Πώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέσχεσε 119 Bitcoin, Crypto πιο εύκολο να εντοπιστεί;

Ανά α αναφέρουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αρχές σταμάτησαν δύο άτομα που φέρεται να συνωμότησαν για να ξεπλύνουν 119,754 Bitcoin (BTC). Τα κεφάλαια έχουν εντοπιστεί στο hack του 2016 στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bitfinex.

Σχετική ανάγνωση | Γιατί η Wells Fargo πιστεύει ότι το Bitcoin είναι νωρίς, αλλά όχι "πολύ νωρίς"

Μέχρι την ώρα του Τύπου, οι αρχές αναφέρουν ότι κατάφεραν να κατασχέσουν περίπου 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό χαρακτήρισε τη σύλληψη, μια από τις μεγαλύτερες από την άποψη της οικονομικής κατάσχεσης στην ιστορία.

Υπό αυτή την έννοια, ο κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν «ασφαλές καταφύγιο» για εγκληματίες. Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με άλλες που έγιναν από δημόσιους αξιωματούχους, όπως η γερουσιαστής Elizabeth Warren, οι οποίοι έχουν τονίσει την εικαζόμενη χρήση κρυπτογράφησης σε εγκληματικές δραστηριότητες. Η Μονακό πρόσθεσε:

Σε μια μάταιη προσπάθεια να διατηρήσουν την ψηφιακή ανωνυμία, οι κατηγορούμενοι ξέπλυναν κλεμμένα κεφάλαια μέσω ενός λαβύρινθου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Χάρη στην σχολαστική δουλειά των αρχών επιβολής του νόμου, το τμήμα έδειξε για άλλη μια φορά πώς μπορεί και θα ακολουθήσει τα χρήματα, ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth Polite Jr. ισχυρίστηκε ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ισχυρές δυνατότητες να παρακολουθούν χρήματα πάνω από το δίκτυο Bitcoin. Υπό αυτή την έννοια, όπως ισχυρίστηκε το Μονακό, οι αρχές φαίνονται αποφασισμένες να μην κάνουν «την κρυπτογράφηση ασφαλές καταφύγιο για ξέπλυμα χρήματος» και να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα. Ο Polite είπε:

Οι συλλήψεις σήμερα δείχνουν ότι θα λάβουμε σταθερή στάση εναντίον εκείνων που φέρονται να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εικονικά νομίσματα για εγκληματικούς σκοπούς.

Οι ύποπτοι αναγνωρίστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως Ilya Lichtenstein (34) και η σύζυγός του Heather Morgan (31). Και οι δύο ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Ο ύποπτος φέρεται να πήρε το κλεμμένο BTC από την πλατφόρμα ανταλλαγής και το μετέφερε με 2,000 μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

Criminal Master Minds; Πώς να μην κλέψετε 100 Bitcoin

Αφού οι ύποπτοι φέρεται να είχαν στην κατοχή τους τα κλεμμένα κεφάλαια Bitcoin, τα στέλνουν σε ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι που σχετίζεται με το Lichtenstein. Τα επόμενα 5 χρόνια, ο ύποπτος χρησιμοποίησε μια «περίπλοκη» διαδικασία, όπως αποκάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να μετακινήσει και να ξεπλύνει τα κεφάλαια.

Περίπου 25,000 BTC κατέληξαν να μεταφερθούν από το κρυπτογραφικό πορτοφόλι που ελέγχεται από έναν από τους υπόπτους σε «οικονομικούς λογαριασμούς» που σχετίζονται με τη Morgan και τον σύζυγό της. Τα υπόλοιπα 94,000 BTC κατασχέθηκαν από τις ομοσπονδιακές αρχές όταν απέκτησαν πρόσβαση σε «διαδικτυακούς λογαριασμούς» ή σε μια υπηρεσία cloud που κρατά τα ιδιωτικά κλειδιά των κλεμμένων κεφαλαίων. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Μάθιου Γκρέιβς είπε:

Τα κρυπτονομίσματα και τα ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων που διαπραγματεύονται σε αυτό αποτελούν ένα διευρυνόμενο τμήμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, αλλά οι ληστείες ψηφιακών νομισμάτων που εκτελούνται μέσω πολύπλοκων σχημάτων ξεπλύματος χρήματος θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στα κρυπτονομίσματα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο μας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές χρησιμοποιώντας τεχνικές έρευνας του 21ου αιώνα για να ανακτήσουν τα κλεμμένα κεφάλαια και να λογοδοτήσουν τους δράστες.

Στην κοινότητα κρυπτογράφησης, ορισμένα μέλη έχουν επισημάνει πόσο «εύκολο» είναι να παρακολουθείτε τα κεφάλαια που μετακινούνται μέσω ορισμένων blockchains. Ως εκ τούτου, ο χαρακτηρισμός των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση στα μετρητά με έναν εγγενή μηχανισμό μεταφοράς κεφαλαίων αποθαρρύνει τους εγκληματίες να λειτουργούν στην αλυσίδα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναγνώρισαν ότι οι ύποπτοι φέρεται να μπόρεσαν να σπάσουν τις ροές συναλλαγών BTC, αλλά παρόλα αυτά ήταν σε θέση να παρακολουθούν τα κεφάλαια καθώς τα άτομα βρίσκονταν στις ΗΠΑ και χρησιμοποιούσαν πολλές πλατφόρμες KYC με ανιχνεύσιμες IP.

Σχετική ανάγνωση | Τα δεδομένα δείχνουν ότι το Bitfinex Hack ξύπνησε τη μεγαλύτερη προσφορά Bitcoin 5 ετών+

Από την ώρα του Τύπου, η τιμή του BTC διαπραγματεύεται στα 43,307 $ με απώλεια 1.87% τις τελευταίες 24 ώρες.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/