Τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην CEO της Celsius Alex Mashinsky παγώθηκαν στην υπόθεση DOJ

Το σπίτι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του συνιδρυτή του Celsius, Alex Mashinsky, έχουν παγώσει ως μέρος μιας περιοριστικής εντολής στην υπόθεση του DOJ κατά του στελέχους κρυπτογράφησης.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius Alex Mashinsky έχουν παγώσει καθώς η ποινική υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) εναντίον του στελέχους κρυπτογράφησης συνεχίζεται.

A δικαστική εντολή, το οποίο αποσφραγίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, δείχνει έναν ομοσπονδιακό δικαστή να υπογράφει μια περιοριστική εντολή που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία του Mashinsky.

«Η Κυβέρνηση επεδίωξε τη σφράγιση της εντολής για να αποφευχθεί η παρέμβαση τρίτων στην εκτέλεση της εντολής προτού ειδοποιηθούν τα αρμόδια όργανα και Οι λογαριασμοί θα μπορούσαν να παγώσουν», είπε ο Ντάμιαν Ουίλιαμς, δικηγόρος των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στην κατάθεση. 

«Τα αρμόδια όργανα γνωρίζουν πλέον το Τάγμα και δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται περαιτέρω σφράγιση», πρόσθεσε.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί που τηρούνται στις Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities και SoFi Bankare περιλαμβάνονται στην παραγγελία μαζί με την κατοικία του Mashinsky στο Τέξας.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έπρεπε να τερματίσουν αμέσως όλες τις μεταφορές από αυτούς τους λογαριασμούς μετά την ειδοποίηση της εντολής, η οποία υπογράφηκε από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Jed Rakoff.

Ο Mashinsky έγινε αντικείμενο ποινικής υπόθεσης τον Ιούλιο όταν ήταν συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές και κατηγορούνται για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς. Δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες και ήταν κυκλοφόρησε με εγγύηση, με εγγύηση 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια μέρα, ο Mashinsky και η εταιρεία του Celsius αντιμετωπίζουν χωριστές δράσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC). Οι ισχυρισμοί στις αγωγές περιελάμβαναν απάτη και πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις.

Κελσίου κατατεθεί για πτώχευση τον Ιούλιο του περασμένου έτους, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων εισήλθε σε μια βαθιά πτωτική αγορά μετά την κατάρρευση του κεφαλαίου αντιστάθμισης κρυπτογράφησης Three Arrows Capital και του οικοσυστήματος Terra. Έκθεση εξεταστή 476 σελίδων στη διαδικασία πτώχευσης έδειξε ότι τα προβλήματα του Celsius ξεκίνησαν ήδη από το 2020 και ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε κεφάλαια πελατών για να στηρίξει την τιμή του συμβολικού της CEL. Αυτή η στρατηγική αναφέρθηκε ως «ο βολάν OTC».

Η υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Mashinsky είναι μία από τις πολλές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εναντίον στελεχών κρυπτογράφησης. Ο ιδρυτής του Crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried, θα δικαστεί στις 2 Οκτωβρίου αντιμέτωπος κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη χρεογράφων, απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων. Ο Bankman-Fried έχει επίσης παρακαλούσα δεν είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες.