Πρώην στέλεχος του Celsius παραδέχεται την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες: Έκθεση

Ο πρώην επικεφαλής εσόδων του δανειστή Crypto Celsius, Roni Cohen-Pavon, ομολόγησε την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ.

Ο Roni Cohen-Pavon, ο πρώην επικεφαλής εσόδων της πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius, ομολόγησε την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με να αναφέρουν από το Reuters επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φορτισμένα Ο Cohen-Pavon μαζί με τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius, Alex Mashinsky, τον Ιούλιο με απάτες σε χρεόγραφα, χειραγώγηση της αγοράς και απάτη μέσω συρμάτων για «παράνομη χειραγώγηση της τιμής του crypto token του Celsius». Ο Mashinsky αντιμετώπισε επίσης μεμονωμένες κατηγορίες για εξαπάτηση πελατών του Celsius.

Ο 36χρονος ομολόγησε την ενοχή του σε τέσσερις κατηγορίες, με μέγιστη πιθανή ποινή 65 ετών, σε ακρόαση στις 14 Σεπτεμβρίου ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Τζον Κέλτλ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ανέφερε η έκθεση.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο δικηγόρος του Cohen-Pavon δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η καταδίκη του Cohen-Pavon έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Mashinsky έχει παρακαλούσα αθώος σε όλες τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, με εγγύηση 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο οργανισμός κατηγορούμενος Mashinsky και Cohen-Pavon για την ενορχήστρωση ενός σχεδίου που παραπλάνησε τους πελάτες και τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την τιμή του συμβολικού CEL του Κελσίου. Το πρακτορείο είπε ότι συχνά χρησιμοποιούσαν καταθέσεις πελατών για να στηρίξουν την τιμή του token χωρίς να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες στους πελάτες και ισχυρίστηκε ότι ο τεχνητός πληθωρισμός της τιμής του token επέτρεψε στον Cohen-Pavon και άλλα στελέχη να πουλήσουν τις συμμετοχές τους για «σημαντικό κέρδος». με τον Κοέν-Παβόν να καρπώνεται προσωπικά τουλάχιστον 3.6 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του των μάρκες.

Κελσίου κατατεθεί για πτώχευση τον Ιούλιο του περασμένου έτους, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων εισήλθε σε μια βαθιά πτωτική αγορά μετά την κατάρρευση του κεφαλαίου αντιστάθμισης κρυπτογράφησης Three Arrows Capital και του οικοσυστήματος Terra. Έκθεση εξεταστή 476 σελίδων στη διαδικασία πτώχευσης έδειξε ότι τα προβλήματα του Celsius ξεκίνησαν ήδη από το 2020 και ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε κεφάλαια πελατών για να στηρίξει την τιμή του συμβολικού της CEL. Αυτή η στρατηγική αναφέρθηκε ως «ο βολάν OTC».

Ο Mashinsky και η εταιρεία του Celsius είναι επίσης αντιμέτωπος χωριστές δράσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC). Οι ισχυρισμοί στις αγωγές περιελάμβαναν απάτη και πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις.

Η υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Mashinsky είναι μία από τις πολλές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εναντίον στελεχών κρυπτογράφησης. Ο ιδρυτής του Crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried, θα δικαστεί στις 3 Οκτωβρίου αντιμέτωπος κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη χρεογράφων, απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων. Ο Bankman-Fried έχει επίσης παρακαλούσα δεν είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες.