Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, συνελήφθη εν μέσω κατηγοριών στις ΗΠΑ

Οι αρχές στις Μπαχάμες συνέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας τον Sam Bankman-Fried, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, το οποίο έπεσε στη γη τον περασμένο μήνα, κοστίζοντας σε χρήστες και πιστωτές δισεκατομμύρια δολάρια και δημιουργώντας κρατήρες μεγάλες περιοχές της αγοράς κρυπτονομισμάτων.  

Η Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες συνέλαβε τον Bankman-Fried μετά από επίσημο αίτημα των αμερικανικών αρχών, οι οποίες ζήτησαν από την κυβέρνηση των Μπαχάμες να εκδώσει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και την Τρίτη εξέδωσε επίσημη καταγγελία περιγράφοντας λεπτομερώς μια σειρά από ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης μέσω εμβάσματος, της συνωμοσίας απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, της απάτης επί τίτλων, της συνωμοσίας απάτης επί τίτλων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

«Οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX που μπορεί να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν το νόμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός των Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις σε μια ανακοίνωση. δήλωση.

Οι Μπαχάμες σχεδιάζουν επίσης να συνεχίσουν να εξετάζουν πιθανές εγκληματικές ενέργειες που εμπλέκονται στην κατάρρευση της FTX και των σχετικών οντοτήτων της παράλληλα με την έρευνα που διεξάγεται από τις ΗΠΑ. 

Το χρηματιστήριο και ο ιδρυτής του είχαν έδρα στη χώρα της Καραϊβικής λόγω της ευνοϊκής του στάσης απέναντι στις εταιρείες κρυπτογράφησης, η οποία έγινε πηγή διαμάχης εν μέσω φημών για στενούς δεσμούς μεταξύ του Bankman-Fried και της επικεφαλής ρυθμιστικής αρχής του αρχιπελάγους. 

Η σύλληψη του Bankman-Fried επιβεβαιώθηκε επίσης από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο οποίος δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης ένα κατηγορητήριο που απεικονίζει τις ενέργειες του Bankman-Fried με αυστηρούς όρους. 

«Καθόλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Bankman-Fried απεικόνιζε τον εαυτό του ως υπεύθυνο ηγέτη της κοινότητας κρυπτογράφησης» και «διαφημίζει τη σημασία της ρύθμισης και της λογοδοσίας», ανέφερε η καταγγελία. «Οι πελάτες σε όλο τον κόσμο πίστεψαν τα ψέματά του και έστειλαν δισεκατομμύρια δολάρια στην FTX, πιστεύοντας ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν ασφαλή στην πλατφόρμα συναλλαγών FTX». 

«Αλλά από την αρχή», προσθέτει η καταγγελία, «ο Bankman-Fried εκτρέπει ακατάλληλα τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών στο ιδιωτικό του ταμείο αντιστάθμισης κρυπτογράφησης, την Alameda Research LLC και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτά τα κεφάλαια πελατών για να κάνει άγνωστες επιχειρηματικές επενδύσεις, πλούσιες αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές».

Η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών του Bankman-Fried έρχονται μετά από εβδομάδες εικασιών και δίκαιης αγανάκτησης για την αντιληπτή έλλειψη προσπάθειας για τη σύλληψη του ατιμασμένου ιδρυτή, αφού η ανταλλαγή του κατέρρευσε με θεαματικό τρόπο στα μέσα Νοεμβρίου. Πολλοί στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων μπερδεύτηκαν ιδιαίτερα από τη φαινομενική ελευθερία του Bankman-Fried να ξεκινήσει μια μακρά περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης στην οποία πουλούσε την προτιμώμενη εκδοχή των γεγονότων του σε αμέτρητα ειδησεογραφικά πρακτορεία, παρά τις συμβουλές της νομικής του ομάδας. 

Η FTX κατέρρευσε στα μέσα Νοεμβρίου, αφού αποκαλύφθηκε ότι η αδελφή της εταιρεία, η εμπορική εταιρεία Alameda Research, έπαιζε με κεφάλαια πελατών για να καλύψει μια τεράστια τρύπα στον ισολογισμό της. Αυτό άφησε ελάχιστες καταθέσεις χρηστών με εγγύηση, οι οποίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς όταν η FTX στη συνέχεια υπέστη εξάντληση από καταθέσεις πελατών. 

Η FTX αναγκάστηκε σύντομα να κηρύξει πτώχευση και το κυνήγι που ακολούθησε για τα χαμένα δισεκατομμύρια της Alameda έριξε φως σε μια σειρά από σκοτεινές πρακτικές στο επίκεντρο ενός χρηματιστηρίου του οποίου ο ιδρυτής είχε προηγουμένως παρουσιαστεί σε πρωτοσέλιδα από παρόμοιους Fortune Magazine ως το πρόσωπο της αξιοσέβαστης πλευράς της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Η μετάδοση ακολούθησε γρήγορα, καταρρίπτοντας μια σειρά από εταιρείες στις οποίες ο Bankman-Fried είχε παρατείνει δάνεια διάσωσης νωρίτερα μέσα στο έτος, ενώ χαρακτηρίστηκε λευκός ιππότης. 

Ώρες πριν από τη σύλληψή του τη Δευτέρα, ο Bankman-Fried φαίνεται να έχει αναρτήσει στο Twitter το τελευταίο από μια σειρά ad hoc υπεράσπισης, απαντώντας σε άρθρο που ισχυριζόταν ότι ο εσωτερικός του κύκλος της FTX διαχειριζόταν μια μυστική ομάδα Signal που ονομάζεται "Wirefraud" για να συζητήσει τις επιχειρήσεις που κρατούνταν κρυφές.

«Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε δεν ήμουν μέλος αυτού του στενού κύκλου. (Είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι απλώς ψευδές, δεν έχω ακούσει ποτέ για μια τέτοια ομάδα)». tweeted Ο Bankman-Fried, περίπου δύο ώρες πριν οι αρχές εκδώσουν μια δήλωση που επιβεβαίωνε τη σύλληψή του.