Επτά χρόνια φυλάκιση για διευθυντή Hedge Fund για κρυπτονομία

Ένας αμερικανικός δικαστής καταδίκασε τον Stefan He Qin σε περισσότερα από επτά χρόνια κάγκελο για τη συμμετοχή του σε μια επιχείρηση απάτης κρυπτογράφησης.

Αφού πείστηκε για τα εγκλήματά του τον Φεβρουάριο, ο Stefan He Qin έχει τώρα καταδικάστηκε από το Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το αμερικανικό γραφείο εισαγγελέα, ο Τσιν καταδικάστηκε σε ποινή επτάμισι ετών σε κρατική φυλάκιση μαζί με την κατάσχεση άνω των 54 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση εκδόθηκε από τον αμερικανικό δικαστή Valerie E. Caproni. 

Ο 24χρονος Κινέζος υπήκοος Αυστραλίας κατηγορήθηκε για λανθασμένη αναφορά των εσόδων για το hedge fund του για τη χρηματοδότηση ενός πολυτελούς τρόπου ζωής. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο έλεγξε κάποια στιγμή περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια επενδυτών. Ο Τσιν κατέληξε να ομολογήσει την ενοχή του για τις κατηγορίες. 

Τα εγκλήματα του Τσιν

Ο Τσιν ίδρυσε ένα ζευγάρι επενδυτικών κεφαλαίων σε κρυπτονομίσματα το 2016, όταν ήταν μόλις 19 ετών, ο Βιργίλιος Σίγμα και η VQR. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, και οι δύο εταιρείες βρίσκονταν στο Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. 

Ο Virgil Sigma ιδρύθηκε για να «χρησιμοποιήσει μια στρατηγική για να κερδίσει κέρδη από ευκαιρίες arbitrage στην αγορά κρυπτονομισμάτων», σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα. Το γραφείο αναφέρει επίσης ότι από την αρχή, ο Qin έχει συμμετάσχει σε ένα σχέδιο απομάκρυνσης περιουσιακών στοιχείων από το ταμείο και εξαπατήσουν τους επενδυτές που εμπιστεύτηκε τον Βιργίλιο Σίγμα. Ο Qin το έκανε αυτό επενδύοντας κεφάλαια από τον Virgil Sigma σε προσωπικούς λογαριασμούς που θα χρησιμοποιηθούν για «σκοπούς άλλους από τους υποτιθέμενους εμπορία αρμπιτράζ στρατηγική." Τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικά έξοδα, όπως φαγητό και ένα διαμέρισμα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη. 

Ο Τσιν απάτησε επίσης τους επενδυτές του κεφαλαίου VQR του, το οποίο «απασχολούσε μια ποικιλία στρατηγικές διαπραγμάτευσης και ήταν έτοιμος να βγάλει ή να χάσει χρήματα με βάση τις διακυμάνσεις της αξίας του κρυπτονομίσματος και δεν ήταν ουδέτερος στην αγορά ». Ο Qin ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης του VQR και δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει αρκετά αιτήματα εξαργύρωσης από το fund το Δεκέμβριο του 2020. Ο Qin προφανώς προσπάθησε να διοχετεύσει χρήματα από το VQR σε προσωπικούς λογαριασμούς, ώστε να μπορέσει πρώτα να εξοφλήσει παρόμοια αιτήματα εξαργύρωσης από επενδυτές του Virgil Sigma. Εξαγορές που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει επειδή τα χρήματα είχαν ήδη κλαπεί από τον ίδιο τον Τσιν. Το έκανε αυτό ενάντια στις συμβουλές των ανώτερων εμπόρων που τελικά παραχώρησαν τον έλεγχο του ταμείου στον Qin. 

Έκτοτε κάθε ταμείο έχει σταματήσει τη λειτουργία του και η εκκαθάριση και η διανομή περιουσιακών στοιχείων έχουν ξεκινήσει από το δικαστήριο. 

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!