Η FTX US υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς του Τέξας

Η πολιτεία του Τέξας διερευνά ισχυρισμούς για μη εγγεγραμμένες προσφορές τίτλων FTX ΗΠΑ και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής τους.

Το Συμβούλιο Κινητών Αξιών του Τέξας (SBB) και το Υπουργείο Τραπεζών του Τέξας ξεκίνησε έρευνα στην FTX US και σε άτομα που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Sam Bankman-Fried.

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δήλωση της πολιτείας, η τελευταία υπόθεση Voyager Digital έχει εγείρει αμφιβολίες σχετικά με το εάν η εταιρεία προσφέρει μη εγγεγραμμένους τίτλους σε πολίτες των ΗΠΑ.

Το FTX US πέφτει στη γκρίζα ζώνη

Προσχωρώντας στο SBB, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας υπέβαλε την ίδια ημέρα ένσταση για τη δημοπρασία του Voyager Digital.

Η ερευνητική έκθεση σημειώνει ότι η Voyager Digital και η FTX παραβιάζουν τους νόμους περί κινητών αξιών του Τέξας και ότι, «Η προτεινόμενη πώληση ή η εντολή που εγκρίνει την πώληση, επιχειρεί να περιορίσει την ευθύνη των οφειλετών για παράνομη […] συμπεριφορά για την οποία ενδέχεται να επιβάλλονται κρατικά ρυθμιστικά πρόστιμα και κυρώσεις».

Με άλλα λόγια, οι διαβιβάσεις χρημάτων του Voyager προέρχονται από παράνομη συμπεριφορά, καθώς το κράτος γνωρίζει ότι δεν έχει εγγραφεί σε τίτλους που προσφέρουν ικανότητα στο Τέξας.

Χωρίς καθαρό μονοπάτι

Ο Joseph Rotunda, Διοικητικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας, δήλωσε στην κατάθεση ότι ήταν σε θέση να κατεβάσει το FTX Trading χρησιμοποιώντας τη διεύθυνσή του στο Τέξας και τις δικές του πληροφορίες και μπόρεσε να δημιουργήσει απόδοση στην εφαρμογή. Η FTX Trading δεν είναι εγγεγραμμένη επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίθεση με την εφαρμογή FTX US.

Η Rotunda δήλωσε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης προσφέρθηκε να χορηγήσει στους επενδυτές απόδοση των επενδύσεών τους σε αντάλλαγμα των επενδύσεών τους σε κρυπτογράφηση στην εταιρεία.

Στην πραγματικότητα, μια σειρά από άλλες πολιτείες, εκτός από το Τέξας, διερευνούν το Voyager και παρόμοιους παρόχους υπηρεσιών. Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υποστηρίζουν ότι η πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων είναι παράνομη συμπεριφορά που στερείται διαφάνειας και επίσης ενέχει δυνητικούς κινδύνους για τους επενδυτές.

Το ερώτημα τώρα είναι εάν η FTX έχει παραβιάσει ή όχι κάποιον από τους ισχύοντες νόμους, όπως ανέφερε η κατάθεση.

Τη στιγμή της σύνταξης της γραφής, το FTX δεν έχει δημοσιεύσει κανένα σχόλιο ή δεν έχει δείξει αντιδράσεις σε σχέση με αυτό το περιστατικό. Η Voyager είναι μία από τις εταιρείες που έχει δεσμευτεί να ανταμείψει τους επενδυτές με αντάλλαγμα το κρυπτονόμισμα που έχουν καταθέσει στην πλατφόρμα.

Εκτός από το όνομα Voyager, μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται Celsius εμπλέκεται επίσης σε μια έρευνα που συνδέεται με την εμπορία μη καταχωρημένων μετοχών σε πελάτες.

Μια τραχιά αγορά

Το Voyager Digital συγκαταλέγεται στις προβληματικές πλατφόρμες δανεισμού υπό έντονη επίδραση της ύφεσης της αγοράς και της οικονομικής κρίσης. Τον Ιούλιο, ο μεσίτης υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

Αυτή τη στιγμή, το Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξετάζει την αίτηση πτώχευσης της εταιρείας.

Ο Gary Wang, ο οποίος είναι επίσης ο συνιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας της FTX, και ο Nishad Singh, ο οποίος είναι διευθυντής μηχανικής για το FTX, αναφέρονται και οι δύο στη δήλωση. Η έρευνα της ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών του Τέξας φαίνεται να μην έχει καμία επίδραση στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Bankman-Fried ανακοίνωσε στις 17 Οκτωβρίου ότι η εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Ντουμπάι. Αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε ορόσημο μετά την επιτυχή εγγραφή στη Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι.

Η νέα υιοθέτηση θα διευρύνει την παρουσία της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι η FTX είναι ενθουσιασμένη που, «Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές που έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, προστατεύοντας τους πελάτες και επιτρέποντας την καινοτομία».

Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Τίτλους Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων

Coinbase, μια άλλη εταιρεία που είχε προηγουμένως ερευνηθεί από την SEC για εικαζόμενη διαπραγμάτευση μη εγγεγραμμένων τίτλων, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την έλλειψη νομικού πλαισίου για τίτλους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Coinbase Ο επικεφαλής νομικός διευθυντής, Paul Grewal, ζήτησε ένα περιεκτικό και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο σε μια αναφορά κατά της κατηγορίας.

Η συζήτηση γύρω από τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων θερμαίνεται σε όλο τον κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινούνται γρήγορα για να ρυθμίσουν τον τομέα. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός πλαισίου από το οποίο όλοι μπορούν να επωφεληθούν είναι ένα δύσκολο έργο για τους νομοθέτες.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί συμμετέχοντες στον κλάδο πιστεύουν ότι η ρυθμιστική προσέγγιση θα καταπνίξει την ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων.