Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Celsius Alex Mashinsky συνελήφθη στη Νέα Υόρκη

Ο Alex Mashinsky, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του αφερέγγυου δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius, αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες που κυμαίνονται από απάτη μέσω εμβάσματος έως χειραγώγηση της αγοράς.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς συνέλαβαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius Alex Mashinsky και τον πρώην Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φορτισμένα τα πρώην στελέχη με συνωμοσία για να διαπράξουν ένα σχέδιο απάτης και χειραγώγησης της αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε νωρίτερα σήμερα.

Το κατηγορητήριο ακολουθεί μια έρευνα για τον Celsius, ο οποίος συνήψε συμφωνία μη δίωξης με τις αρχές, σύμφωνα με την αποδοχή του ρόλου της εταιρείας στα φερόμενα δόλια σχέδια.

«Ο Mashinsky απεικόνισε το Celsius ως μια σύγχρονη τράπεζα, όπου οι πελάτες μπορούσαν να καταθέσουν με ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και να κερδίσουν τόκους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Mashinsky λειτουργούσε το Celsius ως ένα επικίνδυνο επενδυτικό ταμείο, λαμβάνοντας χρήματα από πελάτες με ψευδείς και παραπλανητικές προφάσεις», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. 

Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή εμπορευμάτων και μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) υπέβαλαν χωριστές αγωγές κατά των Celsius και Mashinsky. 

Το CFTC κατηγορούμενος Κελσίου της δέσμευσης σε ολοένα και πιο επικίνδυνες επενδυτικές στρατηγικές για την κάλυψη των αποδόσεων που υποσχέθηκαν στους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης μη εξασφαλισμένων δανείων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε μη ρυθμιζόμενες συμφωνίες DeFi.

Εν τω μεταξύ, η SEC υποτιθεμένος ότι η Mashinsky και η Celsius διέπραξαν απάτη σε τίτλους μέσω της έκδοσης του εγγενούς διακριτικού CEL και του προϊόντος Celsius Earn. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο διευθυντής επιβολής της SEC, Gurbir Grewal, ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συχνά παραπλανήσει τους επενδυτές «κατασκευάζοντας πλήρως τα οικονομικά τους στοιχεία».

Η FTC πήρε το στόχο στους βαθμούς Κελσίου για τη διασφάλιση των πελατών ότι είχε επαρκή αποθεματικά για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των πελατών, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία παραβίασε τον νόμο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου σε σχέση με το μάρκετινγκ και την πώληση υπηρεσιών δανεισμού κρυπτονομισμάτων. 

Η καταγγελία της FTC κατηγόρησε επίσης τα πρώην στελέχη της Celsius Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein και Mashinky ότι εξαπάτησαν τους πελάτες για να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα της. Λίγες ώρες αργότερα, η FTC ανακοίνωσε ότι είχε συμβιβαστεί με τον Celsius, χρεώνοντας την εταιρεία με πρόστιμο 4.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πτώχευσης της εταιρείας. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή είπε ότι τα τρία στελέχη δεν είχαν συμφωνήσει σε α επίλυση και η υπόθεσή τους θα προχωρήσει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο Mashinsky είπε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σήμερα» και «ανυπομονεί να υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό του στο δικαστήριο», σύμφωνα με δηλώσεις που έγινε από τους δικηγόρους του να CoinDesk.