – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez και Asdrubal Ramirez Meza – ενδέχεται να περάσουν έως και 30 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για εξαπάτηση τραπεζών και πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων για περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το Σχέδιο πολλαπλών εκατομμυρίων Crypto Ponzi

Σύμφωνα με ένα δήλωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Joshua David Nicholas ήταν ο «Head Trader» για το EmpiresX, που προωθήθηκε ως πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που προσφέρει «εγγυημένες» αποδόσεις στους επενδυτές.

Παρ 'όλα αυτά, ο τόπος διαπραγμάτευσης ήταν ένα δόλιο σχέδιο που εξαφάνισε επενδυτές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τα χρόνια της ύπαρξής της, ο Nicholas και ορισμένοι από τους συναδέλφους του είπαν ψέματα στους χρήστες ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη για να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία.

Το EmpiresX λειτούργησε ως ένα τυπικό σχήμα Ponzi, δεν ήταν εγγεγραμμένο στις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές και ποτέ δεν έκανε καν μέτρα για να λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Ο αρχηγός της πλατφόρμας ομολόγησε την ενοχή του για μια κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων. Από τη στιγμή που παραδέχτηκε τα εγκλήματά του, θα αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή πέντε ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση. Δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί ημερομηνία επιβολής της ποινής, καθώς ο δικαστής θα εξετάσει την τελική απόφαση με τις κατευθυντήριες γραμμές καταδίκης των ΗΠΑ πριν την ανακοινώσει.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ενθάρρυναν όλους τους επηρεαζόμενους χρήστες να επισκεφτούν τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και να προσδιορίσουν τους εαυτούς τους ως πιθανά θύματα της απάτης. Έτσι, θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποζημίωσης και θα υποβάλουν δήλωση επιπτώσεων.

Μια άλλη παρόμοια περίπτωση στη Φλόριντα

Στα τέλη Αυγούστου οι αμερικανικές αρχές φορτισμένα τρεις κάτοικοι του Μαϊάμι της Φλόριντα – Da Corte, Gonzalez και Meza με κλοπή άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από τράπεζες και ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

Οι παραβάτες αγόρασαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τον τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας πλαστά αρχικά και κατήγγειλαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση, ζητώντας επιστροφή χρημάτων.

Οι δόλιες ανατροπές είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια να αποστραγγιστούν από τις τράπεζες, ενώ η άγνωστη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων έχασε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) εντόπισαν την απάτη και οργάνωσαν τη σύλληψη των ανδρών. Αυτοί τώρα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών.