Ο Helix Operator παραδέχεται την ενοχή για ξέπλυμα $ 300 εκατομμυρίων σε Bitcoin

Ο χειριστής του darknet Bitcoin mixer Helix ομολόγησε την ενοχή του σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για κατηγορίες συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος που του ασκήθηκαν. Μέσω της Helix, μετέφερε πάνω από 350,000 Bitcoins αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την Τετάρτη, ο Larry Dean Harmon παραδέχτηκε ότι χειρουργούσε το Helix από το 2014 έως το 2017, το οποίο λειτουργούσε ως Bitcoin μίγμα. Επέτρεψε στους εγκληματίες να κρύψουν το ιστορικό συναλλαγών των Bitcoin που αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα.

Παραδέχτηκε τη συνεργασία της Helix με πολλές αγορές darknet, συμπεριλαμβανομένων των AlphaBay, Evolution και Cloud 9, για υπηρεσίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Bitcoin. Επιπλέον, συνωμότησε με πωλητές και διαχειριστές της σκοτεινής αγοράς για να ξεπλύνουν τα Bitcoins που αποκτήθηκαν μέσω παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

«Ο Χάρμον παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με πωλητές του Darknet για να ξεπλύνουν το bitcoin που παράγεται μέσω διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Βοηθός Διευθυντής Υπεύθυνος Steven D'Antuono του Γραφείου πεδίου του FBI στην Ουάσιγκτον.

Ο Harmon πρέπει τώρα να χάσει περισσότερα από 4,400 Bitcoin, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, και άλλα κατασχεμένα ακίνητα, τα οποία συμμετείχαν στη λειτουργία του Ξεπλύματα Bitcoin επιχείρηση.

Δύο Δεκαετίες στη Φυλακή

Τώρα αναζητά μέγιστο χρόνο φυλάκισης 20 ετών, μαζί με πρόστιμο 500,000 δολαρίων ή διπλάσιο της αξίας της περιουσίας που εμπλέκεται στις παράνομες συναλλαγές. Ωστόσο, η ημερομηνία της καταδίκης του δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Εκτός από την υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Harmon που κατατέθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) επέβαλε ξεχωριστό 60 εκατομμύρια δολάρια αστική ποινή σε αυτόν για τις παραβάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου με τις λειτουργίες Helix.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ συνεργάστηκαν με τις αρχές στο Μπελίζ για να χτίσουν την υπόθεση εναντίον του Hermon.

«Η σημερινή δήλωση ενοχής καταδεικνύει τη δέσμευση του FBI να διεισδύσει και να κλείσει τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο», πρόσθεσε ο D'Antuono.