Επιδιώκοντας φορολογικές απάτες και εγκληματίες που κρύβονται στον ψευδο-ανώνυμο κόσμο του Bitcoin και κρυπτονόμισμα, η υπηρεσία εσωτερικών εσόδων (IRS) είναι γνωστό ότι εκτελεί λειτουργίες τσιμπήματος.
Η αναθεώρηση ενός εντάλματος έρευνας που ελήφθη από τον Forbes αναλυτικά μια τέτοια λειτουργία. Το IRS έπαιξε το μακρύ παιχνίδι για να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός φερόμενου εμπόρου ναρκωτικών darknet με το όνομα χρήστη "Lucifallen21".
Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πώλησης κρυπτονομισμάτων σε αυτόν για μετρητά, η φορολογική υπηρεσία μπόρεσε να συγκεντρώσει βασικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια υπόθεση.
Πολλοί υποθέτουν ότι οι εγκληματίες μπορούν να κρυφτούν χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. Αλλά όπως δείχνει αυτή η περίπτωση, αυτό δεν είναι αλήθεια.
Αποκτήστε το Bitcoin σας εδώ
Η ιστορία ξεκινά στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων P2P localcryptos.com, ως μυστικός πράκτορας με το όνομα χρήστη «Mr. Νομίσματα »παραμονεύουν.
Ο κ. Coins είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν μια αγγελία στην πλατφόρμα που προσέφερε υπηρεσίες Bitcoin και κρυπτογράφησης μέσω ταχυδρομείου. Επιπλέον, ως πρόσθετο κίνητρο, ο κ. Coins είχε θέσει μια τιμή πάνω από το επιτόκιο της αγοράς.
«Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο κ. Coins έθεσε μια διαφήμιση που προσέφερε την αγορά bitcoin μέσω μετρητών μέσω ταχυδρομείου και πάνω από τις τιμές της αγοράς. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν οι πωλητές ήταν να επικοινωνήσουν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων Wickr ή WhatsApp. "
Λίγο αργότερα, ήρθε σε επαφή με τον Lucifallen21, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Chase Hite του Evansville, Indiana. Ωστόσο, η IRS δεν παρείχε κανένα σχόλιο για το πώς ανακάλυψε αυτές τις πληροφορίες.
Μετά από μερικά πέρα δώθε σε διάστημα ενός μήνα, ο Χάιτ συμφωνεί σε μια συμφωνία στην οποία θα δημοσιεύσει μόλις πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια σε αντάλλαγμα για 1.59 Bitcoin.
"Μέχρι τον Ιούλιο, είχε συμφωνήσει να αγοράσει από τον κ. Coins, τυλίγοντας 15,040 δολάρια σε μετρητά σε ρούχα, να βάλει τα χρήματα σε ένα κουτί και να τα αποστείλει στον πράκτορα με αντάλλαγμα περίπου 1.59 bitcoin, σύμφωνα με τον λογαριασμό της κυβέρνησης."
Μια άλλη συμφωνία επετεύχθη τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα 20,000 $ για 1.34 Bitcoin και 45.2 Monero. Αυτό συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να αποσταλούν συνολικά $ 65,000 τους επόμενους μήνες.
Εδώ έρχεται το τσίμπημα
Έλα τον Μάρτιο του 2021 και ήρθε η ώρα η IRS να τερματίσει τη λειτουργία. Οι πράκτορες της IRS μετακόμισαν στο incept το τελευταίο του πακέτο μετρητών, το οποίο ανερχόταν σε 28,000 δολάρια, και ενημέρωσαν την κατάσταση παρακολούθησής του για να χαθούν κατά τη μεταφορά.
Παρακολούθησαν τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών του ταχυδρομείου περιμένοντας τον Hite να το παρακολουθήσει μέσω τηλεφώνου. Όταν το έκανε, οι πράκτορες εντόπισαν τον αριθμό τηλεφώνου σε έναν λογαριασμό στο όνομα του Χάιτε.
Καθ 'όλη τη διαδικασία της απόκτησης της εμπιστοσύνης του, τα μηνύματα του Wickr αποκάλυψαν ότι ο Hite είχε σχέσεις με προσφορές ναρκωτικών darknet, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης κοκαΐνης και μαριχουάνας.
Όταν έλαβαν το τελικό πακέτο, οι ιατροδικαστές πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από το κουτί και διαπίστωσαν ότι ανήκαν στον ύποπτο.
Συνολικά, σε διάστημα δέκα μηνών, ο Hite είχε στείλει περίπου 180,000 $ σε μετρητά στο IRS με αντάλλαγμα κρυπτογράφηση.
Με ένα σωρό αποδεικτικά στοιχεία κατά του Χάιτ, συνελήφθη τον Ιούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη καταθέσει ένσταση.
- 000
- Λογαριασμός
- Διαφήμιση
- παράγοντες
- Όλα
- εφαρμογές
- γύρω
- συνελήφθη
- Αύγουστος
- Bitcoin
- Κουτί
- χτίζω
- αγορά
- Αγοράστε το bitcoin
- Μετρητά
- κυνηγητό
- κοκαΐνη
- Κέρματα
- Διασυνδέσεις
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Εξυπηρέτηση πελατών
- Darknet
- συμφωνία
- Προσφορές
- DID
- ανακάλυψαν
- δολάρια
- φάρμακο
- ανταλλαγή
- ακολουθήστε
- Forbes
- παιχνίδι
- Κρύβω
- Πως
- HTTPS
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- συμμετέχουν
- IRS
- IT
- Ιούλιος
- Κλειδί
- αργότερο
- Μακριά
- Μάρτιος
- μαριχουάνα
- αγορά
- μηνυμάτων
- Monero
- χρήματα
- μήνες
- προσφορά
- λειτουργίες
- p2p
- πλατφόρμες
- τιμή
- έσοδα
- ανασκόπηση
- τρέξιμο
- Αναζήτηση
- πωλητές
- Υπηρεσίες
- σειρά
- Κατάσταση
- φόρος
- ώρα
- αφή
- Παρακολούθηση
- Διαπραγμάτευσης
- διαμετακόμιση
- Εμπιστευθείτε
- περιμένετε
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- κόσμος
- έτος