Εδώ είναι που συμβαίνουν οι περισσότερες απάτες κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Chainalysis

Μια νέα έκθεση από την εταιρεία Insights Chainalysis ρίχνει φως στο πού συμβαίνουν οι περισσότερες απάτες κρυπτογράφησης σε όλο τον κόσμο.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην Ανατολική Ευρώπη, τα οποία σύμφωνα με την Chainalysis είναι η δεύτερη για παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης πίσω από την Αφρική.

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα που δείχνουν την ποσότητα έκθεσης που έχουν οι διευθύνσεις σε κάθε περιοχή σε παράνομες διευθύνσεις.

Η Chainalysis σημειώνει ότι η Ανατολική Ευρώπη στέλνει περισσότερα κρυπτονομίσματα σε παράνομες αγορές darknet από οπουδήποτε αλλού κυρίως λόγω της αγοράς Hydra, της μεγαλύτερης αγοράς darknet στον κόσμο που απευθύνεται σε ρωσόφωνους στην περιοχή.

Συνολικά, οι περισσότερες παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης στην Ανατολική Ευρώπη συνδέονται με απάτες και όχι με διαδικτυακές μαύρες αγορές.

«Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, οι απάτες αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των κεφαλαίων που αποστέλλονται από την Ανατολική Ευρώπη σε παράνομες διευθύνσεις - μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας αντιπροσωπεύει θύματα που στέλνουν χρήματα σε απατεώνες. Μεταξύ Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2021, διευθύνσεις με έδρα την Ανατολική Ευρώπη απέστειλαν 815 εκατομμύρια δολάρια σε απάτες, δεύτερες μόνο στη Δυτική Ευρώπη ».

Η Chainalysis λέει επίσης ότι η Ανατολική Ευρώπη στέλνει το μεγαλύτερο μέρος της επισκεψιμότητας ιστού σε ιστότοπους απάτης που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, ακολουθούμενοι από την Κεντρική και Νότια Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Η εταιρεία κατονομάζει την Ουκρανία ως τη χώρα που επισκέπτεται περισσότερο τους ιστότοπους κρυπτο -απάτης, ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τον μικρό πληθυσμό της, περίπου 44 εκατομμύρια.

Η Chainalysis λέει ότι η μερίδα του λέοντος από απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση είναι η Finiko, μια ρωσική εταιρεία που θεωρήθηκε σχέδιο Ponzi από τη ρωσική κεντρική τράπεζα και είδε τον ιδρυτή της συνελήφθη τον Ιούλιο. Ο Finiko φέρεται να έχει λάβει πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin (BTC) μέσω περισσότερων από 800,000 ξεχωριστών καταθέσεων.

Το Finiko είναι ένας από τους ντουζίνα δράστες που η Chainalysis εντοπίζει σε μια λίστα με τις 5 κορυφαίες απάτες κρυπτογράφησης σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση Chainalysis εδώ.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / Boligolov Andrew

Πηγή: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/