Οι δωρητές στο Freedom Convoy του Καναδά θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιήσει bitcoin ανάμεικτο στο Whirlpool για να σπάσουν ντετερμινιστικούς δεσμούς και να παρέχουν μακροπρόθεσμη ανωνυμία.
Όλες οι συναλλαγές Bitcoin είναι δημόσιες, ο καθένας μπορεί να τις δει. Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο για την προβολή κάθε συναλλαγής Bitcoin που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ - είναι όλες διαθέσιμες δημόσια στο blockchain. Δεν χρειάζεστε έναν κόμβο, απλά ένας απλός ιστότοπος εξερευνητής μπλοκ θα το κάνει, όπως π.χ Mempool.space, KYCP.org or Εξερεύνηση Blockstream. Μπορείτε να υποθέσετε ότι οι αντίπαλοί σας παρακολουθούν.
Αυτό που δεν αποθηκεύεται στο blockchain είναι τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνώρισης, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου σας κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται εξωτερικά από τρίτους, όπως ο εργοδότης σας, η μεσιτεία/ανταλλακτήριο σας ή πιθανώς ένας έρανος που δωρίσατε και προσέφερε εθελοντικά αυτές τις πληροφορίες. Εάν ο εργοδότης σας πλήρωνε σε bitcoin, τότε θα μπορούσε να παρακολουθεί τις δημόσιες συναλλαγές σας και να δει ότι κάνατε μια δωρεά σε έναν έρανο, για παράδειγμα. Ομοίως, ο διοργανωτής του έρανου θα μπορούσε να δει το ιστορικό των συναλλαγών σας με Bitcoin και θα γνωρίζει πόσο bitcoin είχατε στη συναλλαγή όπου κόψατε ένα μικρό μέρος για να δωρίσετε.
Επιπλέον, οποιοσδήποτε εξωτερικός παρατηρητής που ήξερε ποια ήταν η διεύθυνση δωρεάς Bitcoin, θα μπορούσε να παρακολουθεί όλες τις εισερχόμενες δωρεές και στη συνέχεια να δει πού στάλθηκε η υπόλοιπη αλλαγή από αυτές τις δωρεές. Αυτοί οι εξωτερικοί παρατηρητές μπορούσαν επίσης να δουν πού πήγαν οι δωρεές μετά την αρχική κατάθεση. Εάν υπήρχαν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που κατείχε ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος όπου το fiat διαπραγματεύτηκε για bitcoin ή όπου το bitcoin διαπραγματεύτηκε για fiat, τότε ο θεματοφύλακας αυτών των πληροφοριών θα υποχρεωθεί να παραδώσει εκείνα τα στοιχεία που προσδιορίζουν προσωπικά ένα άτομο.
«Το υπάρχον [παλαιούχο χρηματοοικονομικό] σύστημα έχει ενσωματωμένους αρκετούς νομοθετικούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν το βασικό απόρρητο (η τράπεζά σας δεν μοιράζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και το ιστορικό συναλλαγών σας με τον barista του καφέ για παράδειγμα). Το blockchain δεν έχει την πολυτέλεια της νομοθετικής εξουσίας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, επομένως λύσεις λογισμικού όπως το CoinJoin χρησιμοποιούνται για την απόκτηση αυτών των βασικών προστασιών».
– Πορτοφόλι Σαμουράι ανάρτηση, Μάρτιος 15, 2022
Ένα πραγματικό παράδειγμα της ανάγκης για ανάμειξη Bitcoin
Ας βουτήξουμε και ας μάθουμε να κατανοούμε τις συνέπειες ενός πλήρως διαφανούς καθολικού συναλλαγών ενόψει ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτή η ενότητα θα παρέχει αυτό το υπόβαθρο με ένα πραγματικό παράδειγμα και μια εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ελέγχονται οι συναλλαγές Bitcoin σε ένα τέτοιο σενάριο.
Αφού διαπιστωθεί ότι, σε αυτό το πραγματικό παράδειγμα, η ανίχνευση των συναλλαγών Bitcoin θα μπορούσε να επιτρέψει στις αρχές που αντιτίθενται σε αυτές τις συναλλαγές να τις καταπολεμήσουν, αυτό το άρθρο θα εξηγήσει πώς το Whirlpool, μια εφαρμογή CoinJoin που δημιουργήθηκε από τους προγραμματιστές του Samourai Wallet, θα μπορούσε να έχει σπάσει το ντετερμινιστικούς δεσμούς μεταξύ των συναλλαγών και θα μπορούσαν να παρέχουν μελλοντική ανωνυμία.
Χρονολόγιο
Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα της πρόσφατης καναδικής συνοδείας ελευθερίας με αξιοσημείωτα γεγονότα που σχετίζονται με το Bitcoin:
- Ιανουάριος 28, 2022: Οι φορτηγατζήδες αρχίζουν να φτάνουν στην Οτάβα
- Φεβρουάριος 1, 2022: @HonkHonkHodl λαμβάνει την πρώτη δωρεά bitcoin μέσω @tallycoinapp. Δεν χρησιμοποιούσαν πολλοί άνθρωποι το Bitcoin για να δωρίσουν στο Freedom Convoy, πολλές περισσότερες δωρεές γίνονταν με παραδοσιακές πλατφόρμες crowdfunding. Αυτό σύντομα θα άλλαζε.
- Φεβρουάριος 5, 2022: ανακοινώνει το GoFundMe ότι όλες οι δωρεές στο Freedom Convoy θα επιστραφούν στους δωρητές, απαγορεύοντας κάθε περαιτέρω ανάμειξη μεταξύ της πλατφόρμας crowdfunding και της Freedom Convoy. Αυτή ήταν ουσιαστικά μια διαφήμιση για ασταμάτητα χρήματα όπως το bitcoin. Δωρεές στο @HonkHonkHodl εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω @tallycoinapp αρχίσουν να ανεβαίνουν.
- 7 Φεβρουαρίου 2022: Κάτω από ένα τάξη που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, μια άλλη πλατφόρμα crowdfunding, @GiveSendGo, Είναι αναγκάστηκε να παγώσει την πρόσβαση σε εκατομμύρια δολάρια που δωρίστηκαν στο Freedom Convoy. Αυτό κλιμάκωσε περαιτέρω τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω Bitcoin μέσω του @HonkHonkHodl εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων.
- 11 Φεβρουαρίου 2022: Οντάριο δηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η δήλωση κατέστησε ρητά «παράνομο και τιμωρούμενο το μπλοκάρισμα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας αγαθών, ανθρώπων και υπηρεσιών κατά μήκος υποδομών ζωτικής σημασίας». Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ διευκρινίζει περαιτέρω ότι, «Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση θα είναι αυστηρά, με μέγιστη ποινή 100,000 $ και φυλάκιση έως και ενός έτους. Θα παρέχουμε επίσης πρόσθετη εξουσία για να εξετάσουμε την αφαίρεση των προσωπικών και εμπορικών αδειών οποιουδήποτε δεν συμμορφώνεται με αυτές τις εντολές."
- 14 Φεβρουαρίου 2022: Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επικαλείται ο νόμος για τα έκτακτα περιστατικά. Μεταξύ της επέκτασης των εξουσιών και της εμβέλειας της καναδικής κυβέρνησης πέρα από αυτό που μπορεί να είναι κατάλληλο σε κανονικές περιόδους, ο νόμος περί έκτακτων αναγκών έχει δύο συγκεκριμένες και σαρωτικές οικονομικές επιπτώσεις: Πρώτον, θα αιχμαλωτίσει πλατφόρμες crowdfunding και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του Proceed of Crime and Terrorist Financing Υποκρίνομαι. Δεύτερον, οι πλατφόρμες crowdfunding και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιούν πρέπει να εγγραφούν και να αναφέρουν μεγάλες ή/και ύποπτες συναλλαγές στο Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC), την εθνική υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι οικονομικοί λογαριασμοί θα δεσμεύονταν χωρίς δικαστική απόφαση για άτομα που προσδιορίζονται ότι συνδέονται με το Freedom Convoy.
- 14 Φεβρουαρίου 2022: Την ίδια ημέρα που η καναδική κυβέρνηση επικαλείται τον νόμο περί έκτακτων περιστατικών, @HonkHonkHodl κλείνει την εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων στις @tallycoinapp, έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό στόχο, φτάνοντας σχεδόν τα 21 bitcoin σε συνολικές δωρεές.
- 15 Φεβρουαρίου 2022: Το Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο θέσπισε την Προστακτική Μαρέβα, μια ομαδική αγωγή 306,000,000 $. Αυτή η διαταγή κατονομάζει 17 άτομα, δύο οργανισμούς και 62 ανώνυμες οντότητες ως κατηγορούμενους, ορίζοντας περαιτέρω ότι «Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο γνωρίζει αυτήν την εντολή και κάνει οτιδήποτε βοηθά ή επιτρέπει στον Εναγόμενο να παραβεί τους όρους αυτού του Διατάγματος μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι περιφρονεί του δικαστηρίου και μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ή φυλάκιση». Ουσιαστικά, όποιος έκανε τόσο πολύ όσο σερβίρετε καφέ σε έναν ύποπτο της Συνοδείας Ελευθερίας θα αντιμετωπίσει πλέον πρόστιμα και φυλάκιση. Αυτή η διαταγή φτάνει στο σημείο να περιλαμβάνει πολλές διευθύνσεις Bitcoin, οπότε αν μία από αυτές καταλήγει σε σχέση με την ταυτότητά σας, τότε θα παραβιάζετε αυτήν την εντολή.
- Φεβρουάριος 16, 2022: Διακοπές ειδήσεων ότι η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) δημοσίευσε μια μαύρη λίστα διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με τις δωρεές του Freedom Convoy. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι τυχόν κεφάλαια που συνδέονται με οποιαδήποτε από αυτές τις διευθύνσεις και καταλήγουν σε ράμπα bitcoin-to-fiat θα πυροδοτήσουν την κατάσχεση και την άμεση αναφορά στις αρχές με βάση τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που τέθηκαν σε εφαρμογή λίγες μέρες πριν.
Χαρακτηριστικά
Ουσιαστικά, αυτό που προέκυψε στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ότι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η καναδική κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει ένα τμήμα του πληθυσμού σε εγκληματίες και στη συνέχεια τίποτα δεν εμπόδιζε την κυβέρνηση να αγνοήσει τα δικαιώματα αυτής της τεράστιας ομάδας ανθρώπων.
Αυτό είναι αυτό που ο συγγραφέας αναφέρεται ως «το εκκρεμές που ταλαντεύεται». Τη μια μέρα, ζεις μια απόλυτα φυσιολογική και νόμιμη ζωή, την άλλη είσαι εγκληματίας και αντιμετωπίζεις σοβαρές συνέπειες για να κάνεις αυτό που κάποτε ήταν ασήμαντο. Εάν εκτιμάτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φίλους και την οικογένειά σας, την ελευθερία κινήσεων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή να ξοδεύετε τα χρήματά σας σε πράγματα που επιλέγετε, τότε θα σας ωφελούσε να αρχίσετε να κάνετε μικρά, σταδιακά βήματα για να προστατεύσετε αυτές τις ελευθερίες .
Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι σε όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας σε αυτόν τον αγώνα:
Ακολουθήστε τα χρήματα
Αυτή η ενότητα θα ακολουθεί τη ροή μιας δωρεάς στο blockchain Bitcoin στη διεύθυνση Bitcoin Convoy Freedom, και στη συνέχεια στις πληρωμές που εκταμιεύονται στους οδηγούς φορτηγών. Σε σημεία αυτής της διαδρομής, θα επισημανθεί πού θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το Whirlpool και πώς θα είχε βοηθήσει να αποτραπεί η στόχευση συγκεκριμένων ατόμων που επέτρεψαν τη σύνδεση της ταυτότητάς τους με τη δραστηριότητά τους στην αλυσίδα. Τα αναγνωριστικά συναλλαγών (txid), οι διευθύνσεις bitcoin και οι ημερομηνίες έχουν μπερδευτεί, αλλά πρόκειται για πραγματικές συναλλαγές που περιβάλλουν το @HonkHonkHodl δωρεές.
Αυτή η επίδειξη ακολουθεί τις συναλλαγές μιας οντότητας που ονομάζεται Alice. Η Αλίκη έχει περίπου 28 bitcoin στο πορτοφόλι της, σε μία μόνο έξοδο αδιάθετης συναλλαγής (UTXO). Μια μέρα, η Alice αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το UTXO για να κάνει μια κατάθεση 0.3 BTC σε έναν λογαριασμό Coinbase. Τα ευρετικά στοιχεία στην αλυσίδα θα έκαναν τη λογική υπόθεση ότι ο λογαριασμός Coinbase ανήκει στην Alice. Σε αυτή τη συναλλαγή, το 28 BTC χρησιμοποιείται ως η μόνη είσοδος και υπάρχουν δύο έξοδοι. Η πρώτη έξοδος είναι το 0.3 BTC στον υποτιθέμενο λογαριασμό της Coinbase. Η δεύτερη έξοδος είναι τα υπόλοιπα 28 BTC της.
Καθώς περνά ο καιρός, η Αλίκη κάνει τρεις ακόμη συναλλαγές με αυτό το 28 BTC, κάθε φορά παρέχοντας τα 28 BTC ως εισροή με ένα μικρό ποσό να ξοδεύεται και το υπόλοιπο να της επιστρέφεται ως ρέστα. Αυτό το είδος μοτίβου δαπανών στην αλυσίδα είναι γνωστό ως "αλυσίδα αποφλοίωσης" και το Whirlpool βοηθά να σπάσει αυτός ο κύκλος σπάζοντας τους ντετερμινιστικούς κρίκους.
Στην τέταρτη συναλλαγή, η Αλίκη έκανε μια δωρεά στο Freedom Convoy.
Κάθε φορά που η Alice έκανε μια συναλλαγή, το UTXO των 28 BTC χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος και ξοδευόταν ένα μικρό κομμάτι, επιστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 28 BTC στην Alice ως αλλαγή. Στη συνέχεια, αυτή η αλλαγή δαπανήθηκε ως είσοδος για την επόμενη συναλλαγή με λίγο ξεφλούδισμα καθώς η δαπάνη και το υπόλοιπο επέστρεψε ξανά στην Alice. Εξαιτίας αυτού του μοτίβου της αλυσίδας αποφλοίωσης απλών συναλλαγών, τα 0.3 BTC που δαπανήθηκαν στην Coinbase στην πρώτη συναλλαγή κάνει την υπόθεση ότι η Coinbase γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα της Alice και γνωρίζει ότι της ανήκει τα 28 BTC που συνέχισε να ξοδεύει κατάντη. Το Coinbase μπορεί επίσης να δει κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με αυτό το bitcoin.
Μέχρι τη στιγμή που η Alice έκανε μια δωρεά στο Freedom Convoy, χρησιμοποίησε ό,τι είχε απομείνει από αυτό το αρχικό 28 BTC. Στη συναλλαγή δωρεάς, η Alice παρείχε είσοδο 24.07 BTC. Η συναλλαγή είχε δύο εξόδους, μια δωρεά 0.25 BTC στη γνωστή διεύθυνση δωρεάς Bitcoin Freedom Convoy που φιλοξενείται στον ιστότοπο Tallycoin. Η άλλη έξοδος ήταν 23.82 BTC που επιστράφηκαν στην Alice ως αλλαγή.
Αν υποθέσουμε ότι η Coinbase γνωρίζει την αληθινή ταυτότητα της Alice και η δραστηριότητά της στην αλυσίδα συνδέεται άμεσα με τον λογαριασμό της στο Coinbase, η πραγματική της ταυτότητα μπορεί να αποκαλυφθεί ως δωρητής στο Freedom Convoy εάν οι αρχές ερευνήσουν το θέμα. Αφού η Αλίκη έκανε τη δωρεά της, περισσότερο bitcoin ενοποιήθηκε και μετακινήθηκε προς τα κάτω από τους διοργανωτές δωρεών Bitcoin της Freedom Convoy.
Η οντότητα που ελέγχει τις δωρεές του Freedom Convoy πραγματοποιεί αρκετές συναλλαγές που ενοποιούν το bitcoin και μετακινούν τα νέα υπόλοιπα σε νέες διευθύνσεις. Σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων Tallycoin, χρησιμοποιήθηκε η ίδια διεύθυνση δωρεάς Bitcoin.
Προκειμένου να εκταμιεύσει δωρεές σε φορτηγατζήδες Freedom Convoy, η οντότητα που ελέγχει το bitcoin δημιούργησε 100 διαφορετικά πορτοφόλια για τους φορτηγατζήδες. Έκαναν τρεις καταθέσεις σε κάθε πορτοφόλι. Δυστυχώς, χρησιμοποίησαν την ίδια διεύθυνση σε κάθε πορτοφόλι για καθεμία από τις τρεις καταθέσεις αντί να χρησιμοποιούν μια νέα διεύθυνση κάθε φορά. Η επαναχρησιμοποίηση της διεύθυνσης είναι κακή για το απόρρητο, επειδή τότε όλες οι συναλλαγές που αφορούν αυτήν τη διεύθυνση είναι γνωστό ότι ελέγχονται από την οντότητα που διαθέτει το κλειδί υπογραφής για αυτήν τη διεύθυνση. Ο συντονιστής του Whirlpool επιβάλλει αυστηρούς κανόνες που δεν επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση διευθύνσεων στις συναλλαγές CoinJoin.
Αυτό το γράφημα δείχνει πολλές δωρεές που γίνονται στη γνωστή διεύθυνση δωρεάς Tallycoin Bitcoin. Στη συνέχεια, αυτές οι δωρεές ενοποιούνται και μεταφέρονται σε νέες διευθύνσεις σε τρεις συναλλαγές που οδήγησαν στη συναλλαγή όπου το bitcoin εκταμιεύτηκε σε 100 πορτοφόλια σε κάτι που φαίνεται να είναι μια δοκιμαστική συναλλαγή. Κάθε κατάθεση ήταν μόνο 4,800 θέσεις.
Λίγα τετράγωνα αργότερα, έγινε άλλη μια κατάθεση στα 100 πορτοφόλια για τους φορτηγατζήδες. Αυτή η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από μια ενοποίηση 14.67 BTC των δωρεών Freedom Convoy. Υπήρχαν 100 εξόδους ίσου μεγέθους των 0.004 BTC, καθεμία από τις οποίες πήγαινε στην ίδια διεύθυνση με την κατάθεση 4,800 σε καθένα από τα 100 πορτοφόλια. Υπήρχε έξοδος 14.27 BTC και από αυτή τη συναλλαγή.
Η έξοδος 14.27 BTC χρησιμοποιήθηκε λίγα μπλοκ αργότερα ως είσοδος στην τρίτη κατάθεση πορτοφολιού φορτηγατζή. Αυτή η συναλλαγή κατέθεσε 100 εξόδους ίσου μεγέθους των 0.14 BTC, καθεμία από τις οποίες πήγαινε στην ίδια διεύθυνση με την κατάθεση 4,800 και την κατάθεση 0.004 BTC σε καθένα από τα 100 πορτοφόλια.
Η πλειονότητα των καταθέσεων των φορτηγατζήδων έχει παραμείνει αδιάθετη. Αυτά που έχουν δαπανηθεί έχουν πάει σε ανταλλακτήρια KYC όπως το Coinbase, το Crypto.com και το Kraken.
Δυστυχώς, η καναδική κυβέρνηση έχει βάλει στη μαύρη λίστα αρκετές, αν όχι όλες, από αυτές τις διευθύνσεις, έτοιμη να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτές τις δωρεές. Για τον φορτηγατζή που έστειλε τις καταθέσεις του στην Coinbase, αυτό σημαίνει ότι θα αναγνωριστούν ως ένοχοι. Τα ανταλλακτήρια θα δεσμεύσουν και θα αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις πλατφόρμες τους που σχετίζεται με οποιαδήποτε από αυτές τις δωρεές. Για την Alice, είναι πλέον δυνατό να συνδεθεί άμεσα η ταυτότητά της με κάποιο από τα bitcoin που δωρήθηκαν, λόγω της κατάθεσης στον λογαριασμό της στο Coinbase αρκετές συναλλαγές πριν από τη δωρεά. Αυτό σημαίνει ότι η Αλίκη θα αναφερθεί και πιθανώς θα αντιμετωπίσει κυρώσεις σε σχέση με την υποστήριξη της Συνοδείας της Ελευθερίας.
Πώς το διορθώνει το Whirlpool
Για να κατανοήσετε πώς η εφαρμογή του Whirlpool CoinJoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εξάλειψη των ευρετικών on-chain και την απόκτηση μελλοντικής ανωνυμίας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πρώτα τα ζητήματα με απλές συναλλαγές Bitcoin που έχουν μία είσοδο και δύο εξόδους. Στο παράδειγμα του πραγματικού κόσμου παραπάνω, μπορείτε να δείτε πώς ένα άτομο που κάνει αυτού του είδους τις απλές συναλλαγές μπορεί να αφήσει ίχνη στην αλυσίδα που το συνδέουν αμετάκλητα με δραστηριότητα την οποία οι αρχές προσπαθούν ενεργά να τιμωρήσουν. Ακολουθεί ένα οπτικό παράδειγμα για να διευκρινιστεί το θέμα, αυτή είναι η συναλλαγή της Alice που ξόδεψε ένα έξοδο στον υποτιθέμενο λογαριασμό της στο Coinbase.
Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος ερμηνείας αυτής της συναλλαγής, η Alice κατείχε ολόκληρη την είσοδο 28.49 BTC, έστειλε 0.3 BTC στο Coinbase και έλαβε 28.18 BTC πίσω σε αλλαγή. Στη συνέχεια, μπορούν να γίνουν περαιτέρω ευρετικές μέθοδοι για την παρέκταση πληροφοριών που δεν είναι ενσωματωμένες στη συναλλαγή, όπως είναι πιο πιθανό η Alice να κατέχει τον λογαριασμό Coinbase στον οποίο κατατέθηκαν τα 0.3 BTC. Προχωρώντας παρακάτω, είναι δυνατό να επισυναφθεί εύλογα η πραγματική ταυτότητα της Alice με την αλλαγή 28.18 BTC από τα αρχεία KYC που διατηρεί η Coinbase.
Έτσι μοιάζει μια συναλλαγή Whirlpool on-chain. Υπάρχουν πάντα πέντε είσοδοι και πέντε έξοδοι. Όλες οι έξοδοι έχουν την ίδια ονομασία, 0.05 BTC σε αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να δείτε αυτήν τη συναλλαγή στον ιστότοπο KYCP.org μόνοι σας εδώ.
Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που καθορίζονται από την εφαρμογή ZeroLink CoinJoin στο Whirlpool που επιβάλλονται από τον συντονιστή. Ο συντονιστής είναι ένας τυφλός διακομιστής που διευκολύνει τις συναλλαγές CoinJoin. Μερικοί από τους κανόνες που επιβάλλει ο συντονιστής είναι:
- Κάθε συναλλαγή CoinJoin θα έχει πέντε εισόδους.
- Κάθε συναλλαγή CoinJoin θα έχει πέντε εξόδους.
- Χωρίς επαναχρησιμοποίηση διεύθυνσης.
- Όλες οι έξοδοι από μια συναλλαγή CoinJoin θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία.
- Τα UTXO δεν περνούν από το ένα pool στο άλλο — Τα UTXO 0.05 BTC δεν χρησιμοποιούνται ως είσοδοι σε συναλλαγές Whirlpool CoinJoin μεγέθους 0.01 BTC, για παράδειγμα.
- Κανένα πορτοφόλι δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία εισόδους σε μια συναλλαγή. Επομένως, και οι πέντε είσοδοι πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά πορτοφόλια.
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο έξοδοι από μια συναλλαγή CoinJoin σε μια μελλοντική συναλλαγή CoinJoin.
- Κάθε συναλλαγή CoinJoin θα έχει τουλάχιστον δύο νέους συμμετέχοντες στο απόθεμα ρευστότητας και το πολύ τρεις.
- Κάθε συναλλαγή CoinJoin θα έχει τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες που αναμιγνύουν ξανά και το πολύ τρεις. Αυτοί οι συμμετέχοντες μπορεί να αναφέρονται ως «ελεύθεροι αναβάτες».
- Οι νέοι συμμετέχοντες καλύπτουν την αμοιβή των ανθρακωρύχων.
- Οι συμμετέχοντες στην εκ νέου ανάμιξη συνεχίζουν την ανάμειξη χωρίς επιπλέον χρέωση.
- Μόνο UTXO από προηγούμενη συναλλαγή CoinJoin (δωρεάν αναβάτες) ή UTXO από μηδενική συναλλαγή (TX0) (νέοι συμμετέχοντες) θα επιτρέπονται ως είσοδοι.
Αυτοί οι κανόνες είναι πώς το Whirlpool σπάει ντετερμινιστικούς δεσμούς και παρέχει μακροπρόθεσμη ανωνυμία. Δεν υπάρχει τίποτα για οποιαδήποτε έξοδο συναλλαγής Whirlpool CoinJoin που να τη διακρίνει από οποιαδήποτε από τις άλλες τέσσερις εξόδους. Κάθε προϊόν έχει ίση πιθανότητα να συνδεθεί με οποιαδήποτε δεδομένη εισροή, επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ιδιοκτησία οποιουδήποτε δεδομένου προϊόντος.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του Whirlpool είναι αυτό το concept TX0 που αναφέρθηκε παραπάνω. Το TX0 είναι αυτό που δημιουργεί τα UTXO που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νέοι συμμετέχοντες σε μια συναλλαγή Whirlpool CoinJoin. Κάθε UTXO που χρησιμοποιείται ως είσοδος σε μια συναλλαγή Whirlpool CoinJoin πρέπει πρώτα να προέρχεται από ένα TX0. Πολύ απλά, το TX0 θα πάρει για είσοδο λίγο bitcoin από το πορτοφόλι καταθέσεων σας. Αυτό μπορεί να είναι μία μόνο είσοδος ή μπορεί να είναι πολλές είσοδοι. Στο παρακάτω παράδειγμα, η είσοδος TX0 ήταν 0.81 BTC.
In το συγκεκριμένο παράδειγμα, το επιλεγμένο μέγεθος πισίνας ήταν 0.05 BTC, που σημαίνει ότι όλα τα UTXO από αυτό το pool θα είναι 0.05 BTC. Μπορείτε να δείτε ότι η μεμονωμένη είσοδος 0.81 BTC χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των ακόλουθων εξόδων:
- 18 Έξοδοι 0.0501 BTC: Αυτοί θα είναι νέοι συμμετέχοντες διαθέσιμοι για νέες συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Μεταφέρουν λίγο επιπλέον bitcoin, ώστε να μπορούν να καλύψουν το τέλος εξόρυξης της συναλλαγής Whirlpool CoinJoin στην οποία θα συμμετέχουν.
- Μία έξοδος 0.0134 BTC: Αυτό ονομάζεται "Αλλαγή Doxxic", διαχωρίζεται από τα άλλα UTXO και η εφαρμογή Samourai Wallet θα σας ζητήσει να χαρακτηρίσετε αυτό το UTXO ως Αλλαγή Doxxic και να αλλάξετε την κατάσταση δαπανών αυτού του UTXO σε "μη αναλώσιμο". ” Περισσότερες λεπτομέρειες για το Doxxic Change θα ακολουθήσουν.
- Μία έξοδος 0.0025 BTC: Αυτή είναι η χρέωση που καταβάλλεται στους προγραμματιστές του Samourai Wallet για αυτήν την υπηρεσία.
Σε αυτό το στάδιο, όποιο ιστορικό on-chain συνδέεται με την είσοδο 0.81 BTC εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί με καθεμία από τις εξόδους που αναφέρονται παραπάνω. Ωστόσο, καθώς καθένα από τα 0.0501 BTC UTXO περιλαμβάνεται σε μια νέα συναλλαγή Whirlpool CoinJoin, ο ντετερμινιστικός σύνδεσμος με αυτό το ιστορικό σπάει. Μετά από αυτό, τα ευρετικά στοιχεία στην αλυσίδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν υποθέσεις σχετικά με την ιδιοκτησία των UTXO του Whirlpool CoinJoin. Έτσι επιτυγχάνεται η μελλοντική ανωνυμία, όλα τα UTXO έχουν το ίδιο μέγεθος και έχουν την ίδια πιθανότητα να συνδεθούν με οποιαδήποτε συγκεκριμένη είσοδο. Αυτά τα UTXO αναμειγνύονται σε ένα πλήθος, να το πω έτσι.
Για να αποδειχθεί αυτή η ανάμειξη σε ένα εφέ πλήθους, οι επόμενες αρκετές εικόνες απεικονίζουν πόσες δυνατότητες υπάρχουν όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μία από τις εισόδους από αυτήν την πρώτη συναλλαγή με μία από τις εξόδους. Εάν μία από τις εξόδους οποιασδήποτε συναλλαγής σε εξέλιξη χρησιμοποιείται ως είσοδος σε μια άλλη συναλλαγή Whirlpool CoinJoin, τότε αυτές οι έξοδοι σημειώνονται με κόκκινο χρώμα και οι διαδρομές επεκτείνονται ξανά και ξανά. Στο τέλος, οποιαδήποτε μπλε κουκκίδα ή κόκκινη κουκκίδα που δεν επεκτάθηκε αντιπροσωπεύει μια συναλλαγή της οποίας η ύποπτη οντότητα θα μπορούσε να είναι κάτοχος.
Σε αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιήθηκαν πέντε είσοδοι, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τα πιθανά ίχνη μιας ύποπτης οντότητας, οποιαδήποτε έξοδος θα μπορούσε να ανήκει σε αυτές. Τρεις από τις εξόδους χρησιμοποιήθηκαν σε ένα άλλο Whirlpool CoinJoin. Υπάρχει μία από τις πέντε πιθανότητες.
Δύο από τα αποτελέσματα οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Υπάρχει μία από τις 16 πιθανές συναλλαγές που πρέπει να ακολουθήσετε.
Τρεις από τις εξόδους οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Υπάρχει μία από τις 24 πιθανές συναλλαγές που πρέπει να ακολουθήσετε.
Έξι από τα αποτελέσματα οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Υπάρχει μία από τις 34 πιθανές συναλλαγές που πρέπει να ακολουθήσετε.
Δέκα από τα αποτελέσματα οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Υπάρχει μία από τις 55 πιθανές συναλλαγές που πρέπει να ακολουθήσετε.
Δεκαεννέα από τα αποτελέσματα οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Ακολουθεί μία από τις 87 πιθανές συναλλαγές και ένα μη δαπανηθέν αποτέλεσμα.
Σαράντα δύο από τα αποτελέσματα οδηγούν σε περαιτέρω συναλλαγές Whirlpool CoinJoin. Ακολουθούν μία από τις 133 πιθανές συναλλαγές και δύο μη δαπανηθέντες εκροές.
Σε αυτό το σημείο καθίσταται πολύ δύσκολο να μετρηθούν χειροκίνητα και η ιδέα έχει ήδη απεικονιστεί καλά. Κάθε κόκκινη κουκκίδα αντιπροσωπεύει μια άλλη συναλλαγή Whirlpool CoinJoin που θα οδηγήσει σε πέντε επιπλέον εξόδους που θα μπορούσαν να ανήκουν στην οντότητα που κατείχε την αρχική είσοδο. Κάθε μπλε κουκκίδα αντιπροσωπεύει μια συναλλαγή που δεν είναι Whirlpool CoinJoin αλλά θα μπορούσε να περιέχει την έξοδο ενδιαφέροντος.
Αυτό απλά συνεχίζει και συνεχίζει. Αυτό είναι το ασύμμετρο πλεονέκτημα που έχει το σπάσιμο των ντετερμινιστικών συνδέσμων όταν ένας εξωτερικός παρατηρητής βλέπει τα δεδομένα συναλλαγής blockchain σε μια προσπάθεια να ακολουθήσει κάποιον.
Εάν η Alice είχε κάνει δωρεά στην Canadian Freedom Convoy με bitcoin από μια έξοδο Whirlpool, τότε δεν θα υπήρχε ντετερμινιστικός τρόπος να συνδεθεί αυτή η δωρεά με το ιστορικό προηγούμενων συναλλαγών της Alice. Οποιαδήποτε διερεύνηση του θέματος που πηγαίνει προς τα πίσω στο ιστορικό συναλλαγών θα είχε οδηγήσει σε ένα γράφημα συναλλαγών που μοιάζει με σύννεφο, όπως καταδείχθηκε παραπάνω.
Ομοίως, εάν οποιοσδήποτε από τους παραλήπτες δωρεάς Canadian Freedom Convoy χρησιμοποιούσε το Whirlpool για να βάλει CoinJoin στο bitcoin του, τότε δεν θα υπήρχε ντετερμινιστικός τρόπος για ένα ανταλλακτήριο KYC να συνδέσει την κατάθεσή του με τις εν λόγω δωρεές. Επίσης, εάν ο διοργανωτής των δωρεών ήταν οι δωρεές Whirlpooling καθώς εισέρχονταν, τότε τα ίχνη αυτών των κεφαλαίων στην αλυσίδα θα είχαν μπερδευτεί. Επιπλέον, οι καταθέσεις στα 100 πορτοφόλια των φορτηγατζήδων θα μπορούσαν να είχαν γίνει χρησιμοποιώντας συνεργατικές συναλλαγές που προστατεύουν το απόρρητο αντί για ομαδικές δαπάνες.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμία του Whirlpool, διαβάστε αυτό το άρθρο. Ανάγνωση αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον εξερευνητή blockchain που χρησιμοποιείται σε αυτήν την επίδειξη, KYCP.org. Ελέγξτε αυτό Stephan Livera podcast με @ErgoBTC σχετικά με το θέμα του ξετυλίγματος CoinJoins, tumblers, Wasabi και JoinMarket.
Αυτή είναι μια ανάρτηση καλεσμένου του Econoalchemist. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εντελώς δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της BTC Inc ή Bitcoin Magazine.
- "
- 000
- 100
- 11
- 2022
- 28
- 67
- 7
- Σχετικα
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- επιτευχθεί
- Πράξη
- Ενέργειες
- δραστηριότητα
- Πρόσθετος
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- Πλεονέκτημα
- Διαφήμιση
- πρακτορείο
- Όλα
- Όλες οι συναλλαγές
- μεταξύ των
- ποσό
- ανάλυση
- ανωνυμία
- Άλλος
- κάποιος
- Εφαρμογή
- άρθρο
- εξουσία
- διαθέσιμος
- φόντο
- Τράπεζα
- είναι
- όφελος
- Κομμάτι
- Bitcoin
- bitcoin συναλλαγές
- Αποκλεισμός
- blockchain
- παραβίαση
- BTC
- BTC Inc.
- Εκστρατεία
- Canada
- καναδικός
- πιάνω
- αλυσίδα
- αλλαγή
- Επιλέξτε
- τάξη
- Δράση Class
- κατηγορηματικής αγωγής
- Καφές
- coinbase
- Κοίνιν
- Ελάτε
- εμπορικός
- έννοια
- συνδεδεμένος
- σύνδεση
- ενοποίηση
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- έλεγχος
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- δημιουργεί
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρίσιμης
- Crowdfunding
- κρυπτο
- Crypto.com
- cryptocurrency
- ημερομηνία
- Ημερομηνίες
- ημέρα
- αποδεικνύουν
- κατέδειξε
- προγραμματιστές
- DID
- διαφορετικές
- δύσκολος
- κατευθείαν
- Όχι
- δολάρια
- Κάνε μια δωρεά
- δωρεά
- δωρεές
- κάτω
- αποτέλεσμα
- Λεπτομερής
- τελειώνει
- οντότητες
- Περιβάλλον
- εγκατεστημένος
- εκδηλώσεις
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Επέκταση
- Πρόσωπο
- οικογένεια
- Χαρακτηριστικό
- Διάταγμα
- οικονομικός
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
- FINTRAC
- Όνομα
- ροή
- ακολουθήστε
- Εξής
- μελλοντικά
- Δωρεάν
- Ελευθερία
- Πάγωμα
- φρέσκο
- κεφαλαιοποιητικό
- έρανο
- Ανεύρεση πόρων
- χρήματα
- περαιτέρω
- μελλοντικός
- γκολ
- μετάβαση
- εμπορεύματα
- Κυβέρνηση
- Group
- Επισκέπτης
- Κείμενο
- που έχει
- βοήθεια
- βοηθά
- εδώ
- ιστορία
- Πως
- HTTPS
- ιδέα
- προσδιορίσει
- Ταυτότητα
- παράνομος
- άμεσος
- εκτέλεση
- σημαντικό
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνονται
- ατομικές
- πληροφορίες
- Υποδομή
- εισαγωγή
- Νοημοσύνη
- τόκος
- διερευνήσει
- έρευνα
- θέματα
- IT
- Δικαιοσύνη
- Κλειδί
- γνωστός
- Kraken
- KYC
- large
- αγωγή
- οδηγήσει
- που οδηγεί
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- Άδεια
- Led
- Καθολικό
- Κληροδότημα
- Νομικά
- άδειες
- Πιθανός
- LINK
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- Ρευστότητα
- λίγο
- που
- Η πλειοψηφία
- ΚΑΝΕΙ
- Κατασκευή
- διαχειρίζεται
- χειροκίνητα
- Μάρτιος
- μαζική
- ύλη
- νόημα
- εκατομμύρια
- Ορυχεία
- ελάχιστο
- χρήματα
- Παρακολούθηση
- περισσότερο
- μετακινήσετε
- κίνηση
- ονόματα
- εθνικός
- αναγκαίως
- κανονικός
- αριθμός
- Απόψεις
- τάξη
- παραγγελιών
- οργανώσεις
- ΑΛΛΑ
- δική
- ανήκει
- ιδιοκτήτης
- ιδιοκτησία
- καταβλήθηκε
- συμμετέχοντες
- συμμετέχω
- πρότυπο
- πληρωμή
- πληρωμές
- People
- person
- προσωπικός
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Σημείο
- Police
- πισίνα
- πληθυσμός
- δυνατότητες
- δυνατός
- δύναμη
- πρωθυπουργός
- μυστικότητα
- προβλήματα
- πρόσοδοι
- προστατεύονται
- παρέχουν
- παρέχει
- χορήγηση
- δημόσιο
- ερώτηση
- Αναβαθμίδα
- φθάσουν
- πραγματικό κόσμο
- λογικός
- παραλήπτες
- αρχεία
- αντανακλούν
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- παρέμεινε
- υπόλοιπα
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- αντιπροσωπεύει
- απαιτείται
- Υποστηρικτικό υλικό
- Αποκαλυφθε'ντα
- κανόνες
- Αρπάζω
- επιλέγονται
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- Κοινοποίηση
- Απλούς
- Μέγεθος
- small
- So
- λογισμικό
- Λύσεις
- SOLVE
- μερικοί
- Κάποιος
- δαπανήσει
- Δαπάνες
- Στάδιο
- Εκκίνηση
- Κατάσταση
- Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- Κατάσταση
- ανώτερος
- Στήριξη
- σύστημα
- δοκιμή
- τρίτους
- Μέσω
- παντού
- ΓΡΑΒΑΤΑ
- Δεμένος
- ώρα
- μαζι
- εργαλείο
- εργαλεία
- Εντοπισμός
- παραδοσιακός
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- καταλαβαίνω
- χρήση
- αξία
- Δες
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- Τι
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- χωρίς
- κόσμος
- θα
- έτος
- μηδέν