Οι εταιρείες FTX δημιούργησαν και επωφελήθηκαν από την Tether μέσω συμφωνίας με μια συνεργαζόμενη τράπεζα, σύμφωνα με δικαστική υπόθεση που περιγράφεται από το Bloomberg στις Φεβρουάριος 17.
Η υπόθεση που αναφέρεται Καρολάιν Έλισον, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research, όπως δήλωσε:
"Η Alameda θα μπορούσε να δημιουργήσει USDT με πίστωση μέσω της ανεπίσημης γραμμής πίστωσης της Deltec και να πουλήσει αυτό το USDT για ένα κέρδος πριν χρειαστεί να χρηματοδοτήσει την αγορά καταθέτοντας δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό της Tether's Deltec."
Έρευνα Alameda ήταν μια αδελφή εταιρεία του FTX. Υποτίθεται ότι η Alameda μετέφερε χρήματα στους λογαριασμούς της στην Deltec για να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Tether (USDT) το 2020 και το 2021. Η Alameda έλαβε αυτά τα κουπόνια USDT ημέρες πριν τα πληρώσει. Στη συνέχεια πούλησε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για κέρδος.
Το Bloomberg περιέγραψε αυτή τη συμφωνία ως βραχυπρόθεσμη πιστωτική γραμμή και «περίοδο χάριτος τριών ημερών». Η Deltec φέρεται ότι δεν πρόσφερε τη συμφωνία, η οποία κρατήθηκε μυστική, σε άλλους πελάτες.
Η αγωγή ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η Deltec βοήθησε στην ευρύτερη κατάχρηση κεφαλαίων μεταξύ της FTX και της Alameda, παρόλο που είχε επαρκείς λόγους να είναι ύποπτη για αυτές τις μεταφορές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Deltec έλαβε καταθέσεις πελατών FTX και μετέφερε αυτά τα κεφάλαια στην Alameda. Επιπλέον, η Deltec απήλλαξε την Alameda από ορισμένους κανόνες και ευνόησε τις αναλήψεις της Alameda κατά τη διάρκεια μιας συντριβής κρυπτογράφησης.
Προηγούμενες εξελίξεις αποκάλυψαν συνδέσεις μεταξύ FTX και Moonstone Bank (γνωστή και ως Farmington State Bank), μια εταιρεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Deltec, Jean Chalopin. Η Moonstone έλαβε 11.5 εκατομμύρια δολάρια από την Alameda και 50 εκατομμύρια δολάρια από μια εταιρεία που συνδέεται με τον συνεργάτη της FTX, Ryan Salame. Η Moonstone έκλεισε αυτό Φεβρουάριος μετά από ενέργειες καταγγελίας από την Federal Reserve Αύγουστος 2023.
Η Deltec αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία
Εκπρόσωποι της Deltec είπαν στο Bloomberg ότι η τράπεζα και ο πρόεδρός της, Ζαν Σαλοπέν, δεν γνώριζαν για το αδίκημα. Η Desiree Moore, δικηγόρος της Deltec, είπε:
«Οι νέοι ισχυρισμοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αβάσιμες δηλώσεις ατόμων που καταλαβαίνουμε ότι διευθετούν τις αγωγές τους με ενάγοντες με αντάλλαγμα την παροχή των πληροφοριών».
Το Bloomberg δεν προσδιόρισε την εν λόγω υπόθεση, αλλά είπε ότι οι κατηγορίες κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου. κατηγορίας με στόχο τη δικηγορική εταιρεία Sullivan and Cromwell που συνδέεται με το FTX κατατέθηκε στη Φλόριντα εκείνη την ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να περιέχει τους σχετικούς ισχυρισμούς.
Μια προηγούμενη αγωγή που κατατέθηκε στη Φλόριντα Φεβρουάριος 2023 κατονόμασε την Deltec Bank ως κατηγορούμενο, αλλά τα δημόσια έγγραφα δεν περιέχουν ενημερώσεις για αυτήν την υπόθεση αργότερα από τον Ιούνιο του 2023. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για την εν λόγω περίπτωση. Μια άλλη αγωγή από τον ίδιο ενάγοντα, τον Connor O'Keefe, ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 2023. Deltec Bank ομοίως αρνήθηκε τυχόν καταγγελίες εκείνη την εποχή.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ξεχωριστές από τις FTX σε εξέλιξη υπόθεση πτώχευσης και την υπόθεση εγκλήματος που καταδίκασε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried.
Ο Tether δεν έχει μηνυθεί στην παρούσα υπόθεση, σύμφωνα με το Bloomberg.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- πάνω από
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- Ενέργειες
- ενεργειών
- Απευθύνεται
- aka
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Ισχυρισμοί
- φέρεται ότι
- an
- και
- Άλλος
- κάθε
- ΕΙΝΑΙ
- συμφωνία
- AS
- Ενεργητικό
- Συνεργάτης
- At
- Τράπεζα
- Bankman–Fried
- Πτώχευση
- BE
- ήταν
- πριν
- ξεκίνησε
- μεταξύ
- δισεκατομμύρια
- Bloomberg
- ευρύτερη
- αλλά
- by
- περίπτωση
- περιπτώσεις
- Διευθύνων Σύμβουλος
- πρόεδρος
- Εταιρείες
- Διασυνδέσεις
- περιέχουν
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- υπόθεση δικαστηρίου
- Crash
- δημιουργία
- δημιουργήθηκε
- δημιουργία
- μονάδες
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Ρεύμα
- πελάτης
- Πελάτες
- ημέρα
- Ημ.
- καταθέσεις
- περιγράφεται
- εξελίξεις
- DID
- do
- κάνει
- δολάρια
- κάτω
- κατά την διάρκεια
- Νωρίτερα
- Even
- ανταλλαγή
- εξαιρούνται
- Φεβρουάριος
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακό δικαστήριο
- ομοσπονδιακό αποθεματικό
- κατατεθεί
- Εταιρεία
- Φλόριντα
- Εξής
- Για
- Πρώην
- πρώην διευθύνων σύμβουλος
- Πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX
- Παρασκευή
- από
- FTX
- Διευθύνων Σύμβουλος της FTX
- κεφάλαιο
- χρήματα
- περαιτέρω
- Επί πλέον
- Κέρδος
- χάρη
- είχε
- που έχει
- με επικεφαλής
- βαριά
- http
- HTTPS
- προσδιορίσει
- in
- άτομα
- πληροφορίες
- IT
- ΤΟΥ
- jpg
- Ιούλιος
- Ιούνιος
- διατηρούνται
- γνώση
- αργότερα
- Νόμος
- δικηγορικό γραφείο
- αγωγή
- Αγωγές
- δικηγόρος
- γραμμή
- συνδέονται
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ονομάστηκε
- Νέα
- Όχι.
- of
- προσφορά
- on
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- καταβλήθηκε
- εταίρος
- περίοδος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Κέρδος
- κέρδος
- χορήγηση
- δημόσιο
- αγορά
- ερώτηση
- λόγος
- έλαβε
- βασίζονται
- έρευνα
- Απόθεμα
- Αποκαλυφθε'ντα
- κανόνες
- Ryan
- Ράιαν Σαλαμέ
- Είπε
- σαλάμι
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- ίδιο
- Μυστικό
- φαίνομαι
- πωλούν
- ξεχωριστό
- τακτοποίηση
- βραχυπρόθεσμα
- κλειστός
- τερματίστε
- αδελφή
- πωλούνται
- μερικοί
- Κατάσταση
- δηλώσεις
- δηλώνοντας
- τέτοιος
- μήνυσε
- επαρκής
- Sullivan
- ύποπτος
- Tether
- από
- ότι
- Η
- οι πληροφορίες
- τους
- Τους
- τότε
- αυτό
- εκείνοι
- αν και?
- Μέσω
- ώρα
- προς την
- κουπόνια
- είπε
- μεταφέρονται
- μεταβιβάσεις
- καταλαβαίνω
- ενημερώσεις
- us
- Δολάρια ΗΠΑ
- USDT
- μεταχειρισμένος
- ήταν
- Ουάσιγκτον
- we
- ήταν
- αν
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- Αναλήψεις
- zephyrnet