- Ο Chen Boliang φέρεται να δημιούργησε έναν λογαριασμό λιανικής Huobi στο όνομα του πατέρα του και του παρείχε πίστωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων
- Ο Huobi τερμάτισε την απασχόληση του Chen τον Μάιο του 2020, είπε ένας εκπρόσωπος στο Blockworks
Ένας άλλοτε ανώτερος διευθυντής σε εξέχον ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Huobi κατηγορήθηκε ότι συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια δολάρια σε Tether (USDT) μέσω κρυφών συναλλαγών έναντι ενός εταιρικού λογαριασμού υπό τον έλεγχό του.
Ο Chen Boliang, ο πρώην υπάλληλος, διώκεται στο Χονγκ Κονγκ για τις εικαζόμενες συναλλαγές που έγιναν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020. Financial Times αναφέρθηκε την Τετάρτη. Η Huobi ιδρύθηκε στην Κίνα το 2014, αλλά έκτοτε έχει εγγραφεί στις Σεϋχέλλες μετά από καταστολές κρυπτονομισμάτων στην ηπειρωτική χώρα.
Η απασχόληση του Chen με την Huobi Global τερματίστηκε τον Μάιο του 2020, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Blockworks. Ήταν μέλος του τμήματος θεσμικών πελατών της Huobi.
«Δεν έχουμε άλλα σχόλια σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του κ. Boliang Chen και πιστεύουμε στην απονομή δικαιοσύνης από την Ειδική Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ», πρόσθεσαν.
Λίγο μετά την απόλυσή του, ο Chen συνελήφθη με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε τους υπολογιστές του Huobi με εγκληματική και ανέντιμη πρόθεση, καθώς και ότι χρησιμοποίησε τα παράνομα έσοδα των 5 εκατομμυρίων δολαρίων στο stablecoin USDT, ανέφερε η FT, επικαλούμενη τα αρχεία του δικαστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες συνολικά.
Μια πολιτική αγωγή που φέρεται να κατατέθηκε από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης δείχνει ότι ο Τσεν χρησιμοποίησε το όνομα του πατέρα του για να δημιουργήσει έναν λογαριασμό λιανικής Huobi και του παρείχε πιστωτικό όριο 20 εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας από την εταιρεία.
Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο πρώην υπάλληλος έκανε συναλλαγές έναντι ενός εταιρικού λογαριασμού της Huobi που ήταν υπό την επίβλεψή του, κινήσεις που τον βοήθησαν να τσεπώσει 5 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Τσεν πρόκειται να αντιμετωπίσει έναν δικαστή σε μια προκαταρκτική ακρόαση την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους FT. Αυτό θα καθόριζε εάν η υπόθεση έχει επαρκή στοιχεία για να πάει σε δίκη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με εγγύηση 25,000 δολαρίων, ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη ένα φύλλο χρέωσης.
Δεν είναι σαφές πώς η Huobi ανακάλυψε τις υποτιθέμενες παράνομες συναλλαγές του Chen, αλλά το χρηματιστήριο τον ανέφερε στην αστυνομία τον Απρίλιο του 2020. Η Huobi είναι αυτή τη στιγμή το τέταρτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο σε όγκο συναλλαγών, πίσω από τα Coinbase, FTX και Binance, έχοντας επεξεργαστεί περισσότερα από 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με CoinGecko δεδομένων.
Οι αρχές παρακολουθούν στενά τον τομέα των κρυπτονομισμάτων μετά τη μετεωρική ανάπτυξή του τον περασμένο χρόνο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορούμενος Ο πρώην επικεφαλής του προϊόντος της OpenSea, Nathaniel Chastain, σχετικά με χρεώσεις απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών NFT.
Ένας δικηγόρος του Chen δεν απάντησε αμέσως το αίτημα της Blockworks για σχόλιο.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Ο ορθοστάτης Ο Huobi Κατηγορεί τον Πρώην Ανώτερο Διευθυντή ότι κέρδισε 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων συναλλαγών εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τεμάχια.
- "
- 000
- 2020
- a
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- προστιθέμενη
- διαχείριση
- κατά
- Απρίλιος
- συνελήφθη
- εγγύηση
- πίσω
- είναι
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- περίπτωση
- χρέωση
- φορτία
- Κίνα
- πελάτες
- coinbase
- CoinGecko
- σχόλια
- εταίρα
- υπολογιστές
- σύνδεση
- έλεγχος
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- Δικαστήριο
- δημιουργία
- μονάδες
- εγκληματίας
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Crypto Νέα
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Τη στιγμή
- ημερομηνία
- ημέρα
- παραδίδεται
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Προσδιορίστε
- κατευθείαν
- ανακάλυψαν
- Κερδίστε
- εργασία
- απόγευμα
- ανταλλαγή
- Πρόσωπο
- πρόσωπα
- Εταιρεία
- Όνομα
- Εξής
- Ίδρυση
- απάτη
- Δωρεάν
- από
- FTX
- περαιτέρω
- Παγκόσμιο
- Ανάπτυξη
- που έχει
- κεφάλι
- βοήθησε
- ανταύγειες
- κατέχει
- Hong Kong
- Πως
- HTTPS
- Huobi
- Global Huobi
- παράνομος
- παράνομος
- αμέσως
- Πρόσωπα
- εμπιστευτικές συναλλαγές
- ιδέες
- Θεσμική
- πρόθεση
- τόκος
- IT
- Δικαιοσύνη
- μεγαλύτερη
- αγωγή
- γραμμή
- που
- Κατασκευή
- διευθυντής
- Μάρτιος
- πορεία 2020
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Μήνας
- περισσότερο
- νέα
- επόμενη
- NFT
- OpenSea
- μέρος
- Police
- πρόσοδοι
- Προϊόν
- διακεκριμένος
- παρέχεται
- αρχεία
- περιοχή
- καταχωρηθεί
- αναφέρουν
- ζητήσει
- λιανική πώληση
- απόδοση
- Είπε
- τομέας
- σειρά
- αφού
- ειδική
- εκπρόσωπος
- σταθερόκοκκο
- εποπτεία
- Tether
- Tether (USDT)
- Η
- ο κόσμος
- κορυφή
- εμπόριο
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- δίκη
- υπό
- USDT
- τόμος
- Τετάρτη
- εβδομάδα
- αν
- Σύρμα
- κόσμος
- θα
- έτος
- Σας