Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις επαλήθευσης για τα διαφορετικά επίπεδα επαλήθευσης, όπως περιγράφεται παρακάτω,
- Μίζα (χαμηλά όρια)
-Πλήρες όνομα
-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
-Κύρια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
-Τηλεφωνικό νούμερο
- Ενδιάμεσο (υψηλότερα όρια)
-Κατοχή
-Δελτίο ταυτότητας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, εθνική ταυτότητα)
- Απόδειξη διαμονής (Κατάσταση τράπεζας, κατάσταση πιστωτικής κάρτας, λογαριασμός χρησιμότητας, κατάσταση μισθοδοσίας, δήλωση ασφάλισης, φορολογικό έγγραφο, πιστοποιητικό διαμονής)
- Pro (υψηλότερα όρια)
- Επαλήθευση AML
-Οικονομικές δηλώσεις