Ο πρώην ειδικός πράκτορας της IRS θα ηγηθεί της αναφοράς SAR της Binance

Ο πρώην ειδικός πράκτορας της IRS, Amjad Qaqish θα ηγείται πλέον της Global Suspicious Activity Reporting της binance καθώς διαβάζουμε περισσότερα στο τελευταίες ειδήσεις.

Η Binance προσέλαβε τον πρώην ειδικό πράκτορα της IRS για να γίνει ο νέος Διευθυντής Παγκόσμιας Αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων όπως η ανταλλαγή πρόσθεσε σε μια δήλωση:

"Κύριος. Ο Qaqish έχει πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας στην IRS, εκ των οποίων τα 23 πέρασαν ως Ειδικός Πράκτορας στην υπηρεσία εγκληματικής έρευνας της IRS."

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο IRS, εργάστηκε σε πολλές υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που αφορούσαν φοροδιαφυγή, απάτη, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τώρα, ο Amjad Qaqish θα ηγηθεί της ομάδας Global SAR που παρακολουθεί ύποπτες και ασυνήθιστες δραστηριότητες με στόχο να αποτρέψει τους κακούς παράγοντες από το να εκμεταλλεύονται χρήστες κρυπτογράφησης και άλλους συμμετέχοντες. Η ομάδα στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί χρηστών και τα χρήματα είναι ασφαλή. Ο νέος διευθυντής είπε ότι η Binance είναι κορυφαίος ηγέτης και ότι η παγκόσμια κοινότητα θα χαρεί να εξετάσει την απόφασή της:

«Η ταχύτητα του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η αγορά κρυπτογράφησης σημαίνει ότι η αποτροπή κακών παραγόντων είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του κλάδου μας».

Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, η Binance αντιμετωπίζει πολλές ρυθμιστικές διαμάχες. Για το μεγαλύτερο μέρος το 2021, το χρηματιστήριο αντιμετώπισε πληθώρα προβλημάτων με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Οι ρυθμιστικές αρχές από την Ιαπωνία και την Ολλανδία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με την ανταλλαγή και επίσης οι ρυθμιστικές αρχές από τα νησιά Κέιμαν και την Ιταλία δήλωσαν ότι η binance δεν έχει άδεια στις δικαιοδοσίες τους. Η ανταλλαγή αντιμετώπισε πολλές ενέργειες επιβολής για παράνομη λειτουργία και στη Μαλαισία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Αρχή οικονομικής συμπεριφοράς εξέδωσε μια προειδοποίηση καταναλωτή κατά της Binance Markets Limited αφού η FCA είπε ότι η BML δεν ήταν σε θέση να ρυθμιστεί αφού δεν παρείχε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας.

Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, η Binance ερευνά τους απατεώνες του Squid Game και σύμφωνα με μια ομάδα πληροφοριών της πλατφόρμας, θα αρχίσει να ελέγχει το blockchain και να συλλέγει πληροφορίες για να τις παραδώσει στις αρχές και να βοηθήσει να πιάσουν τους κακούς. Ένας εκπρόσωπος της Binance διαβεβαίωσε ότι αυτές οι στρατηγικές έγιναν αρκετά δημοφιλείς στον χώρο των κρυπτογράφησης και ότι προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα κεφάλαια και να βοηθήσουν τις αρχές με δυνητικούς πελάτες που μπορούν να εντοπίσουν τους απατεώνες.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/