Ο πρώην επικεφαλής της ρωσικής ανταλλαγής κρυπτογράφησης Wex συνελήφθη στην Πολωνία

Το BBC Ρωσία έχει αναφερθεί ότι ο Ντμίτρι Βασίλιεφ, ο πρώην επικεφαλής του ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Wex, συνελήφθη στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Το Wex, το οποίο στο παρελθόν ήταν γνωστό ως BTC-e, ήταν ένα πολύ γνωστό "σκοτεινό" ανταλλακτήριο στις πρώτες μέρες της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Εικάζεται ότι έχει ξεπλύνει κεφάλαια για πολλά υψηλού προφίλ hacks κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του περιβόητου περιστατικού Mt. Gox.

Αν και ο Vasiliev θεωρείται αθώος εντός της δικαιοδοσίας της Πολωνίας, άλλες χώρες όπως το Καζακστάν έχουν ανοιχτή υπόθεση απάτης εναντίον του ασύλληπτου προσώπου και ως εκ τούτου, φέρεται να έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης.

Είναι κατανοητό ότι ο Βασίλιεφ συνελήφθη στις 11 Αυγούστου από τις πολωνικές αρχές, αλλά η είδηση ​​αποκαλύφθηκε από την πολωνική εφημερίδα Wyborcza μόλις στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Vasiliev φέρεται να διευκόλυνε τις συναλλαγές για Κινέζους επενδυτές ως υπάλληλος για το BTC-e μέχρι το κλείσιμό του το καλοκαίρι του 2017. Alexander Vinnik, ο φερόμενος ως επικεφαλής του BTC-e, κατηγορήθηκε για ξέπλυμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin πάνω από έξι χρόνια. Στη συνέχεια συνελήφθη στην Ελλάδα και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγους μήνες μετά τη σύλληψη του Βίννικ, ο Βασίλιεφ αναδείχθηκε διευθυντής του ανταλλασσόμενου χρηματιστηρίου, Wex, το οποίο σταθεροποίησε τη θέση του στον κατάλογο των ανταλλαγών Top-10, με ημερήσιο τζίρο συναλλαγών 80 εκατομμύρια δολάρια, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Αλλά λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, το Binance μπήκε στη μαύρη λίστα του Wex για υποτιθέμενες πρακτικές ξεπλύματος χρήματος — μια απόφαση που θα οδηγούσε τελικά στην κατάρρευση της ανταλλαγής.

Σε 2019, Ο Βασίλιεφ συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές, αλλά σύντομα αφέθηκε ελεύθερος αφού αποκαλύφθηκε ότι έγιναν λάθη στο αίτημα έκδοσης. 

Σχετικά: Οι χειριστές των κέντρων δεδομένων δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη νέα ρωσική καταστολή κρυπτογράφησης

Πρόσφατα, η Τράπεζα της Ρωσίας άρχισε να συνεργάζεται με τις τοπικές τράπεζες για να αναστείλει τις πληρωμές των πολιτών της σε χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, αναφέροντας την προστασία των πελατών από «συναισθηματικές» αγορές ως λόγο για την αναγκαστική παρέμβαση.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland