Για τη Νότια Κορέα, το να κάνει τον Do Kwon να πληρώσει για τα υποτιθέμενα εγκλήματά του πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει

Οι προσπάθειες της Νότιας Κορέας να φέρει την Terraform Labs Pte. Ltd. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Do Kwon ενώπιον της δικαιοσύνης πρόκειται να αντιμετωπίσει νομικά και λειτουργικά εμπόδια, είπαν οι ειδικοί Φορκάστ.

Μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με την κατηγορία της παραβίασης του νόμου περί κεφαλαιαγορών της χώρας, η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ μπορεί επίσης να επιβάλει κατηγορίες για απάτη με πρόθεση, είπε ένα μέλος της ομάδας Φορκάστ. 

Το μέλος της εισαγγελικής ομάδας είπε ότι η πιθανή σύλληψη του Kwon δεν θα σταματήσει τη συνεχιζόμενη έρευνα για τις κατηγορίες απάτης. Οποιαδήποτε σύλληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία της Interpol καθώς ο Kwon πιστεύεται ότι ζει στη Σιγκαπούρη.

«Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένα αδίκημα ή δύο, αλλά δεν θα σταματήσουμε [την έρευνα]», είπε ο Τσόι Σουνγκ-Κουκ, εισαγγελέας στο Γραφείο Εισαγγελίας Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ. Φορκάστ.

«Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένα αδίκημα ή δύο, αλλά δεν θα σταματήσουμε [την έρευνα]»

– Choi Sung-kook, Εισαγγελία Νότιας Περιφέρειας Σεούλ

Το γραφείο ξεκίνησε μετά την κατάρρευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του έργου Terra-LUNA τον Μάιο. Μια ομάδα επενδυτών που έχασαν εκατομμύρια δολάρια είχαν καταθέσει μήνυση κατά των προγραμματιστών του έργου με μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης. 

Ένας εκπρόσωπος της Terraform Labs αρνήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Kwon, ενώ ο ίδιος ο Kwon δεν έχει απαντήσει του Φόρκαστ ερωτήματα μέσω μηνύματος κειμένου.

Όταν η επιμέλεια είναι τα εννέα δέκατα του νόμου

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν επίσης από το Υπουργείο Εξωτερικών ακυρώστε το διαβατήριο του Kwon. Δεν είναι γνωστό αν έχει διαβατήρια που εκδίδονται από άλλες χώρες.

Τον Ιούλιο οι αρχές έκανε έφοδο σε 15 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων επτά ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για την καταστροφή της Terra-LUNA. Δεν έχουν κατατεθεί ακόμη κατηγορίες για απάτη.

Δείτε σχετικό άρθρο: Ο διευθύνων σύμβουλος της Terra Do Kwon αντιμετωπίζει το καθεστώς του «παράνομου αλλοδαπού» στη Σιγκαπούρη καθώς η Σεούλ ακυρώνει διαβατήριο

Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποδείξουν την πρόθεσή τους να διαπράξουν απάτη για να γίνουν αποδεκτές οι κατηγορίες από το δικαστήριο, είπε ο δικηγόρος Koo Tae-on της δικηγορικής εταιρείας LIN με έδρα τη Σεούλ. Φορκάστ. Κατά τη γνώμη του Koo, οι εισαγγελείς μπορεί να επέλεξαν να συλλάβουν τον Kwon βάσει του νόμου περί τίτλων, καθώς θα ήταν σχετικά ευκολότερο να το αποδεχτεί. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας θα υιοθετούσαν το βιβλίο παιχνιδιού που χρησιμοποιούσαν οι ομόλογοί τους στα US Terraform Labs και ο Kwon είχε εμπόδισε μια έρευνα Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για χρόνια με την πρόκληση ανακριτική κλήτευση για έγγραφα από την εταιρεία και μαρτυρία από τον Kwon. 

Στην περίπτωση των εισαγγελέων της Νότιας Κορέας, θα πρέπει να εξετάσουν διασταυρωτικά τον Kwon και τους συνεργάτες του καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά email, συνομιλίες και επικοινωνίες εργαζομένων της Terraform για να αποδείξουν οποιαδήποτε πρόθεση διάπραξης απάτης.

Η πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν υψηλότερη εάν οι εισαγγελείς μπορέσουν να πάρουν την επιμέλεια του Kwon μέσω του υφιστάμενου εντάλματος σύλληψης για παραβιάσεις τίτλων.

Οι εισαγγελείς επιδιώκουν να ταξινομήσουν τα TerraClassicUSD (USTC) και Luna Classic (LUNC), που τότε ονομάζονταν UST και LUNA, ως τίτλους επενδυτικών συμβολαίων, είπε ο εισαγγελέας Choi. Φορκάστ. Σύμφωνα με αυτήν την κατηγοριοποίηση, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ισχυριστούν παραβιάσεις του νόμου για τις κεφαλαιαγορές.

Ωστόσο, τοπικοί ειδικοί πιστεύουν ότι είναι απίθανο οι εισαγγελείς να μπορέσουν τελικά να πείσουν ένα δικαστήριο να τιμωρήσει την Kwon και την Terraform Labs για παραβιάσεις των κεφαλαιαγορών.

«Νομίζω ότι είναι μακρινό σουτ», είπε ο Koo Φορκάστ σχετικά με την πιθανότητα ένα δικαστήριο της Νότιας Κορέας να αναγνωρίσει πραγματικά τα κρυπτονομίσματα της Terraforma ως τίτλους.

«Νομίζω ότι είναι μακρινό.»

-Koo Tae-on, Δικηγορικό γραφείο LIN

Δείτε σχετικό άρθρο: Η Νότια Κορέα εκδίδει ένταλμα σύλληψης για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Terraform Labs Do Kwon

"Το λεγόμενο επενδυτικό συμβόλαιο στις κεφαλαιαγορές της Νότιας Κορέας είναι πολύ διαφορετικό από αυτό των τίτλων επενδυτικών συμβολαίων των ΗΠΑ", δήλωσε ο Koo.

"Αναφέρεται σε ένα συμβατικό δικαίωμα στο οποίο ένας επενδυτής επενδύει χρήματα σε ένα κοινό έργο με ένα άλλο άτομο, όπου τα κέρδη και οι ζημίες προέρχονται από τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης που λειτουργεί από αυτό το άλλο άτομο", εξήγησε.

Οι εισαγγελείς επιδιώκουν να ταξινομήσουν το LUNC ως «κοινό έργο» ή επενδυτική εταιρική σχέση, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών του κουπόνι δεν ήταν αποκεντρωμένες, όπως ισχυρίζεται η Terraform ότι η εταιρεία χειραγωγούσε την προσφορά, είπε ο Koo. Φορκάστ.

«[Επομένως], πιστεύω ότι είδαν τον Do Kwon, τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, ως τον εκδότη αυτού του τίτλου επενδυτικής σύμβασης».

Κλειδί στα έργα 

Το πρόβλημα με τη λογική των εισαγγελέων της Νότιας Κορέας είναι ότι μια ταξινόμηση «κοινού έργου» θα ισχύει για κάθε άλλο κρυπτονόμισμα που δεν είναι αποκεντρωμένο, είπε ο Koo Φορκάστ.

«Ο αντίκτυπος δεν θα σταματήσει στο Terra-LUNA και [μια τέτοια άποψη] θα επηρεάσει άλλα κρυπτονομίσματα», είπε ο Lee Jang-woo, ειδικός στις επιχειρήσεις blockchain και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Hanyang με έδρα τη Σεούλ. Φορκάστ. «Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολο για το δικαστήριο να βγάλει αυτή την απόφαση». 

«Εάν προσδιορίσουν τη LUNC ως ασφάλεια επενδυτικής σύμβασης, τα χρηματιστήρια που εισήγαγαν τη LUNC θα αντιμετώπιζαν επίσης προβλήματα», είπε ο Λι.

Αυτή η λίστα θα επεκταθεί επίσης θεωρητικά σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτογράφησης που έκαναν χρήση του LUNC καθώς θα θεωρούνται πλέον ως επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τίτλους χωρίς άδεια, πρόσθεσε ο Lee.

Περίπου 280,000 Νοτιοκορεάτες επλήγησαν από την κατάρρευση του έργου Terra-LUNA, με αρκετές δημοσίως γνωστές περιπτώσεις ανθρώπων να αυτοκτονούν αφού έχασαν τις οικονομίες τους.

"Είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία αν δεν υπήρχαν θύματα", είπε ο Lee. «Ουσιαστικά υπήρξαν θύματα και κάποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος και να τιμωρηθεί».