Η FTX μηνύει τον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης που φέρεται να φίμωσε τους πληροφοριοδότες

Η μήνυση εναντίον του Daniel Friedberg ισχυρίζεται ότι βοήθησε να συγκαλυφθεί η σχέση μεταξύ της FTX και της Alameda, συνέταξε εικονικές συμφωνίες για να αποκρύψει την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών και χρησιμοποίησε χρήματα για να φιμώσει τους καταγγέλλοντες.

Σε αγωγή που κατατέθηκε στις 27 Ιουνίου, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX ισχυρίστηκαν ότι ένα πρώην στέλεχος Daniel Friedberg χρησίμευσε ως «διορθωτής» που κάλυψε την δόλια φύση της ανταλλαγής, πληρώνοντας όσους απείλησαν να αποκαλύψουν αυτές τις δραστηριότητες.

Ο Friedberg υπηρέτησε ως Chief Compliance Officer στο FTX και στο FTX.US, καθώς και ως Γενικός Σύμβουλος της Alameda Research. Αν και παρείχε νομικές συμβουλές στον Sam Bankman-Fried και τον στενό του κύκλο από το 2017, ο Friedberg εντάχθηκε επίσημα στον Όμιλο FTX τον Ιανουάριο του 2020 με ετήσιο μισθό 300,000 $ και μπόνους υπογραφής 1.4 εκατομμυρίων $. 

Η καταγγελία ισχυριζόταν ότι στους 22 μήνες της θητείας του, ο Friedberg βοήθησε ενεργά στην εκτροπή των υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων από τον όμιλο FTX προς όφελος των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτό το έκανε δημιουργώντας εταιρείες κέλυφος και συντάσσοντας ψευδείς ενδοεταιρικές συμφωνίες. 

Οι δικηγόροι του FTX ισχυρίστηκαν περαιτέρω ότι ο Friedberg άσπρισε τις καταγγελίες πολλών πληροφοριοδοτών, ένας από τους οποίους κατατέθηκε ήδη από τον Νοέμβριο του 2019. Ο Friedberg αγόρασε τη σιωπή των δικηγόρων του ενάγοντα πληρώνοντάς τους σύμφωνα με πληροφορίες 3.3 εκατομμύρια δολάρια.

Σε μια άλλη περίπτωση, τον Δεκέμβριο του 2021, οι δικηγόροι της FTX διαπίστωσαν ότι η Friedberg είχε αγοράσει τη σιωπή μιας πρώην υπαλλήλου της FTX.US πληρώνοντάς της «υπερβολικά χρήματα σιωπής» όταν ανακάλυψε ότι η εταιρεία είχε εμπλακεί σε διάφορες μορφές χειραγώγησης της αγοράς.

Τον ίδιο μήνα, ο Friedberg φέρεται να αγόρασε ένα τρίτο άτομο που προσπάθησε να εκθέσει τον Όμιλο FTX, έναν δικηγόρο της Alameda που εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εκταμίευση κεφαλαίων της εταιρείας σε πελάτες χωρίς άδειες πομπού χρημάτων. Στη συνέχεια, ο Friedberg απέλυσε αυτόν τον υπάλληλο αφού του πλήρωσε ένα πακέτο απόλυσης, το ποσό του οποίου έχει αφαιρεθεί από την καταγγελία.

Συνολικά, η κατάθεση απηύθυνε 11 αστικές κατηγορίες εναντίον του πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της FTX και ισχυρίζεται ότι παραβίασε το καθήκον καταπιστευματικότητας επιτρέποντας την απόρριψη κεφαλαίων από τον όμιλο εταιρειών για δικό του όφελος. Οι δικηγόροι του FTX προσπαθούν τώρα να ανακτήσουν όλες τις αποζημιώσεις που έλαβε μαζί με τιμωρητικές και αποζημιώσεις.