Απάτη FTX: Ποια είναι τα μεγαλύτερα θύματα του Sam Bankman-Fried;

Βασικές τακτικές

• Η κατάρρευση του FTX καταγράφεται ήδη ως μία από τις πιο σοβαρές απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην ιστορία.
• Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, η προσεκτικά επιμελημένη αυτοκρατορία του Sam Bankman-Fried γκρεμίστηκε μαζί με τη φήμη του.
• Αν και δεν είναι γνωστό πόσοι έχουν πληγωθεί από την απάτη, γνωρίζουμε ποια είναι μερικά από τα μεγαλύτερα θύματα μέχρι στιγμής.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε

Η FTX και η θυγατρική της εμπορική εταιρεία Alameda Research έχουν εκτεθεί. Στις 2 Νοεμβρίου CoinDesk άρθρο αποκαλύπτοντας τα προβληματικά οικονομικά της Alameda έθεσαν σε κίνηση μια σειρά από γεγονότα που τελικά αποκάλυψαν την FTX ως αφερέγγυα.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, χρησιμοποίησε κρυφά κεφάλαια πελατών για να διασώσει την αδελφή εταιρεία της FTX, Alameda Research, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τρύπα ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα βιβλία του χρηματιστηρίου. Για να κάνει τα πράγματα χειρότερα, ο Bankman-Fried κάλυψε τις δόλιες δραστηριότητές του για μήνες, αφήνοντας τους επενδυτές, τους πελάτες, ακόμη και τους υπαλλήλους του στο σκοτάδι μέχρι που η FTX κήρυξε πτώχευση στις 10 Νοεμβρίου. 

Στον απόηχο της αναμφισβήτητα πιο συντριβής εξαπάτησης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, Κρυπτογράφηση ρίχνει μια ματιά στο ποιος έχει χάσει τα περισσότερα από το μνημειώδες άγχος του Sam Bankman-Fried. 

Venture Capital

Κατά τη διάρκεια του Η FTX προσέλκυσε τεράστιες επενδύσεις από μερικές από τις πιο εξέχουσες και καλά χρηματοδοτούμενες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων στον κόσμο. 

Τον Ιούλιο του 2021, η ανταλλαγή εγείρει 900 εκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από περισσότερους από 60 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων βαρέων βαρών κρυπτογράφησης όπως η Coinbase Ventures, η Sequoia Capital, η Paradigm και άλλοι. Πολλοί από αυτούς τους επενδυτές διπλασιάστηκαν επίσης στο FTX κατά τη διάρκεια του τελευταίος γύρος χρηματοδότησης τον Ιανουάριο του 2022, η οποία αποτίμησε την εταιρεία στα εντυπωσιακά 32 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Οι αυξήσεις της FTX ξεχώρισαν από αυτές άλλων εταιρειών κρυπτογράφησης μέσω της συμμετοχής από υψηλόβαθμες εταιρείες επιχειρηματικού κινδύνου που δεν είναι κρυπτογραφικές. Η Softbank, η VanEck και η Temasek αγόρασαν όλες μετοχές FTX κατά τη διάρκεια ενός από τους πολλούς γύρους χρηματοδότησης της εταιρείας. Σύμφωνα με το Crunchbase ημερομηνία, η FTX πούλησε μετοχές συνολικού ύψους περίπου 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τρία χρόνια λειτουργίας της. Τώρα που η εταιρεία έχει πτωχεύσει, οι μετοχές της FTX είναι σχεδόν σίγουρα άχρηστες. 

Την εποχή της κατάρρευσής της, οι τρεις μεγαλύτεροι μετόχοι της FTX ήταν η Sequoia Capital με 1.1% και η Temasek και η Paradigm, με 1%. Συνολικά, αυτές οι τρεις εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών επένδυσαν συνολικά 620 εκατομμύρια δολάρια στην FTX. 

Επιπλέον, πολλές εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που επένδυσαν στην FTX χρησιμοποίησαν επίσης τις υπηρεσίες της για να διατηρούν μετρητά και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Ωστόσο, μόνο λίγες από αυτές τις εταιρείες έχουν αποκαλύψει δημόσια την πρόσθετη έκθεσή τους σε FTX. Στις 9 Νοεμβρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Galaxy Digital Mike Novogratz είπε CNBC ότι η εταιρεία του είχε 76.8 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που κατατέθηκαν στο FTX τη στιγμή της κατάρρευσής της, αν και δήλωσε ότι η εταιρεία του βρισκόταν σε διαδικασία ανάληψης 47.5 εκατομμυρίων δολαρίων από αυτό το ποσό. Ωστόσο, υπό το φως της διαφθοράς που αποκαλύφθηκε κατά τις τελευταίες ημέρες της ανταλλαγής, φαίνεται απίθανο η FTX να τιμήσει αυτήν την απόσυρση. 

Η Multicoin Capital, ένας άλλος εξέχων επενδυτής μετοχών FTX, αναφερθεί ότι είχε το 10% του συνόλου του ενεργητικού της υπό διαχείριση παγιδευμένο στο FTX πριν το χρηματιστήριο κηρύξει πτώχευση. Τα στοιχεία του Crunchbase δείχνουν ότι η Multicoin είχε συγκεντρώσει 605 εκατομμύρια δολάρια μέσω τριών ξεχωριστών κεφαλαίων, υπονοώντας ότι έχασε τουλάχιστον 60 εκατομμύρια δολάρια μέσω της έκθεσής της στο FTX. 

Καθώς πολλές εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών δεν έχουν καμία υποχρέωση να αποκαλύψουν τα ακριβή ποσά των επενδύσεων και των ζημιών τους δημόσια, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσα έχασαν συλλογικά από την κατάρρευση του FTX. Ωστόσο, με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απώλειες VC σε ολόκληρο τον πίνακα φαίνεται να είναι αρκετά δισεκατομμύρια. 

Το οικοσύστημα Solana 

Η αυτοκρατορία FTX του Sam Bankman-Fried ήταν σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με το οικοσύστημα Solana και το blockchain υψηλής απόδοσης υποφέρει πολύ ως αποτέλεσμα. 

Όταν ο Solana γνώρισε μια έκρηξη στο πίσω μέρος της εναλλακτικής αφήγησης Layer 1 τον Αύγουστο του 2021, το εγγενές διακριτικό SOL του, μαζί με πολλά διακριτικά οικοσυστήματος Solana, εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ένα τέτοιο έργο ήταν το Serum, μια κεντρική ανταλλαγή βιβλίων οριακών εντολών που βασίζεται στη Solana, στην οποία ο Bankman-Fried ήταν συνιδρυτής και η Alameda Research επενδυτής. 

Ενώ ο ορός αρχικά εκτινάχθηκε στα ύψη, η αρπακτική του tokenomics, η οποία έδωσε τεράστια ποσά του εγγενούς διακριτικού SRM του σε πρώτους επενδυτές όπως η Alameda, προκάλεσε μείωση της αξίας του με την πάροδο του χρόνου. Παρά το ντάμπινγκ τεράστιων ποσών SRM στην αγορά κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας του 2021, η Alameda εξακολουθούσε να διατηρεί πάνω από δύο δισεκατομμύρια μάρκες ως εγγύηση έναντι δανείων τη στιγμή της χρεοκοπίας της. Επιπλέον, η Alameda και η FTX κατείχαν μεγάλες θέσεις SOL, οι οποίες επίσης θα αντιμετωπίσουν ρευστοποίηση. Τώρα η FTX και η Alameda έχουν χρεοκοπήσει, αυτά τα token θα πωληθούν σχεδόν σίγουρα στην ανοιχτή αγορά, οδηγώντας τις τιμές σε περαιτέρω πτώση. 

Η εμπλοκή της FTX με τη Σολάνα ξεπέρασε την προώθηση του blockchain και την επένδυση στα πρωτόκολλά της. Για να βοηθήσει στην εκκίνηση της υιοθέτησης του DeFi, η FTX δημιούργησε επίσης τυλιγμένα κουπόνια Bitcoin και Ethereum που βασίζονται στη Solana και υποστηρίζονται από τα αποθέματά της. 

Και τα δύο τυλιγμένα κουπόνια χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στο οικοσύστημα Solana DeFi. Ωστόσο, καθώς έγινε φανερό ότι η FTX αντιμετώπιζε κρίση ρευστότητας, το τυλιγμένο Bitcoin και το Ethereum με υποστήριξη FTX άρχισαν να αποσυνδέονται. Αφού η FTX κήρυξε οικειοθελή πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου, αυτά τα μάρκες έπεσαν κατακόρυφα καθώς ήταν σαφές ότι η FTX δεν είχε πλέον κανένα πραγματικό Bitcoin και Ethereum σε αποθεματικό. Την περασμένη εβδομάδα, το Solana τυλιγμένο Bitcoin έχει υποχωρήσει 93% στα 1,363 $ και το Ethereum 83% στα 257 $. Επί του παρόντος, φαίνεται να υπάρχει ελάχιστη ελπίδα ότι κάποιο από τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστρέψει στη σταθεροποίηση. 

Ένας τελευταίος τρόπος με τον οποίο η FTX έχει βλάψει τη Σολάνα είναι μέσω των επενδύσεων της Alameda Research σε έργα οικοσυστήματος. Αρκετές επιβεβαιωτικές αναφορές υποδεικνύουν ότι σύμφωνα με τους όρους της επένδυσης, απαιτούνταν πρωτόκολλα ή δημιουργήθηκαν μεγάλα κίνητρα για τη φύλαξη των ταμείων τους στο FTX. Αυτή η πρακτική όχι μόνο άφησε πολλά έργα σε υψηλά επίπεδα μετά την πτώχευση της FTX, αλλά τροφοδότησε και την ευρύτερη απάτη που λάμβανε χώρα στο χρηματιστήριο. Απαιτώντας από τα έργα να διατηρούν τα κεφάλαιά τους στο FTX, η Alameda θα μπορούσε να επενδύσει εν μέρει σε ένα έργο, αλλά να λάβει πίσω το συνολικό ποσό της αύξησης αυτού του έργου. Όπως αποκαλύφθηκε όταν η FTX χρεοκόπησε, αυτά τα κεφάλαια πελατών που κατατέθηκαν στο χρηματιστήριο χρησιμοποιούνταν σε επενδύσεις από την Alameda. 

Οι πελάτες

Ενώ οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και τα έργα που υποστηρίζονται από το FTX έχουν υποφέρει από την πολύχρονη απάτη του Sam Bankman-Fried, τελικά, ο απλός πελάτης είναι ο μεγαλύτερος χαμένος σε όλη την καταστροφή. Πολλοί χρήστες FTX έχασαν τις οικονομίες τους, πιστεύοντας ότι η ανταλλαγή ήταν ασφαλής. Εγκρίσεις από Το Shark Tank's Οι Kevin O'Leary και Jim Cramer συγκρίνοντας το Bankman-Fried με την JP Morgan βοήθησαν επίσης να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο χρηματιστήριο ως νόμιμη και αξιόπιστη οντότητα. 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσα έχασαν οι πελάτες που κατέχουν κεφάλαια στο FTX, όπως οι αναφορές ποικίλλουν, αλλά ο αριθμός είναι πιθανό να είναι δισεκατομμύρια. Ο αριθμός είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει επιδεινωθεί από τα διαγραμμένα tweets του Bankman-Fried πριν από την πτώχευση της FTX. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX διαβεβαίωσε τους χρήστες ότι τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο χρηματιστήριο υποστηρίζονται πλήρως στο 1:1, αποτρέποντας τους χρήστες από την ανάληψη κεφαλαίων. Εκ των υστέρων, αυτά τα tweets αποδείχτηκαν ψέματα με φαλακρό πρόσωπο. 

Αλλά δεν ήταν μόνο ο Bankman-Fried και ο «εσωτερικός του κύκλος» των εργαζομένων της FTX που πρόδωσαν τους πελάτες – οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ που συνεργάστηκαν στενά με το χρηματιστήριο και έδειξαν επιείκεια είναι επίσης υπεύθυνοι. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Gary Gensler, αφιέρωσε τους πόρους του οργανισμού του ακολουθώντας πιο ήσσονος σημασίας, λιγότερο σημαντικά πρωτόκολλα DeFi για ενέργειες επιβολής, ενώ η μεγαλύτερη απάτη στην πρόσφατη ιστορία κρυπτογράφησης λειτούργησε κάτω από τη μύτη του. Πιθανότατα, η ιδιότητα του Bankman-Fried ως μεγάλου πολιτικού δωρητή και η ενεργή συμμετοχή του στη σύνταξη κανονισμού για τα κρυπτονομίσματα τον βοήθησαν να τραβήξει το μαλλί πάνω από τα μάτια της SEC. 

Η έλλειψη ρυθμιστικής σαφήνειας από ρυθμιστικές αρχές όπως η SEC βοήθησε επίσης να ωθήσουν τους χρήστες κρυπτογράφησης των ΗΠΑ σε μη ελεγχόμενα ανταλλακτήρια στο εξωτερικό όπως το FTX.com. Αν η SEC είχε συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ για να συντάξει έγκαιρα δίκαιη, ολοκληρωμένη νομοθεσία, όλη αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί η σοβαρότητά της. 

Όπως και το hack του Mt. Gox πριν από αυτό, η απάτη FTX πιθανότατα θα αμαυρώσει τη φήμη του κλάδου με την τρέχουσα ομάδα των κρυπτο-περίεργων επενδυτών. Πολλοί που έχουν καεί δεν θα επιστρέψουν. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να αναζητάτε μια ασημένια επένδυση σε περιόδους σκότους. Είναι καλύτερα να αποκαλυφθεί η σήψη στη βιομηχανία κρυπτογράφησης τώρα παρά στο μέλλον, όταν υπάρχουν περισσότερα. Αν και μπορεί να φαίνεται ζοφερό αυτή τη στιγμή, μακροπρόθεσμα, η κρυπτογράφηση θα είναι πιο ισχυρή για την εξάλειψη απατεώνων όπως ο Bankman-Fried νωρίς, ακόμα κι αν το κόστος είναι υψηλό.  

Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε ETH, BTC, SOL και πολλά άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.