FTX Exchange σε χρέος 8.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πελάτες εν μέσω χρεοκοπίας: Αποκαλύφθηκε κατάχρηση κεφαλαίων

FTX Exchange σε χρέος 8.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πελάτες εν μέσω χρεοκοπίας: Αποκαλύφθηκε κατάχρηση κεφαλαίων

Χρονική σήμανση: 26 Ιουνίου 2023 2:36 μ.μ.
FTX Exchange σε χρέος 8.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πελάτες εν μέσω χρεοκοπίας: Αποκαλύφθηκε κατάχρηση κεφαλαίων PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Σε μια εκπληκτική αποκάλυψη, η ομάδα πτώχευσης που ερευνά τις οικονομικές λεπτομέρειες του ανενεργού χρηματιστηρίου FTX αποκάλυψε ένα τεράστιο χρέος 8.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πελάτες. Το χρηματιστήριο, που κάποτε επαινούνταν ως σημαντικός παίκτης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, έχει βυθιστεί σε μια άβυσσο χρέους μετά από μια σειρά αμφισβητήσιμων οικονομικών πρακτικών που έχουν αφήσει τους πελάτες σε χλωρό κλαρί.

Ανακτήθηκαν ρευστά περιουσιακά στοιχεία ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με ένα λεπτομερή έκθεση που κυκλοφόρησε σήμερα, ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που οφείλονταν σε πελάτες – περίπου 6.4 δισεκατομμύρια δολάρια – ήταν με τη μορφή νομισμάτων fiat και stablecoin που είχαν καταχραστεί και υπεξαιρεθεί. 

Η κατάχρηση κεφαλαίων έχει προκαλέσει σοκ στην οικονομική κοινότητα, εγείροντας σχετικά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές επίβλεψης και διαχείρισης στο πλέον χρεοκοπημένο χρηματιστήριο FTX.

Το χρηματιστήριο φέρεται να συνδυάζει καταθέσεις πελατών, μια παραβίαση εμπιστοσύνης που όχι μόνο συνέβαλε στην πτώση του, αλλά είχε επίσης ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την πελατεία του. Η έκθεση ρίχνει φως στις τρομερές δυσχέρειες στις οποίες βρίσκεται το χρηματιστήριο, με τις υποχρεώσεις να υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και μια διαδικασία ανάκαμψης που θα μπορούσε ενδεχομένως να διαρκέσει χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας για τους πολιορκημένους πελάτες. Οι ερευνητές που ερευνούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν καταφέρει να ανακτήσουν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία μέχρι στιγμής και προβλέπουν πρόσθετες ανακτήσεις σε εύθετο χρόνο. Τα ανακτηθέντα κεφάλαια αναμένεται να διανεμηθούν στους πελάτες για να μετριαστούν οι ζημίες που έχουν υποστεί.

Ο John J. Ray III, ο Διευθύνων Σύμβουλος που εργάζεται επιμελώς για την ανάκτηση κεφαλαίων για τα χρεωμένα μέρη, είπε:

«Η εικόνα που ο Όμιλος FTX προσπάθησε να παρουσιάσει ως ο πελατοκεντρικός ηγέτης της ψηφιακής εποχής ήταν μια αντικατοπτρίδα. Από την ίδρυση του χρηματιστηρίου FTX.com, ο Όμιλος FTX συνδύαζε καταθέσεις πελατών και εταιρικά κεφάλαια και τα έκανε κατάχρηση με εγκατάλειψη σύμφωνα με τις οδηγίες και το σχέδιο προηγούμενων ανώτερων στελεχών».

Ο Όμιλος FTX είπε ψέματα στην τράπεζα

Μετά από μήνες σχολαστικής εξέτασης και ιατροδικαστικής λογιστικής, η πρόσφατη έκθεση απεικονίζει έντονα μια ιστορία εξαπάτησης υψηλού επιπέδου εντός της εταιρείας. Η αφήγηση ξετυλίγεται για να αποκαλύψει την ηγεσία της εταιρείας και τουλάχιστον έναν ανώτερο δικηγόρο που εσκεμμένα κακοδιαχειρίζεται τα κεφάλαια των πελατών. 

Κατηγορούνται για πληθώρα κρυφών τακτικών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εγγράφων, της εξαπάτησης τραπεζών και ελεγκτών και της στρατηγικής μετεγκατάστασης του Ομίλου FTX σε πολλές δικαιοδοσίες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια στις Μπαχάμες. Αυτός ο συνεχής γεωγραφικός ελιγμός φέρεται να ήταν μια υπολογισμένη κίνηση για να αποφύγουν τον εντοπισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς τους.

Αυτή η εξαντλητική ανάλυση 33 σελίδων, με επικεφαλής τον CEO John J. Ray III, σηματοδοτεί τη δεύτερη έκθεση αυτού του είδους. Μια αρχική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο αποκάλυψε μια σειρά αμφισβητήσιμων πρακτικών, ρίχνοντας το πρώτο φως στις παρανομίες που συνέβησαν υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου, Sam Bankman-Fried. 

Τώρα, ο Bankman-Fried προετοιμάζεται για μια σειρά από ποινικές κατηγορίες που πρόκειται να εξεταστούν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Coinpedia