Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές έχουν κατηγορήσει τον πρώην διευθυντή μηχανικής της FTX, Nishad Singh, για απάτη.
Σε μια σειρά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν την Τρίτη, τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) όσο και η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) ισχυρίστηκαν ότι ο Singh συνωμότησε για να εξαπατήσει τους επενδυτές και τους χρήστες της FTX.
Το CFTC υποτιθεμένος ότι ο Singh δημιούργησε χαρακτηριστικά στον κώδικα του χρηματιστηρίου που επέτρεψαν στην Alameda Research αθέμιτα πλεονεκτήματα στο FTX, συμπεριλαμβανομένης μιας απεριόριστης γραμμής πίστωσης και μιας εξαίρεσης από τη λειτουργία αυτόματης ρευστοποίησης του χρηματιστηρίου.
Ο Singh ανακατανείμει επίσης τις υποχρεώσεις της Alameda 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έναν λογαριασμό πελάτη στα συστήματα της FTX που ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX Sam Bankman-Fried αναφέρεται ως «ο περίεργος κορεάτικος λογαριασμός». Αυτό ουσιαστικά έκανε δυσδιάκριτο το αρνητικό υπόλοιπο της Alameda στο FTX, αν και κρυβόταν σε κοινή θέα.
Η SEC καταγγελία προσθέτει σε αυτές τις χρεώσεις, διαπιστώνοντας ότι ο Singh χαρακτήρισε ψευδώς 50 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν από άλλη οντότητα ως έσοδα, μετά από οδηγίες του Bankman-Fried, για να φαίνεται ότι η FTX είχε πετύχει τον στόχο της για ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσια έσοδα το 2021. Singh στη συνέχεια, φέρεται ότι παρέπεμψε δόλιες μεταφορές και παραποιημένα έγγραφα για να υποστηρίξουν αυτά τα ψέματα.
Παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ανάμειξη κεφαλαίων μεταξύ της Alameda και της FTX και τη «δύσκολη οικονομική κατάσταση» αυτών των δύο οντοτήτων, ο Singh απέσυρε εκατομμύρια δολάρια από την FTX για προσωπική χρήση το καλοκαίρι του 2022, δήλωσε η SEC.
Οι κατηγορίες των δύο ρυθμιστικών αρχών ακολουθούν την δήλωση ενοχής του Singh σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τρίτη. Reuters αναφερθεί. Ομολογήθηκε ένοχος σε μία κατηγορία απάτης, τρεις κατηγορίες για συνωμοσία για απάτη, μία κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ παραβιάζοντας τους νόμους για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.
Ο Σινγκ είπε ότι λυπάται απίστευτα για τον ρόλο του και ότι θα έχανε όλα τα έσοδα από το πρόγραμμα. Συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς στην έρευνά τους για τον Bankman-Fried, ενωμένος με την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Caroline Ellison και τον συνιδρυτή της FTX, Gary Wang.
Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για τις δώδεκα κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και πρόκειται να δικαστεί τον Οκτώβριο.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Λογαριασμός
- Προσθέτει
- πλεονεκτήματα
- Μετά το
- Alameda
- Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Όλα
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- Αν και
- και
- ετήσιος
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
- Άλλος
- εμφανίζομαι
- αυτόματη
- Υπόλοιπο
- Bankman–Fried
- είναι
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Εκστρατεία
- Καρολάιν Έλισον
- Διευθύνων Σύμβουλος
- CFTC
- χαρακτηρίζεται
- φορτισμένα
- φορτία
- Συνιδρυτής
- κωδικός
- παραπομπής σας
- διαπράττουν
- εμπόρευμα
- παραπόνων
- Συνωμοσία
- Δικαστήριο
- δημιουργήθηκε
- μονάδες
- πελάτης
- Διευθυντής
- έγγραφα
- δολάρια
- αποτελεσματικά
- Ellison
- Μηχανική
- οντότητες
- οντότητα
- ανταλλαγή
- Πρόσωπο
- Χαρακτηριστικά
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακό δικαστήριο
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- εύρεση
- ακολουθήστε
- Πρώην
- Πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX
- απάτη
- απατηλός
- από
- FTX
- Διευθύνων Σύμβουλος της FTX
- Συνιδρυτής της FTX
- λειτουργία
- χρήματα
- futures
- Συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης
- Gary
- Γκάρυ Γουάνγκ
- γκολ
- ένοχος
- ένοχος
- Επιτυχία
- HTTPS
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- οδηγίες
- έρευνα
- Επενδυτές
- IT
- ενώνει
- Κορεάτικα
- Το ξέπλυμα
- Του νόμου
- υποχρεώσεις
- βρίσκεται
- γραμμή
- Εκκαθάριση
- που
- κάνω
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- αρνητικός
- Νισάντ Σινγκ
- Οκτώβριος
- ONE
- προσωπικός
- Σκέτη
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- έκκληση
- πρόσοδοι
- εισαγγελείς
- Ρυθμιστικών Αρχών
- έρευνα
- Reuters
- έσοδα
- Ρόλος
- Είπε
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- σχέδιο
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- σειρά
- Θέαμα
- καλοκαίρι
- υποστήριξη
- συστήματα
- Η
- τους
- τρία
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- μεταφέρονται
- μεταβιβάσεις
- δίκη
- Τρίτη
- μας
- Χρεόγραφα των ΗΠΑ
- Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- απεριόριστες
- χρήση
- Χρήστες
- Παραβίαση
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- θα
- zephyrnet