Πώς η Binance βοηθά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της φήμης της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων

Σημαντικές πληροφορίες: Αυτή είναι μια χορηγία ιστορία. Θυμηθείτε ότι η αξία των επενδύσεων, καθώς και τυχόν έσοδα από αυτές, μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε λιγότερο από ό, τι επενδύετε. Εάν δεν είστε σίγουροι για την καταλληλότητα της επένδυσής σας, ζητήστε συμβουλή. Οι φορολογικοί κανόνες μπορούν να αλλάξουν και η αξία οποιωνδήποτε παροχών εξαρτάται από μεμονωμένες περιστάσεις.

Στις πρώτες μέρες τους, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιήθηκαν σημαντικά σε αγορές darknet για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πια παλαιός Δρόμος του Μεταξιού αγορά. Η χρήση τους σε αυτές τις αγορές οδήγησε σε μια αρνητική φήμη που επιμένει μέχρι σήμερα, αν και έρευνα δείχνει η παράνομη δραστηριότητα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης.

Από αυτό το μικρό μέρος των συναλλαγών, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση αποτελούνται από απάτες. Από την άλλη πλευρά, τα νομίσματα fiat εξακολουθούν να κυριαρχούν στις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, με εκτιμάται σε 1.6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τα Ηνωμένα Έθνη.

Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει εγκληματική δραστηριότητα με κρυπτονομίσματα που δεν μπορούν να παραμείνουν απροβλημάτιστα. Οι Blockchains είναι ουσιαστικά δημόσιες βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, όπου ο καθένας μπορεί να δει τις συναλλαγές του καθενός, οπότε είναι πολύ συχνά δυνατό να συνδεθούν συγκεκριμένες διευθύνσεις σε συγκεκριμένες οντότητες με αρκετό σκάψιμο.

 Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Binance για την υγεία και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, έχει συνεργαστεί με εταιρείες ασφάλειας και ανάλυσης blockchain για να σταματήσει τους κακούς ηθοποιούς να ξεφύγουν από παράνομες δραστηριότητες και να αμαυρώσουν τη φήμη του χώρου.

Το έργο Bulletproof Exchanger Project

Πέρυσι, το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε το Έργο αλεξίσφαιρου εναλλάκτη, έχει σκοπό να σταματήσει τους κακούς ηθοποιούς να χρησιμοποιούν οντότητες υψηλού κινδύνου για να ξεπλύνουν αθέμιτα κέρδη στο Binance ή σε άλλα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων.

Για να πετύχει, η ομάδα Binance Sentry και ο αναλυτικός της βραχίονας, η ομάδα Security Data Science, ανέπτυξαν αλγόριθμους εκπαιδευμένους σε ιστορικά δεδομένα εισβολέα για να βοηθήσουν στην επισήμανση δυνητικά κακόβουλης δραστηριότητας.

Οι Bulletproof Exchangers είναι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «σημεία εξαργύρωσης για πράξεις κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα και άλλες απάτες», με ήπιες πολιτικές γνώσης του πελάτη (KYC) και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Το Bulletproof Exchanger Project, τον Αύγουστο του 2020, είδε την Binance να αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με την κανονιστική τεχνολογική εκκίνηση TRM Labs για να διαπιστώσει ότι αυτά τα χρηματιστήρια έχουν μεγάλο ποσοστό όγκων συναλλαγών που συνδέονται με κατηγορίες υψηλού κινδύνου, όπως δραστηριότητες που σχετίζονται με σκοτεινό δίκτυο και παραβιάσεις ανταλλαγών.

Η ομάδα Binance Sentry συνεργάστηκε στη συνέχεια με την Cyber ​​Police της Ουκρανίας για να εντοπίσει και να συλλάβει μια εγκληματική οργάνωση στον κυβερνοχώρο που είναι υπεύθυνη για μια εκστρατεία ransomware και το ξέπλυμα περισσότερων από 42 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα.

Όταν αυτές οι ομάδες ξεφεύγουν από τη δραστηριότητα ξεπλύματος, δεν εξαργυρώνουν απλώς: ανακυκλώνουν τα κεφάλαια και τα επενδύουν ξανά σε υποδομές που βοηθούν στην περαιτέρω λειτουργία τους και αυξάνουν τα αθέμιτα κέρδη τους. Η κατάργηση αυτών των δικτύων αποτρέπει μελλοντικές επιθέσεις.

Το FANCYCAT Takedown

Η ομάδα ασφάλειας του Binance έχει ξεκινήσει από τότε να συνεργάζεται με διεθνείς αρχές σε άλλες έρευνες, όπως το Cyber ​​Bureau of National Police Agency της Κορέας, η επιβολή του νόμου των ΗΠΑ, η Ισπανική Πολιτική Φρουρά, η Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αστυνομίας και άλλα.

Η συνεργασία οδήγησε στη σύλληψη ενός πληθωρικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο γνωστό ως FANCYCAT που είχε πολλές εγκληματικές δραστηριότητες. Η ομάδα μοίρασε κυβερνοεπιθέσεις, χρησιμοποίησε έναν αλεξίσφαιρο εναλλάκτη και ξέπλυνε χρήματα από επιχειρήσεις darknet και κυβερνοεπιθέσεις υψηλού κύρους.

Η FANCYCAT ήταν υπεύθυνη για ζημίες άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με ransomware και άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Η Binance κατάφερε να εντοπίσει τη λειτουργία της FANCYCAT μέσω διευρυμένων δυνατοτήτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυσης, η οποία εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα στο Binance.com.

Αφού το εντόπισε, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ένα ύποπτο δίκτυο και συνεργάστηκε με τα TRM Labs και Crystal για να αναλύσει τη δραστηριότητα της αλυσίδας και να κατανοήσει καλύτερα το σύμπλεγμα που βρήκε. Η ανάλυση έδειξε ότι το FANCYCAT βοήθησε στο ξέπλυμα κεφαλαίων από επιθέσεις ransomware υψηλού κύρους σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Ενισχύοντας την ασφάλεια και τη φήμη του Crypto

Τελικά, το έργο του Binance οδήγησε στον εντοπισμό και την τελική σύλληψη του FANCYCAT. Η συνεργασία της ανταλλαγής με οργανώσεις επιβολής του νόμου και άλλες οντότητες βοήθησε να απομακρυνθούν οι ενεργοί εγκληματίες από τον ιστό και να γίνει ο χώρος ασφαλέστερος για όλους.

Αυτές οι διαγραφές βελτίωσαν επίσης τη φήμη του χώρου. Ενώ ένα μικρό ποσοστό των συναλλαγών κρυπτογράφησης αντιπροσωπεύει εγκληματική δραστηριότητα, η καταπολέμησή της χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain και μεγάλα δεδομένα δείχνουν ότι το κρυπτογράφημα είναι ασφαλές στη χρήση και στην αγκαλιά του.

Πηγή: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/