Άνδρας από τη Φλόριντα παραδέχεται ένοχος για κλοπή 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρόγραμμα Crypto Ponzi

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου την Πέμπτη για συμμετοχή σε ένα σχέδιο Ponzi βασισμένο σε κρυπτονομίσματα που εξαπάτησε επενδυτές περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το τμήμα λέει Ο Joshua David Nicholas από το Stuart της Φλόριντα —πληθυσμός 16,000— ενεργούσε για σχεδόν δύο χρόνια ως ο λεγόμενος «head trader» του EmpiresX, μιας επενδυτικής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων που υποσχόταν στους επενδυτές καθημερινά κέρδη XNUMX τοις εκατό χάρη στις συνδυαστικές ικανότητες μιας πολιτείας. -the-art "trading bot" και η χειρωνακτική διαπραγμάτευση του Nicholas. 

Στην πραγματικότητα, το bot δεν υπήρχε.

Ο Nicholas, μαζί με τους συνιδρυτές της EmpiresX, Emerson Sousa Pires και Flavio Mendes Goncalves, πήραν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών και μίσθωσαν μια Lamborghini, αγόρασαν πολλά αντικείμενα από την Tiffany & Co. και πραγματοποίησαν πληρωμές για ένα δεύτερο σπίτι.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το μικρό ποσό των κεφαλαίων των χρηστών που ο Nicholas έκανε διαπραγμάτευση στην αγορά κρυπτονομισμάτων υπέστη σημαντικές απώλειες. 

Ο Νίκολας ομολόγησε σήμερα την ενοχή του σε μία κατηγορία συνωμοσίας για απάτη χρεογράφων και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Ο Νίκολας κατηγορήθηκε επίσης αρχικά τον Ιούνιο για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, αν και αυτή η κατηγορία φαίνεται ότι έκτοτε έχει απορριφθεί. 

Οι Pires και Goncalves, εν τω μεταξύ, κατέφυγαν στη χώρα καταγωγής τους, τη Βραζιλία, αφού πάγωσαν τις αποσύρσεις επενδυτών νωρίτερα φέτος. Εντούτοις, και οι δύο κατηγορήθηκαν τον Ιούνιο για απάτη σε χρεόγραφα και τραπεζική απάτη, καθώς και για συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος. 

«Η τεχνολογία έχει αλλάξει, αλλά το έγκλημα παραμένει το ίδιο», είπε ο George L. Piro, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του FBI στο Μαϊάμι. «Οι αδίστακτοι απατεώνες δεν είναι κάτι καινούργιο για τον κόσμο των επενδύσεων - αυτό που αλλάζει είναι ότι πιέζουν τώρα την εγκληματική τους δραστηριότητα στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων».

«Αυτή η υπόθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση για κάθε άτομο που θέλει να κεφαλαιοποιήσει παράνομα την αντιληπτή ασάφεια της αγοράς κρυπτογράφησης για να επωφεληθεί από αθώους επενδυτές», πρόσθεσε ο Anthony Salisbury, ειδικός αρμόδιος εκπρόσωπος της Homeland Security Investigations στο Miami. 

Παράλληλα με τις ποινικές κατηγορίες του DOJ, η SEC υπέβαλε πολιτική μήνυση τον Ιούνιο κατά των Nicholas, Pires και Goncalves. Ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τόσο το Securities Act του 1933 όσο και το Securities Exchange Act του 1934, εν μέρει για εξαπάτηση πελατών, αλλά και για αποτυχία εγγραφής του EmpiresX ως τίτλου.

Το ερώτημα ποιες επιχειρήσεις που συνδέονται με κρυπτονομίσματα η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι είναι τίτλοι και, επομένως, παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία εάν δεν είναι καταχωρημένες as τέτοια, επί του παρόντος απλώνεται σε ολόκληρο τον χώρο κρυπτογράφησης, όχι μόνο σε σχήματα Ponzi. 

Μόλις σήμερα, ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler έκανε σαφή την πεποίθησή του ότι πολλά κρυπτονομίσματα, δυνητικά συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως τίτλοι, αλλά ως εμπορεύματα, και ως εκ τούτου να ελέγχονται από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). 

Ωστόσο, το πού η SEC χαράσσει τη γραμμή μεταξύ των χρεογράφων κρυπτογράφησης και των εμπορευμάτων κρυπτογράφησης παραμένει ασαφές και πολλοί στην κοινότητα κρυπτογράφησης έχουν γελοιοποιήσει την SEC για αποχή από την αποσαφήνιση ποιες επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν ως τίτλοι, ενώ συνεχίζει να διώκουν σποραδικά ορισμένες εταιρείες επειδή δεν το πράττουν.