Η αντιμαχόμενη ανταλλαγή υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι απέσυραν το σύνολο υπό προνομιακούς όρους.
Δημοσιεύτηκε 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 7:00 μ.μ. EST.
Καταπολέμηση ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX έχει καταθέσει μήνυση εναντίον πρώην υπαλλήλων της θυγατρικής Salameda του Χονγκ Κονγκ, η οποία σύμφωνα με την αγωγή βρισκόταν υπό τον έλεγχο του τότε διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, για την ανάκτηση περίπου 157.3 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να αποσύρθηκαν από το χρηματιστήριο υπό προνομιακή μεταχείριση.
Η μήνυση, που κατατέθηκε την Πέμπτη, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι και οι θυγατρικές εταιρείες – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – διαπραγματεύονταν τις ώρες πριν από την κατάθεση της FTX για την προστασία της πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 στις 11 Νοεμβρίου 2022 Από τα συνολικά 157.3 εκατομμύρια $ σε περιουσιακά στοιχεία που αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα, περισσότερα από 123 εκατομμύρια $ αποσύρθηκαν στις ή μετά τις 7 Νοεμβρίου, την ημέρα πριν από την αναστολή των αναλήψεων από την πλατφόρμα FTX.
Καθώς ο όγκος των εκκρεμών αιτημάτων απόσυρσης πελατών μεγάλωνε, πολλοί πελάτες περίμεναν ώρες ή μέρες για να ολοκληρωθούν οι αναλήψεις και πολλά ακόμη αιτήματα ανάληψης παρέμειναν ανεκπλήρωτα», αναφέρει η κατάθεση. «Οι κατηγορούμενοι Michael Burgess, Nguyen και Wong αγωνίστηκαν επίσης να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία από τους διάφορους ατομικούς και εταιρικούς λογαριασμούς τους στα χρηματιστήρια FTX.com και FTX US, αλλά είχαν πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μέσους πελάτες: όπως περιγράφεται παρακάτω, αξιοποίησαν τις συνδέσεις τους με το προσωπικό του Ομίλου FTX για να διασφαλιστεί ότι θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων πελατών.»
Η καταγγελία συνεχίζει: «Ο Matthew Burgess, ένας τότε νυν υπάλληλος του Ομίλου FTX, στρατολόγησε άλλους υπαλλήλους του Ομίλου FTX για να «σπρώξουν[] έξω» ορισμένα εκκρεμή αιτήματα ανάληψης από έναν από τους λογαριασμούς ανταλλαγής FTX ΗΠΑ του Michael Burgess, ενώ παριστάνοντας εσφαλμένα τον λογαριασμό ως δικό του .
Σύμφωνα με τον πτωχευτικό νόμο των ΗΠΑ, οι πιστωτές μπορούν να κάνουν μήνυση σε σχέση με αναλήψεις που πραγματοποιούνται εντός 90 ημερών από τη στιγμή που μια εταιρεία υποβάλει αίτηση πτωχευτικής προστασίας σε αυτό που είναι γνωστό ως «Προτιμητική Περίοδος».
Περίπου 73 εκατομμύρια δολάρια από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία φέρεται να ωφελούν άμεσα τον Michael Burgess. Ο Burgess, ο οποίος είχε ήδη εγκαταλείψει την FTX Group σε εκείνο το σημείο, κατηγορείται επίσης ότι ζήτησε από τους υπαλλήλους της FTX να παρακολουθούν εκκρεμείς αιτήσεις ανάληψης από έναν λογαριασμό FTX.US που ανήκε σε μια από τις επιχειρήσεις του, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο λογαριασμός ήταν δικός του.
Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Η Bankman-Fried κατηγορείται για εξαπάτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες της FTX και του εμπορικού της σκέλους Alameda Research. Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- :έχει
- :είναι
- $UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- κατηγορούμενος
- πλεονεκτήματα
- Υιοθετώ
- Θυγατρικών
- Μετά το
- κατά
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- ήδη
- Επίσης
- an
- και
- ARM
- AS
- ζητώντας
- Ενεργητικό
- At
- μέσος
- αναμονή
- Bankman–Fried
- Πτώχευση
- προστασία πτώχευσης
- BE
- πριν
- ανήκουν
- παρακάτω
- όφελος
- επιχειρήσεις
- αλλά
- CAN
- Διευθύνων Σύμβουλος
- ορισμένες
- Κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 11
- Κεφάλαιο 11 Πτώχευση
- Κεφάλαιο 11 προστασία από την πτώχευση
- φορτία
- ισχυριζόμενος
- Coindesk
- COM
- εταίρα
- καταγγελία
- Ολοκληρώθηκε το
- Συνθήκες
- Διασυνδέσεις
- συνεχίζεται
- έλεγχος
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- πιστωτές
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Τη στιγμή
- πελάτης
- Πελάτες
- Ντάρεν
- ημέρα
- Ημ.
- λεπτομερής
- κρατούμενος
- κατευθείαν
- δολάρια
- Υπάλληλος
- υπαλλήλους
- εξασφαλίζω
- αναμενόμενη
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- FAST
- κατατεθεί
- Αρχεία
- Κατάθεση
- Για
- Πρώην
- πρώην διευθύνων σύμβουλος
- ιδρυτής
- από
- FTX
- FTX ΗΠΑ
- FTX US Exchange
- FTX.com
- μεγάλωσε
- Group
- είχε
- συμβαίνω
- Ψηλά
- του
- Χονγκ
- Hong Kong
- ΩΡΕΣ
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- εκατοντάδες εκατομμύρια
- in
- ατομικές
- αθώος
- ΤΟΥ
- γνωστός
- Κονγκ
- Νόμος
- αγωγή
- που οδηγεί
- αριστερά
- μόχλευση
- πολοί
- Ματθαίος
- max-width
- Μιχαήλ
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- περισσότερο
- Nguyen
- Οκτ
- of
- on
- ONE
- or
- ΑΛΛΑ
- επί
- δική
- εκκρεμής
- περίοδος
- Προσωπικό
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- pm
- Σημείο
- δημοσιεύτηκε
- προτεραιότητα
- προστασία
- Ερωτήσεις
- Ανάκτηση
- ανάκτηση
- σχέση
- παρέμεινε
- Καταργήθηκε
- αιτήματα
- έρευνα
- s
- Είπε
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- λέει
- προγραμματιστεί
- αναζήτηση
- Σεπτέμβριος
- μηνύσει
- κοστούμι
- ανασταλεί
- από
- ότι
- Η
- τους
- αυτοί
- Πέμπτη
- ώρα
- προς την
- Σύνολο
- τροχιά
- Διαπραγμάτευσης
- θεραπεία
- δίκη
- μας
- υπό
- Unsplash
- us
- λογαριασμός ΗΠΑ
- διάφορα
- ήταν
- ήταν
- πότε
- Ποιό
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- αποσύρω
- απόσυρση
- Αναλήψεις
- εντός
- Wong
- θα
- zephyrnet