FTX ιδρυτής Σαμ ΤραπεζίτηςΟ Fried δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη για κατηγορίες ότι εξαπάτησε επενδυτές και λεηλάτησε καταθέσεις πελατών στο cryptocurrency πλατφόρμα συναλλαγών ως δικαστής όρισε μια δοκιμαστική ημερομηνία δίκης για τον Οκτώβριο.
Τραπεζίτης-Ο Fried, 30 ετών, αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον κατηγορούσαν για παράνομη εκτροπή τεράστιων ποσών χρημάτων πελατών από FTX να κάνει πολυτελείς αγορές ακινήτων, να δωρίζει χρήματα σε πολιτικούς και να κάνει επικίνδυνες συναλλαγές στην Alameda Research, του cryptocurrency εταιρεία διαπραγμάτευσης αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου.
Τραπεζίτης-Ο δικηγόρος του Fried, Mark Cohen, ανακοίνωσε την ένσταση του πελάτη του, λέγοντας: «Δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες».
Στη συνέχεια, ο δικαστής Lewis A. Kaplan όρισε μια δοκιμαστική ημερομηνία δίκης στις 2 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι θα μπορούσε να το μετακινήσει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μια ή δύο μέρες. Ένας εισαγγελέας εκτίμησε ότι θα χρειαζόταν η κυβέρνηση ένα μήνα για να παρουσιάσει την υπόθεσή της σε ένα ένορκο, ενώ ένας δικηγόρος υπεράσπισης προέβλεψε την εκδίκαση μιας υπόθεσης διάρκειας δύο έως τριών εβδομάδων.
Φορώντας ένα σακίδιο, Τραπεζίτης-Ο Φράιντ παρέλασε μέσα από μια συντριβή καμερών καθώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο μια βροχερή μέρα για να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του Κάπλαν. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, Τραπεζίτης-Ο Fried εμφανιζόταν χαλαρός στο μεγαλύτερο μέρος της μισάωρης διαδικασίας, μιλώντας κατά καιρούς σε έναν δικηγόρο δίπλα του. Όταν έφυγε από το δικαστήριο, δεν μίλησε σε δημοσιογράφους έξω.
Μετά το Τραπεζίτης Ο Φράιντ δήλωσε αθώος, ο δικαστής συζήτησε με τους δικηγόρους ένα χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία προς τη δίκη, ορίζοντας ημερομηνίες Απριλίου ώστε οι δικηγόροι υπεράσπισης να υποβάλουν επιχειρήματα που αμφισβητούν την εγκυρότητα των κατηγοριών και να απαντήσουν οι εισαγγελείς σε αυτές. Οι προφορικές συζητήσεις ορίστηκαν για τις 18 Μαΐου.
Ο δικαστής πρόσθεσε επίσης σε Τραπεζίτης-Όροι εγγύησης του Fried με απαγόρευση πρόσβασης ή μεταφοράς cryptocurrency ή περιουσιακά στοιχεία του FTX ή Alameda Research ή τυχόν περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν με κεφάλαια από τις εταιρείες.
Το έκανε αφού είπε η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Danielle Sassoon Τραπεζίτης-Ο Fried είχε συνεργαστεί με ξένες ρυθμιστικές αρχές για τη μεταβίβαση FTX περιουσιακά στοιχεία σε αυτούς μετά FTX κήρυξε πτώχευση και γνώριζε ότι οι αρχές της πτώχευσης των ΗΠΑ ενδιαφέρονταν επίσης για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
είπε ο Σασούν Τραπεζίτης- Ο Fried εξέφρασε σε έναν συνωμότη ότι γνώριζε ότι υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των αρχών πτώχευσης των ΗΠΑ και των ξένων ρυθμιστικών αρχών και ήθελε να παραδώσει τα περιουσιακά στοιχεία στις ξένες ρυθμιστικές αρχές εν μέρει επειδή πίστευε ότι θα ήταν πιο επιεικής μαζί του και ότι θα μπορούσε να ανακτήσει τον έλεγχο της επιχείρησής του.
Ο Κοέν, ωστόσο, επέμεινε σε αυτό Τραπεζίτης-Ο Fried δεν είχε μεταβιβάσει προσωπικά κανένα περιουσιακό στοιχείο και ότι οτιδήποτε μετακινήθηκε προήλθε μετά από επιμονή ενός δικαστηρίου στις Μπαχάμες που διέταξε να συμβεί.
Sassoon, σημειώνοντας FTX ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο cryptocurrency ανταλλαγή, είπε επίσης στον δικαστή ότι η κυβέρνηση ήλπιζε να δημιουργήσει έναν ιστότοπο για τα θύματα της απάτης, αντί να τα ειδοποιήσει μεμονωμένα, καθώς μπορεί να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.
Πριν από την Τραπεζίτης-Η εμφάνιση του Φριντ, οι δικηγόροι του έστειλαν επιστολή στον δικαστή λέγοντας Τραπεζίτης-Οι γονείς του Fried — και οι δύο καθηγητές της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει στόχος «έντονος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, παρενόχλησης και απειλών. Είπαν ότι οι γονείς είχαν λάβει «μια σταθερή ροή απειλητικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών που εκφράζουν την επιθυμία να υποστούν σωματική βλάβη».
Ως αποτέλεσμα, οι δικηγόροι ζήτησαν να αναγραφούν τα ονόματα στα δικαστικά έγγραφα για δύο άτομα που παρατάχθηκαν για να υπογράψουν Τραπεζίτης-Το ομόλογο προσωπικής αναγνώρισης του Fried 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Τραπεζίτης-Ο Fried αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονική παρακολούθηση πριν από περίπου δύο εβδομάδες με την προϋπόθεση ότι θα περιμένει τη δίκη στο σπίτι των γονιών του στο Palo Alto της Καλιφόρνια.
Ο δικαστής επέτρεψε τα ονόματα να παραμείνουν μυστικά προς το παρόν, αλλά είπε ότι μπορεί να επανεξετάσει την απόφασή του εάν μέλη των μέσων ενημέρωσης ή άλλοι αντιταχθούν.
Η Carolyn Ellison, 28, που διηύθυνε την Alameda, και ο Gary Wang, 29, που ήταν συνιδρυτής FTX, ομολόγησαν την ενοχή τους για απάτη και συνεργάζονται με τους εισαγγελείς σε μια προσπάθεια επιείκειας. Και οι δύο είναι ελεύθεροι με εγγύηση.
Οι εκκλήσεις τους κρατήθηκαν μυστικές μέχρι Τραπεζίτης-Ο Φράιντ βρέθηκε στον αέρα μετά την έκδοσή του από τις Μπαχάμες, όπου FTX βασίζεται, λόγω φόβων ότι μπορεί να τραπεί σε φυγή.
Λίγο πριν Τραπεζίτης-Με την παραπομπή του Fried, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams ανακοίνωσε ότι εγκαινίαζε μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από ανώτερους εισαγγελείς στο γραφείο του για να ερευνήσει και να διώξει ζητήματα που σχετίζονται με το FTX κατάρρευση. Είπε ότι η ειδική ομάδα θα εργαστεί επίσης για τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των θυμάτων.
«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη FTX», δήλωσε ο Williams σε δελτίο τύπου. «Είναι μια στιγμή με τα χέρια στο κατάστρωμα. Ξεκινάμε το SDNY FTX Task Force για να διασφαλίσει ότι αυτό το επείγον έργο θα συνεχιστεί, με την υποστήριξη όλων των του SDNY πόρους και τεχνογνωσία, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».
