Το μυστήριο του Hack FTX βαθαίνει με δήλωση από τις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμας

Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες δεν είναι υπεύθυνες για την εισβολή 477 εκατομμυρίων δολαρίων στο χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX στις 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών blockchain Chainalysis.

Η Chainalysis είναι μεταξύ πολλών εταιρειών που προσλήφθηκαν από τη νέα ηγεσία της FTX για να βοηθήσουν σε διαδικασίες πτώχευσης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν αυτήν την εβδομάδα. 

"Κάποια κεφάλαια κλάπηκαν και άλλα κεφάλαια στάλθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές," Chainalysis είπε στο Twitter. 

Η δικαιοδοσία την καταπολέμηση της σχετικά με τη μοίρα του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX - και το μυστήριο γύρω από μια εκμετάλλευση 477 εκατομμυρίων δολαρίων - κλιμακώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες αναγνώρισε ότι προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κατείχε η FTX Digital Markets.

Στη μία πλευρά βρίσκονται οι αρχές των Μπαχάμες και, φαινομενικά, ο ντροπιασμένος συνιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, που και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν τη διαδικασία πτώχευσης στο νησιωτικό έθνος όπου έχει την έδρα της FTX.

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι περισσότερες από τις 100 και πλέον εταιρείες που απαρτίζουν την πρώην αυτοκρατορία του, τώρα υπό την ηγεσία του εμπειρογνώμονα εταιρικής ανάκαμψης John Ray. Ο Ray ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος μετά την παραίτηση του Bankman-Fried στις 11 Νοεμβρίου και κατέθεσε αμέσως αίτηση πτώχευσης στο Κεφάλαιο 11 στο Ντέλαγουερ.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε το βράδυ της Πέμπτης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες το αναγνώρισε διορισθέντες από το δικαστήριο εκκαθαριστές είχε διατάξει τη μεταφορά «όλων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της FTX Digital Markets Ltd. … σε ψηφιακό πορτοφόλι που ελέγχεται από την Επιτροπή, για φύλαξη».

Χάκ 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Η ανακοίνωση τροφοδότησε εικασίες ότι οι αρχές των Μπαχάμες διέταξαν την 11η Νοεμβρίου σιδηροπρίονο, ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της κρυπτογράφησης. Ο χάκερ φτιάχτηκε με σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Elliptic.

Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αποκάλυψε την αξία των περιουσιακών στοιχείων της FTX Digital Markets που κατέχει τώρα και αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε με το The Defiant. Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές του blockchain εξέφρασαν σκεπτικισμό ότι η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες έλεγχε τα μισά δισεκατομμύρια δολάρια FTX που χάθηκαν στο hack.

Ο Crypto sleuth ZachXBT είναι μεταξύ αυτών που Υποστηρίζουν ότι η αμυχή ήταν, στην πραγματικότητα, μια αμυχή. Όταν ανταλλάσσετε μάρκες, το πορτοφόλι που έλαβε την κλεμμένη κρυπτογράφηση δεν εκτέλεσε τις συναλλαγές άσχημα, ανέχοντας τεράστια ολίσθηση (τη διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία αναφέρεται μια συναλλαγή και της τιμής στην οποία εκτελείται) λόγω του μεγάλου μεγέθους των συναλλαγών.

Επιπλέον, αυτό το πορτοφόλι έχει διοχετεύσει χρήματα άλλο πορτοφόλι ότι, πριν από το hack, «είχε στείλει μόνο μικρά ποσά σε ανταλλαγές που προέρχονταν από πρόχειρες πηγές», ZachXBT tweeted.

Elliptic, μια κρυπτοεγκληματολογική εταιρεία, είπε Η δήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποδηλώνει ότι «το «χακάρισμα» ήταν στην πραγματικότητα η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της FTX από την κυβέρνηση των Μπαχάμες». 

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ο συνιδρυτής της Elliptic, Tom Robinson, είπε στο The Defiant «προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις που να γνωρίζω σχετικά με το ποιος πήρε τι – όλα είναι εικασίες».

Μεταφορά FTT

Ο Nick Bax, επικεφαλής της έρευνας στην Convex Labs, μια εταιρεία πληροφοριών blockchain, πιστεύει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν πιθανή παραπομπή σε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε FTT που μεταφέρθηκαν σε α κρυπτοπορτοφόλι που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί στις Νοεμβρίου 12.

«Σε σχέση με τη διερεύνηση ενός hack την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, ο κ. Bankman-Fried και ο [συνιδρυτής της FTX και πρώην CTO] κ. Wang δήλωσαν σε ηχογραφημένα και επαληθευμένα κείμενα ότι οι «ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες» ανέθεσαν ότι ορισμένες μεταφορές μετά την αναφορά Τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πρέπει να δημιουργούνται από τον κ. Wang και τον κ. Bankman-Fried (που κατά τους οφειλέτες καταλαβαίνουν ότι και οι δύο ήταν ουσιαστικά υπό τη φύλαξη των αρχών των Μπαχάμες) και ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ήταν «φυλαγμένα σε Fireblocks υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των Μπαχάμες», είπε η FTX. σε δικαστική κατάθεση αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπαξ είπε στο The Defiant ότι «είναι 99% σίγουρος [ότι] η διεύθυνση [που έλαβε το FTT] είναι συνεπής με το Fireblocks».

Ένας δικηγόρος του FTX δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Κάποια από τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Huobi, σύμφωνα με τα δεδομένα της αλυσίδας που εξετάστηκαν από το The Defiant.

Την Κυριακή Chainalysis και FTX και οι δύο προέτρεψε κεντρικές ανταλλαγές για να παγώσουν τυχόν κλεμμένα χρήματα που λαμβάνουν από το πορτοφόλι του χάκερ και τους μεσάζοντες. 

«Τα χρηματιστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από την FTX Global και τους σχετικούς οφειλέτες χωρίς εξουσιοδότηση στις 11/11/22 μεταφέρονται σε αυτά μέσω ενδιάμεσων πορτοφολιών», ανέφερε η FTX στο Twitter. «Τα χρηματιστήρια θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα κεφάλαια θα επιστραφούν στην πτωχευτική περιουσία».

«Πρωτοφανές» χάος

Ο αγώνας για τη δικαιοδοσία περιορίζει μια εβδομάδα κατά την οποία μυριάδες ζητήματα που αντιμετωπίζει η νέα ηγεσία της FTX ήρθαν στο φως, πολλά μέσω εγγράφων που κατατέθηκαν στο πτωχευτικό δικαστήριο. 

Σε μια ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα, ο Ray - ο οποίος βοήθησε τους πιστωτές της Enron να ανακτήσουν τα περισσότερα από τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μια από τις πιο υψηλού προφίλ χρεοκοπίες στην ιστορία - είπε ότι το χάος που άφησε πίσω του ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του ήταν «άνευ προηγουμένου».

«Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τόσο πλήρη αποτυχία εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ», είπε ο Ρέι στην κατάθεση.

Ο Ρέι είπε ότι δεν εμπιστεύεται καμία από τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν υπό την ηγεσία του Bankman-Fried — ούτε καν τις λίγες που έχουν ελεγχθεί. Το Σάββατο η FTX και οι θυγατρικές της ανακοίνωσε μια «στρατηγική αναθεώρηση των παγκόσμιων περιουσιακών τους στοιχείων», για να προσδιοριστεί ακριβώς πόσα από τα χρήματα της FTX έχουν απομείνει και πού βρίσκονται.  

Στην ένορκη κατάθεση, ο Ray κατηγόρησε επίσης τον Bankman-Fried για «χρήση λογισμικού για την απόκρυψη της κατάχρησης κεφαλαίων πελατών» και «τη μυστική εξαίρεση της Alameda [η εταιρεία συναλλαγών του Bankman-Fried] από ορισμένες πτυχές του πρωτοκόλλου αυτόματης εκκαθάρισης του FTX.com .»

Ο Bankman-Fried υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να κλέψει κεφάλαια πελατών και δεν γνώριζε ότι η FTX ήταν, ουσιαστικά, αφερέγγυα.

«Νόμιζα ότι η Alameda είχε αρκετές εξασφαλίσεις για να καλύψει [εύλογα] [το δάνειο]», είπε σε δημοσιογράφο στο Vox σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Στην ίδια συνέντευξη, ωστόσο, φαινόταν να παραδέχεται ότι εξαπάτησε πελάτες.

Πιεζόμενος για τον ισχυρισμό του ότι η FTX δεν επένδυσε ποτέ χρήματα πελατών, είπε ότι ήταν "πραγματικά ακριβής" - επειδή αυτά τα χρήματα είχαν δανειστεί στην Alameda, η οποία, με τη σειρά της, επένδυσε και τα έχασε.

Είπε επίσης ότι η προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα του ήταν «κυρίως δημοσίων σχέσεων», επιτέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές και παραιτήθηκε από τον έλεγχο της εταιρείας και την αίτηση πτώχευσης.

Εξάπλωση μετάδοσης

Εν τω μεταξύ, οι συνέπειες από την κατάρρευση του FTX συνεχίζουν να προκαλούν κρουστικά κύματα μέσω της κρυπτογράφησης. 

Την Παρασκευή, το The Defiant ανέφερε ότι η Solana, ένας ανταγωνιστής του Ethereum που έχει προσελκύσει χρήστες και έχει ενθουσιάσει με συναλλαγές υψηλής ταχύτητας και χαμηλού κόστους, υπομένει την πιο σημαντική δοκιμασία της διετούς ύπαρξής του. 

Η συνολική αξία του Solana έχει πέσει σχεδόν 70% σε $ 303M από τις 7 Νοεμβρίου και το διακριτικό του έχει χάσει το ένα τέταρτο της αξίας του τις τελευταίες επτά ημέρες σε σύγκριση με μια διολίσθηση 7% στον Ether.

Τιμή SOL + Τιμή ETH, Πηγή: Το Defiant Terminal

Την Πέμπτη, το Binance, το Νο. 1 ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, προσωρινά ανασταλεί καταθέσεις για USDC και USDT στο blockchain Solana χωρίς καμία εξήγηση. Σύντομα άρχισε ξανά να δέχεται καταθέσεις USDT. OKX, μια άλλη ανταλλαγή, είπε στον ιστότοπό της ότι θα διαγράψει το USDC και το USDT που φιλοξενούνται στο blockchain Solana.

Έπειτα, υπάρχει η δράση πονταρίσματος – οι παίκτες Solana έχουν ποντάρει περίπου 39 εκατομμύρια μάρκες SOL από την εποχή 370 έως 372. Αυτό είναι δραστικά υψηλότερο από τα 4.3 εκατομμύρια μάρκες SOL που πονταρίστηκαν την ίδια περίοδο. Αυτό δείχνει ότι πολλοί επενδυτές SOL μπορεί να θέλουν να εγκαταλείψουν το πλοίο.

Ομάδα ψηφιακών νομισμάτων

Το κραχ συγκλόνισε επίσης την Grayscale, τον εκδότη του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού ταμείου κρυπτογράφησης στον κόσμο. 

Η Grayscale ανήκει στην Digital Currency Group, η οποία ελέγχεται εξονυχιστικά από τους επενδυτές αφού μια άλλη θυγατρική, η Genesis Global Capital, φέρεται να αναζήτησε έκτακτο δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την περασμένη εβδομάδα μετά την κατάρρευση της FTX.

«Οι εκμεταλλεύσεις των προϊόντων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Grayscale είναι ασφαλείς και ασφαλείς», η εταιρεία είπε στις 18 Νοεμβρίου. Τα προϊόντα της Grayscale λειτουργούν τόσο ως ανεξάρτητες εταιρείες όσο και ως δημόσιοι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.