Ενημέρωση δωρεών κρυπτονομισμάτων Hamas | Κατασχέσεις από το Εθνικό Γραφείο του Ισραήλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (NBCTF)

CipherTrace ΕκπαίδευσηςΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα Ενημέρωση πληροφοριών: 07/16/2021

Την 1η Ιουλίου, το Εθνικό Γραφείο για την Αντιτρομοκρατική Χρηματοδότηση του Ισραήλ (NBCTF) δημοσίευσε μια εντολή κατάσχεσης όπου αναφέρθηκαν πολλές διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων σε πολλά blockchain που σχετίζονται με εκστρατείες δωρεάς που διεξήγαγε η καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Επιπρόσθετα  BitcoinΤο Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα (ονομάζεται επίσης κρυπτονομίσμα)… Περισσότερα και Ethereum, η εντολή κατάσχεσης καταδεικνύει ότι η Χαμάς συνέλεξε επίσης δωρεές σε Tether, TRON, Cardano, XRP και DOGE, υποδηλώνοντας τις προσπάθειές τους να ξεφύγουν από την εξάρτηση από το bitcoin, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την κατάσχεση 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση από εξέχοντα τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αλ Κάιντα, του ISIS και της Χαμάς τον Αύγουστο του 2020.

Αυτή η δράση έρχεται στα τακούνια της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Γάζας τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναφερόμενων δωρεών κρυπτογράφησης στη Χαμάς. Αυτή είναι η πρώτη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο Ισραήλ και υπογραμμίζει τη σημασία της blockchainΈνα blockchain - η τεχνολογία που βασίζεται στο bitcoin και άλλα… Περισσότερα ανάλυση για τον εντοπισμό της ροής κεφαλαίων για τον εντοπισμό κακών παραγόντων και την αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση.

Οι αναλυτές της CipherTrace εντόπισαν περαιτέρω κίνηση κεφαλαίων που ανήκουν στις Ταξιαρχίες al Qassam - τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και την οντότητα που έχει εγκριθεί από την OFAC - που δεν έχουν αναλυθεί προηγουμένως και δεν έχουν ακόμη κατασχεθεί από το NBCTF.

Φαίνεται ότι οι Ταξιαρχίες al Qassam [Χαμάς] απέσυραν κάποια χρήματα δωρεάς από τους λογαριασμούς τους σε μια μεγάλη, παγκόσμια ανταλλαγή μεταξύ 6-9 Ιουνίου, ενοποίησαν και αναδιανέμουν ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων πίσω σε νέες διευθύνσεις καταθέσεων, πιθανώς συνδεδεμένες με νέους λογαριασμούς, στο ίδια παγκόσμια ανταλλαγή. Μία εύλογη εξήγηση για αυτό το μοτίβο μεταφοράς είναι η προσπάθεια αποφυγής πρόσθετου κυβερνητικού ελέγχου και ή περαιτέρω κατάσχεσης των κεφαλαίων τους.

Περαιτέρω αναλύσεις σχετικά με πρόσθετες συστάδες της Χαμάς διαπιστώνουν ότι στις 14 Ιουνίου, τα κεφάλαια μετακινήθηκαν μέσω διευθύνσεων που δεν είχαν προσδιοριστεί προηγουμένως και στη συνέχεια διανεμήθηκαν σε δύο επιπλέον αναγνωρισμένα παγκόσμια χρηματιστήρια γύρω στις 2 Ιουλίου.

Αυτό το Μάιο, η CipherTrace ανέφερε στις δωρεές προς τη συριακή τρομοκρατική οργάνωση al-Ikhwa, οι οποίες τελικά στάλθηκαν στην Αλ Κάιντα, μετά από πληροφορίες που προέρχονταν από ανεξάρτητη δημοσιογραφική ομάδα MagniF! le και την έρευνά τους για τα τηλεγραφικά κανάλια συριακών τρομοκρατικών ομάδων. Σύμφωνα με την έρευνα της MagniF! Le, ο Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) και άλλοι τρομοκρατικοί οργανισμοί στην περιοχή έχουν αποδεχθεί δωρεές πάνω από 250,000 $ μέσω του καναλιού BitcoinTransfer από το 2018 σε μια προσπάθεια χρηματοδότησης των ανεξάρτητων γραφείων ανταλλαγών στο Idlib και άλλων απελευθερωμένες »επαρχίες στη Συρία.

Το CipherTrace ανέλυσε περαιτέρω την ομάδα του Al-Ikhwa και άλλων εξτρεμιστικών ομάδων για να εντοπίσει πρόσθετες συνδέσεις με τις κατασχέσεις του NBCTF.

Οι δωρεές που στάλθηκαν στο al-Ikhwa και αφήνουν ένα αντίκτυπο πριν από την αναχώρηση (LIBD) το 2019 στάλθηκαν τελικά σε ελεγχόμενες διευθύνσεις της Αλ Κάιντα πριν κατατεθούν σε ένα αναγνωρισμένο παγκόσμιο χρηματιστήριο. Η διεύθυνση κατάθεσης σε αυτό το χρηματιστήριο συνδέεται με τον Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, σύμφωνα με την ανακοίνωση κατάσχεσης του NBCTF.

Το CipherTrace Intelligence συνεχίζει να παρακολουθεί τα χρήματα δωρεάς που παρέμειναν σε ιδιωτικά πορτοφόλια ή σε άλλες διευθύνσεις που δεν είχαν μετακινηθεί ακόμη.

Κατάλογος διευθύνσεων που προσδιορίζονται από το NBCTF

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των διευθύνσεων κρυπτογράφησης που αναφέρονται στην ανακοίνωση του NBCTF.

Αλί Ισμαήλ Σαφίκ Αμπουάλκας

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Καρέμ Μουνίρ Μοχάμεντ Αμπέντ

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Μωάμεθ Ραμαντάν Χασάν Αμπουκούικ

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

Άλλες διευθύνσεις

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Πηγή: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/